09/12/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1
9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t h i e r b i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n E e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n 5 1 . 0 1 3 . 2 5 8 , 9 1 E U R d o o r t e v o e r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n d i e v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n 1 . 9 0 0 . 3 6 4 , 0 0 E U R z a l w o r d e n g e a m p u t e e r d o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g t o e t e r e k e n e n o p d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p M a m m o e t U S A H o l d i n g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S e u m a d B V , g e v e s t i g d t e K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 S c h i e d a m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 3 0 1 2 4 8 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e o p h e f f i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e d a l i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n D e e l n e m i n g A e n D e e l n e m i n g B t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e d a a l d v a n 3 1 . 9 0 6 . 8 1 3 , 9 6 E U R n a a r 2 7 . 2 6 0 . 9 6 4 , 1 8 E U R r e s p e c t i e v e l i j k v a n 3 0 5 . 3 9 1 . 2 3 0 , 2 4 E U R n a a r 2 6 0 . 9 2 4 . 1 8 5 , 1 1 E U R v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s p e r 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , 2 8 8 . 1 8 5 . 1 5 0 , 2 9 E U R b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 8 8 . 1 8 5 . 1 5 0 , 2 9 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 3 d e e l n e m i n g e n . D e e l n e m i n g A v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 7 . 2 6 0 . 9 6 4 , 1 8 E U R ,
D e e l n e m i n g B v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 6 0 . 9 2 4 . 1 8 5 , 1 1 S U R , e n
D e e l n e m i n g C v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 E U R .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p I s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d e n i n n a t u r a .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n g e n o m e n w o r d e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s g e v a l l e n d z u l l e n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r V a n N o o r t
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
N o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 02.05.2013, NGL 22.05.2013 13129-0147-034
15/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i R a i W o r d 1 1 . 1
f l g i ~ . . d . ¢ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i : . . b A . ( ~ a E L E G D
1 I I I 1 I N I I V ~ I ~ I I f l ~ I A I I V I I ~ ~ 0 5 F R 2 0 1 3
1 3 2 8 1 5 0 * R E C I ~ T ~ q ~ E G E N T K O O P H 1 ~ ~ ~ E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1
9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n n a t u r a m i d d e l s o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v e s t i g t h i e r b i j m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n 3 1 . 0 3 7 . 4 1 8 , 6 1 E U R t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 3 3 7 . 2 9 8 . 0 4 5 , 2 0 E U R b e d r o e g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a s y m m e t r i s c h h e e f t p l a a t s g e v o n d e n d o o r e n k e l i n d e ( g e d e e l t e l i j k e ) t e r u g b e t a l i n g t e v o o r z i e n v a n D e e l n e m i n g B v a n d e m e e r d e r h e i d s v e n n o o t , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M A C 1 B . V . " , g e v e s t i g d t e U t r e c h t , m e t a d r e s V a n D e v e n t e r l a a n 3 0 - 4 0 , 3 5 2 8 A E U t r e c h t , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 5 1 6 1 9 0 4 0 .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e w e r d d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 3 7 . 2 9 8 . 0 4 5 , 2 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 3 d e e l n e m i n g e n . D e e l n e m i n g A v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 1 . 9 0 6 . 8 1 3 , 9 6 E U R ,
D e e l n e m i n g B v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 0 5 . 3 9 1 . 2 3 0 , 2 4 E U R e n
D e e l n e m i n g C v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 E U R .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d e n i n n a t u r a .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n g e n o m e n w o r d e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s g e v a l l e n d z u l l e n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y e n m e v r o u w N a t a l i n e S t e v e n s , e l k m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , v a n d e b u r g . C V B A K l a w m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , t e b e l a s t e n m e t h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t a a n b i e d e n t e r r e g i s t r a t i e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r , h e t n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , h e t a a n p a s s e n v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , k o r t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t i n h e t k a d e r h i e r v a n n o d i g z o u b l i j k e n .
K l a w b u r g . C V B A , n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r V a n N o o r t
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- n o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- d e g e c o d r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012
ÿþ~ . ~ M o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l i 1 J 2 1 1 . 1 u
N E E R G E L E G D
2 5 M E I 2 0 1 2
R E C H T W i % V A N
K O O P H A T D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1 ,
9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N D D 2 1 M E I 2 0 1 2 G E R E G I S T R E E R D , B L I J K T O N D E R M E E R D A T :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t h i e r b i j m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 E U R m i d d e l s d e h i e r o n d e r n a d e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r M A C 1 B . V . , g e v e s t i g d t e U t r e c h t , m e t a d r e s V a n D e v e n t e r l a a n 3 0 - 4 0 , 3 5 2 8 A E U t r e c h t , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r [ 5 1 6 1 9 0 4 0 1 ,
v e n n o o t , h o u d s t e r v a n D e e l n e m i n g B .
