05/01/2011
ÿþO p d e l a a t s t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s t S t a a t s b
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : M A A T W E R K S C H E P E N S "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r e e k t 2 3 - 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d e ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e d a t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d ; o p g e r i c h t :
- o p r i c h t e r : 1 1 D e h e e r S C H E P E N S B a r t g e b o r e n t e A a l s t o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 8 1 , e n
2 / m e v r o u w V A N B O X S T A E L A n , g e b o r e n t e G e n t o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 9 , s a m e n w o n e n d e t e O o s t e r z e l e , S t r e e k t 2 3 .
~
i ~ ~ i ~ G R ~ v E L E u ~ y t
. e . . , - . . - _ _ - F
R i ; c l ' A N
L _ i Ç O O P I " i A r - c ~ : , ~ r
I 1 1 1 I l l 1 1 f l 1 I 1 1 M 1 1 1 f l I I I I I 1 1 M J 1 1
" 1 1 0 0 1 9 6 3 *
- n a a m : M A A T W E R K S C H E P E N S
- v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e z e t e l : O o s t e r z e l e , S t r e e k t 2 3
- k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n g e b r a c h t i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t '
' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 0 9 1 8 8 - 9 3 b i j d e B N P P a r i b a s '
F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 d e c e m b e r :
2 0 1 0 .
d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n :
d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
H e t v e r v a a r d i g e n v a n b i n n e n s c h r i j n w e r k e n m e u b e l s i n e i g e n a t e l i e r e n d e p l a a t s i n g e r v a n b i j ; k l a n t e n
- D e u i t b a t i n g , b e h e e r , i n r i c h t i n g , d i s t r i b u t i e , u i t r u s t i n g , l e v e r i n g , v e r h u r i n g , d e m o n s t r a t i e , ; p r e s e n t a t i e , c o n t r o l e , s e r v i c e , v e r w e r k i n g , v e r p a k k i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , c r e a t i e , d e s i g n , r e c l a m e , ; i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , p l a a t s i n g , a u t o m a t i s e r i n g , b e g e l e i d i n g , p r o d u c t i e , a a n b i e d i n g v a n p r o d u c t e n v o o r d e h o u t i n d u s t r i e ;
- O n d e r n e m i n g v a n t i m m e r e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , z o w e l b i n n e n - a l s b u i t e n s c h r i j n w e r k ;
- S c h r i j n w e r k v a n h o u t , v a n k u n s t s t o f f e n o f v a n m e t a a l s c h r i j n w e r k , m o n t a g e " v a n b u i t e n e n b i n n e n s c h r i j n w e r k , d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , b a d k a m e r s , ; w i n k e l i n r i c h t i n g , g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , m e u b e l s e n z .
D e i n s t a l l a t i e i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , p l a f o n d s , , g e b l i n d e e r d e e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p a r k e t - o f l a m i n a a t v l o e r e n ;
B o u w e n v a n s t e l l i n g e n ;
I n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n
h e t a a n n e m e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n , s c h r i j n w e r k e r i j - e n t i m m e r m a n s w e r k e n , v a n . . p l a f o n n e e r w e r k e n , v a n c e m e n t w e r k e n , v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , v a n w e r k e n v a n t e g e l z e t t e n , ' v a n s l o o p w e r k e n , g r o n d - e n f u n d e r i n g s w e r k e n , v a n g l a s w e r k e n e n v a n w a t e r d i c h t m a k e n . v a n : b o u w w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n s a n i t a i r e w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n m o e t l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ' g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p r e c h t s t r e e k s e a l s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e , a l s o p d e w i j z e v o ó r z i e n d o o r . a r t i k e l 1 8 6 1 B u r g e r l i j k W e t b o e k , d e e l n e m e n ' i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l g e n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n e n v e r d e r a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n a i s c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e o p d i r e c t e o f i n d i r e c t e w i j z e m e t d e z e d o e l s t e l l i n g v e r b o n d e n z i j n o f d e z e d o e l s t e l l i n g k u n n e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p é é n o f a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n
i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l i j k a a r d i g e o f a n a l o g e d o e l s t e l l i n g . "
b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l s b e s t u u r d e r z i t t i n g h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e ° v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n e v e n e e n s d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n s o c i a l e a a r d v e r r i c h t e n .
Z e m a g d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t b o e k j a a r . é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r v o l g e n d j a a r .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r , d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 6 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d m o g e n w o r d e n , t e n z i j m e t t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d é n . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r e v e n w e l r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n g e s t e l d , z a l s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t : t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e . z a a k v o e r d e r s . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n h e t k a p i t a a l . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S :
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r g a a n d e o p r i c h t i n g w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e
v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A A T W E R K S C H E P E N S " , w a a r a a n
a l l e v e n n o t e n d e e l n e m e n , e n d i e b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e :
1 / d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s t u u r d z a l w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s ;
2 / d a t d e a l s z a a k v o e r d e r s d e h e e r B a r t S c h e p e n s e n m e v r o u w A n V a n B o x s t a e l w o r d e n a a n g e s t e l d , d i e d i t
m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s v o o r m e v r o u w V a n B o x s t a e l e n b e z o l d i g d i s v o o r d e h e e r S c h e p e n s , a a n v a a r d e n ;
v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n G e M a B o e k h o u d k a " e S e É { V B , M r I : a v e g e m , K e r k k o u t e r s t r a a t 1 6 , e v e n a l s a a n h a a r z a a k v o e r d e r , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n - r e s t l e b b e r s k r 9 e t n i e s l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d = r r t m j u g g l g k é t m e t t h e t ` ó o o p d e ' a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n c e S e a i l e n d , b i j ' d è i d r i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n . . 3 v
"
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . G a S 3 1 P _
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 t , 0
B i j l a g e : e x p e d i t i e a k t e d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . i
Ç ~ i ç Ó Î J l = J S A 7
~ v c ~ C ~ xG 9 : "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g