20/09/2011
ÿþ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 3 6 5 . 7 9 6
"
B e n a m i n g :
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u s d e n b a a n 3 4
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p z e s s e p t e m b e r ; , t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s i : b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : A F S C H A F F I N G V A N D E S O O R T E N A A N D E L E N E N B I J G E V O L G A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E i . S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n d o o r s c h r a p p i n g v a n a l i n e a 2 v a n ; . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ] t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ; ' ( 1 / 2 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t i n d e s t a t u t e n a l d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n w o r d e n g e s c h r a p t .
. V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n c y A u d i t & T a x G r o u p " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , : A p o s t e l h u i z e n 2 6 H - I - J , B T W B E 0 4 5 9 . 5 7 6 . 6 9 4 , R P R G e n t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 j 1 1 , h f l 1
0 i i 4 l U
b e l a ;
B E
S t a
N E E R G E L E G D
a 8 - 0 9 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I I I R i f i b E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
! ~ I a r , 0 ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 N 1 n 1 7 3 4 * n i i ~ ~ 6 i i i
-
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 3 6 5 . 7 9 6
1 8 M U 2 0 m
R ; v ~ r g ç . s r i ' r K V A N
e . T E G E N T
> ~ o o ~ ~ ~ , " .
"
B e n a m i n g : M . T . P .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u s d e n b a a n 3 4
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - P a r t i ë l e S p l i t s i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p t w a a l f j u l i ; : i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s
b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : ,
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n ; m o d a l i t e i t e n , o v e r t e g a a n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r ; ` : ; i n b r e n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A M A T H O H O L D I N G " , w a a r v a n d e ;
i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 6 4 , B T W B E , ! ! 0 8 9 1 . 9 2 2 . 4 2 3 , R P R G e n t , h i e r n a o o k g e n o e m d " d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " , v a n h e t d e e l v a n h a a r : a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , z i j n d e d e b e d r i j f s t a k d i e v e r b a n d h o u d t m e t a i l e b e s t a n d d e l e n v a n h e t h i e r n a n a d e r o m s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 6 4 , v o l g e n s d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n ' h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n o p g e n o m e n s p l i t s i n g s b a l a n s .
; ! D e z e o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e ; v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t : ; i o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t b e s c h o u w d a l s z i j n d e g e d a a n v o o r r e k e n i n g ; ; ! v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n a a r d e ; ; ; v e n n o o t s c h a p " P A M A T H O H O L D I N G " , i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z a l h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e l a a t s t g e n o e m d e v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ : 4 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) b e d r a g e n . A l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z i c h r e a l i s e e r t i n h e t k a d e r v a n d & ; : o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; ; 7 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e ; ; s i w a a r d e , w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e ; ' .
i i v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " M . T . P - " , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e ;
! ! l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
; ; E r z a l g e e n e n k e l e o p l e g i n g e l d b e t a a l d w o r d e n .
H e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d o p z u i v e r c o n v e n t i o n e l e w i j z e b e p a a l d . ;
D e z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ; : e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n ! ;
; D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n i n g e v o l g e d e ; p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l l e w e l k d a n i g e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n o m v a t , a l d a n n i e t u i t g e d r u k t , o n t s t a a n d a n w e l ! ; n o g t e o n t s t a a n , a l d a n n i e t c o n t e n t i e u s , v a n w e l k e a a r d o o k , c o n t r a c t u e e l d a n w e l e x t r a c o n t r a c t u e e l , d e e l u i t m a k e n d e n a f h a n g e n d e v a n d e b e d r i j f s t a k d i e v e r b a n d h o u d t m e t a l l e b e s t a n d d e l e n v a n h e t h i e r n a n a d e r , o m s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g e n , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e s = ? ; v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a a r i n o p g e n o m e n s p l i t s i n g s b a l a n s , e n ' ;
w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d e z e a k t e v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n . ; ;
! ; B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N V E R M O G E N . , . i
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n h e t ; ! s i o v e r g e d r a g e n a c t i e f - e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b e d r a g e n d e ; ; i i z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 2 9 8 , 2 9 ) , b o e k h o u d k u n d i g ; ; ; z a l v e r w e r k t w o r d e n i n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s h e t p r i n c i p e v a n d e c o n t i n u ï t e i t v o o r z i e n ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
d o o r h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 d e c e m b e r 1 9 9 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r d a a r n a ) e n ' g e a f f e c t e e r d z a l w o r d e n z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e s p l i t s i n g s b a l a n s o p g e n o m e n i n h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 6 5 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k o m t t o t s t a n d d o o r a f n a m e e n o v e r d r a c h t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v a n g e z e g d b e d r a g n a a r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O V E R G E D R A G E N W I N S T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 6 5 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n z i j n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " P A M A T H O H O L D I N G " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n v o o r n o e m d e h e e r M a y e n s P a t r i c k , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " M . T . P . " , t e n e i n d e d e v a s t s t e l l i n g t e d o e n v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n b i j g e v o l g t u s s e n t e k o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p " P A M A T H O H O L D I N G " , z o d a t d e d e f i n i t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n D e G r o o i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I j s
V o o k ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d