D e b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 E U R w o r d e n s a m e n g e s t e l d d o o r k r a n e n m e t b i j b e h o r i g h e d e n , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n , t e r w a a r d e v a n 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 E U R .
M A C 1 B , V , h e e f t v e r k l a a r d v o o r m e l d e k r a n e n m e t b i j b e h o r i g h e d e n , i n b i j l a g e o p g e l i j s t e n w a a r v a n d e a n d e r e v e n n o t e n v e r k l a r e n r e e d s k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , i n t e b r e n g e n i n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m e i l 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e h i e r b o v e n i n b e s l u i t 1 o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e v e r h o g i n g V a n d e e l n e m i n g , d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 3 6 8 , 3 3 5 , 4 6 3 . 8 1 E U R z a l b e d r a g e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 6 8 , 3 3 5 , 4 6 3 . 8 1 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 3 d e e l n e m i n g e n ,
D e e l n e m i n g A v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 1 . 9 0 6 . 8 1 3 , 9 5 E U R ,
D e e l n e m i n g B v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 3 6 , 4 2 8 , 6 4 8 . 8 5 E U R e n
D e e l n e m i n g C v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 E U R .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n
i n g e l d e n i n n a t u r a .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n g e n o m e n w o r d e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p . D e s g e v a l l e n d z u l l e n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n
a a n g e p a s t "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e Z a a k v o e r d e r
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r v a n N o o r t
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- N o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 2 1 m e i 2 0 1 2 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2012
ÿþ . p ~ : : , . ' , , ' " : y ~ " 4 i M a d W x d l t . t
k ' : ' ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9 B e n a m i n g
( v o t u i t ) : M A C B e l g i ë ( v e r k o r t )
1 1 1
* 1 2 0 3 6 4 1 7 *
t _
V o É b e h o i a a n B e l g ; s t a a t ;
N E E I ~ G E L E G D
3 1 i n . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P M A N G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r s t ; V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1 , 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A F S L U I T I N G S D A T U M B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - ( R E G U L A R I S A T I E ) K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , . g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m e n e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 0 v a n d e s t a t u t e n , d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m h e t t e l a t e n ' e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n e l k j a a r .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e , e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , m e e r b e p a a l d :
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 e e r s t e a l i n e a i n z a k e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e . m a a n d m e i o m 1 4 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n z a t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 e e r s t e a l i n e a e e r s t e z i n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r v a n e l k e j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t u i t z o n d e r l i j k a a n o p d e d a t u m v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t , o p a a n g e v e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v a s t d a t b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e p a a l d e b e s t a n d d e l e n n i e t w e r d e n i n g e b r a c h t e n d e z e t o e s t a n d d i e n t t e w o r d e n g e r e g u l a r i s e e r d o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t i j d s u i t g e v o e r d i n l i j n t e b r e n g e n m e t d e e f f e c t i e v e v e r r i c h t t e i n b r e n g e n .
M e e r b e p a a l d b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e v o l g e n d e b e s t a n d d e l e n g e e n d e e l u i t m a a k t e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e i n b r e n g v e r r i c h t i n g :
( i ) d e v o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n :
- 1 1 0 2 2 5 1 7 1 1 0 6 F i n . a c c t M a m m o e t B r a s i l G u i d a s t e s L t d 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0
- 1 4 3 7 1 2 5 2 F i n . a c c t M M S o u t h e r n A f r i c a L t d ( Z A R ) 2 . 1 7 4 . 2 4 7 , 2 0
- 2 0 7 7 1 2 5 7 F i n . a c c t M M S o u t h e r n A f r i c a L e a s i n g ( Z A R ) 3 5 . 8 4 2 , 4 4
- 1 1 0 2 2 5 5 7 1 3 1 2 F i n . a c c t M M S a l v a g e U S A ( U S 1 2 ) 5 6 9 . 9 8 5 , 1 2
T o t a a l : 3 . 1 2 0 . 0 7 4 , 7 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( i i ) o n d e r s t a a n d e k r a n e n m e t b i j h o r i g h e d e n :
- N L 0 3 0 0 0 8 0 0 L l e b h e r r L R 1 7 5 0
- N L 0 3 0 0 1 2 4 2 C C 2 4 0 0 - 1 T e r e x - D e m a g C r a w l e r c r a n e
- N L 0 3 0 0 1 2 8 0 T e r e x D e m a g C C 2 4 0 0 - 1
T o t a a l : 3 . 5 0 7 . 5 9 2 , 4 3
2 . 3 8 7 . 6 2 8 A O
2 . 4 3 5 . 6 5 8 , 9 2
8 . 3 3 0 . 8 7 9 , 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d u s b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k g e d a n e i n b r e n g e n w e r d v e r h o o g d m e t 2 8 5 . 9 4 5 . 2 4 2 , 3 5 E U R o m h e t t e b r e n g e n o p 2 8 5 . 9 4 5 . 2 4 5 , 3 5 E U R ( e n n i e t o p 2 9 7 . 3 9 6 . 1 9 9 , 4 6 E U R ) , w a a r b i j D e e l n e m i n g A v a n M A C 2 S . V . e e n " n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v a n 3 1 . 9 0 6 . 8 1 3 , 9 6 E U R , D e e l n e m i n g B v a n M A C 1 B . V . e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 5 4 . 0 3 8 , 4 3 0 , 3 9 E U R e n D e e l n e m i n g C v a n M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 E U R .
