15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 09.05.2014 14119-0227-017
16/10/2013
ÿþl _ ' s "
' ' M o d W o r t 1 1 . 1
+ ' , a ~ ~ h . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I F F I E R E C H T B A N K
- 7 O K T . 2 0 1 3
D E N 1 e e W f l N D E
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 1 9 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . J . M A I L L I S B E N E L U X N V I S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N a c h t e g a a l s t r a a t 8 / W 4 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 4 J U N I 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r M a r k u s K d l l m a n n m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 e n d e h e e r P e t e r D a v i e s m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3
- b e s l i s t d e h e e r i o a n n i s L e n t z o s e n D i m i t r i o s K o u v a t s o s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 J U L I 2 0 1 3
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r M i c h a e l M a i l l i s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M i c h a e l M a i l l i s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
M i c h a e l M a i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 04.07.2013 13283-0570-017
11/10/2012
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M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C H T B A N K
V A N V A N K O O P H A N D E L
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D E N D E R M O N D E
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B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 9 9 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . J . M A I L L I S B E N E L U X N V / S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N a c h t e g a a l s t r a a t 8 B U S w 4 ' 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N I G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 0 A P R I L 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 b e s l i s t d e h e e r M i c h a e l M a i l l i s e n d e h e e r P e t e r D e v i e s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t d e h e e r M i c h a e l M a i l l i s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
M i c h a e l M a i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 20.08.2012 12428-0038-017
02/12/2011
ÿþ e ' t ~ { r r ü t L t . i . . ~ . M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 2 . 1 1 . ? P 1 1 D E N e n e ( f U i O i V D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 1 9 . 5 3 9
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : M . J . M A I L L I S B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z e e l s e B a a n 8 3 W , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n :
v a n : Z e e l s e B a a n 8 3 W , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
n a a r : N a c h t e g a a l s t r a a t 8 / w 4 , 9 2 4 0 Z e l e
M i c h a e l M a i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e F a k t e
m e g i g e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 1 9 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t } : M . J . M A I L L I S B E N E L U X N V / S A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z e e l s e b a a n 8 3 W , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E : A A N V U L L I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R
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(
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r w i j z e n d n a a r d e p u b l i c a t i e d d . 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 d i e n t v o l g e n d e a a n v u l l i n g t e g e b e u r e n b e t r e f f e n d e h e t u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r J o h n K o u r o u g l o s , e e n e i n d e n a m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 e n n i e t h e r n i e u w d w e r d .
M i c h a e l M a i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 k 1 H 1 M 1 I 1 1 1 ! 1 1
b e a i B e S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 . 0 5 . 2 0 1 1
D E R s e f i R M O N D E
" " _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 1 9 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . J . M A I L L I S B E N E L U X N V / S A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z e e l s e b a a n 8 3 W , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 2 A P R I L 2 0 1 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r M a r k u s K i l i l l m a n n , F r a n s L a a r m a n s s t r a a t 1 2 , 4 9 0 6 H D O o s t e r h o u t , N e d e r l a n d .
M i c h a e l M a i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 12.05.2011 11111-0228-017
01/02/2011
ÿþe r e ~ w ~ - ~ ~ 4 ~ . r { " ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a r t i r l i E F C ~ ~ " "
V A N K O O P H A N D E L
2 0 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
I I I I I f l h I 1 Ï I I I f l I Ï I I I l i i i 1 1 f l I 1 1 I I
X 1 1 0 1 7 2 3 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 3 1 9 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . J . M A I L L I S B E N E L U X N V / S A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z e e l s e b a a n 8 3 W , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
T e k s t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 N O V E M B E R 2 0 1 0
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r E f s t r a t i o s M o l i n o s e n d i t m e t i n g a n g
" v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P e t e r D a v i e s w o n e n d e t e 3 C e n t r a l A v e n u e C l a r e n d o n P a r k , L e i c e s t e r L E 2 1 T B , U n i t e d K i n g d o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
M i c h a e l M a i l l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 06.12.2010 10626-0508-017
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 14.07.2010 10304-0568-017
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 17.06.2009 09264-0086-016
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 06.05.2008 08131-0285-016
12/07/2007 : DE570304
18/06/2007 : DE570304
12/06/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
L i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I ~ N V I V I ~ ~ I ~ I V
* 1 5 0 8 3 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N L O M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 1 9 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . J . M A I L L I S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a c h t e g a a l s t r a a t 8 / w 4 , B - 9 2 4 0 Z e l e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , v a n a l l e l e d e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M i c h a e l M a i l l i s ;
- d e h e e r l o a n n i s L e n t z o s ; e n
- d e h e e r D i m i t r i o s K o u v a t s o s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 1 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 :
- m e v r o u w E l e n i D a l m i r a , m e t w o o n p l a a t s t e K a v a l i e r a t o u T a k i s t r e e t , 1 4 5 6 4 K i f i s s i a , A t h e n s , G r i e k e n l a n d ; - d e h e e r R o b e r t J a n B a r t e l s , m e t w o o n p l a a t s t e F e l s b e r g e r s t r e s s e 8 , 6 6 8 0 2 U e b e r h e r r n , D u i t s l a n d ;
- d e h e e r L u c M o d e s t v a n D a m m e , m e t w o o n p l a a t s t e L o m m e r s c h e r w e e g 1 0 , 9 9 4 3 H a u t b e l l a i n , L u x e m b o u r g ; e n
- d e h e e r A n d r e a s K n o l l , m e t w o o n p l a a t s t e M o z a r t s t r a l l e 8 , 4 2 1 1 5 W u p p e r t a l , D u i t s l a n d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , r a t i f i c e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e n a a m e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n e n b e s l u i t e n v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n d e p e r i o d e v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 t o t d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n S h e e n a B e l m a n s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l i t y s c h u i t t r e k s e l ,
T e r g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e v o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n ( o p g e n o m e n i n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V O O f e . b e h o u d e n T a a n h e t ó e l g 1 s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d , 3 0 a p r i l 2 0 1 5 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e h e e r M i c h a e l M a i l l i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d e h e e r R o b e r t J a n B a r t e l s , w o n e n d e t e F e l s b e r g e r s t r a s s e 8 , 6 6 8 0 2 U e b e r h e r r n , D u i t s l a n d , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N d e h e e r R o b e r t J a n B a r t e l s m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n S h e e n a B e l m a n s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T 1 U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
T e r g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e v o l m a o h t v o o r n e e r l e g g i n g s - ( o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5 )
S h e e n a B e l m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2006 : DE570304
19/01/2006 : DE570304
21/09/2005 : BL570304
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