2 , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t h i e r b i j m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m h e t m o n d e l i n g e b e s l u i t d e d a t o 1 " d e c e m b e r 2 0 1 1 s c h r i f t e l i j k t e b e k r a c h t i g e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n 7 . 3 9 0 . 2 1 8 , 4 6 E U R m i d d e l s d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r M A C 1 B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 , H a v e n 5 8 0 , 3 1 1 5 J D S c h i e d a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 5 1 6 1 9 0 4 0 , v e n n o o t , h o u d s t e r v a n D e e l n e m i n g B , v a n : d i v e r s e k r a n e n e n e n b i j h o r i g h e d e n .
D e b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n 7 . 3 9 0 . 2 1 8 , 4 6 E U R w o r d e n s a m e n g e s t e l d d o o r d e k r a n e n e n b i j h o r i g h e d e n t e r w a a r d e v a n 7 . 3 9 0 . 2 1 8 , 4 6 E U R .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e v e r h o g i n g v a n d e e l n e m i n g , d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r w e z e n l i j k t w e r d , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 9 3 . 3 3 5 . 4 6 3 , 8 1 E U R b e d r o e g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p e e n v o l g e n d e v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 9 3 . 3 3 5 . 4 6 3 , 8 1 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 3 d e e l n e m i n g e n .
" D e e l n e m i n g A v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 3 1 . 9 0 6 . 8 1 3 , 9 6 E U R ,
" D e e l n e m i n g B v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 6 1 . 4 2 8 . 6 4 8 , 8 5 E U R e n
D e e l n e m i n g C v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 E U R .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p I s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n
i n g e l d e n i n n a t u r a .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n g e n o m e n w o r d e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v a n
" d e v e n n o o t s c h a p . D e s g e v a l l e n d z u l l e n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r V a n N o o r t
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- n o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- n o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/09/2011
ÿþ M o t ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , b e h i R
a a
B e l S t a a
" 1 1 1 3 3 2 , , "
i E E R G E L E G D
2 2 A U G , 2 0 1 1
R Ë C H i ` ' K V A N
K O O P H A ` f 1 Y e T E G E N T
O n d e r n e : l n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
O n d e r w e r p a k t e :
M A C B e l g i ë
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
K n i p p e g r o e n 1 , 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 1 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h i j h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 4 / 7 / 2 0 1 1 , n i e t l a n g e r w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o d e r i k J o h a n n e s R o l a n d a V a n S e u m e r e n , w o n e n d e t e B u r g e m e e s t e r V e r d e r l a a n 2 0 , 3 5 4 4 A D U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) , m a a r d o o r d e h e e r W o u t e r V a n N o o r t , w o n e n d e t e Z o m e r s t r a a t 5 , 4 5 6 1 C E H u l s t ( N e d e r l a n d ) .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r V a n N o o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011
ÿþP M P L I M M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 9 1 0 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C B e l g i ë
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1 , 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 4 - 5 - 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h i j h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 4 - 5 - 2 0 1 1 , n i e t l a n g e r w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n K r a n e n b u r g , m a a r d o o r d e h e e r R o d e r i k J o h a n n e s R o l a n d a V a n S e u m e r e n , w o n e n d e t e T e c k o p 4 6 , 3 4 7 1 H J K a m e r i k ( N e d e r l a n d ) .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n K r a n e n b u r g
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C B e l g i ë
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1 , 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G N A A M V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
N E E R G E L E G D
- 2 M A R I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O C c ' P N I D r i f l e r t e ' 1
+ 1 1 0 3 9 ] 3 9 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t d e h e e r S e r g e C o s i j n s i n p l a a t s v a n d e h e e r L u c V e r r i j s s e n d i e n d e t e w o r d e n v e r m e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n 2 5 7 . 1 5 8 . 5 0 4 , 1 5 E U R m i d d e l s d e h i e r o n d e r n a d e r b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r M A C 1 B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 , H a v e n 5 8 0 , 3 1 1 5 J D S c h i e d a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 5 1 6 1 9 0 4 0 , v e n n o o t , h o u d s t e r v a n D e e l n e m i n g B .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n 2 5 7 . 1 5 8 . 5 0 4 , 1 5 E U R w o r d t a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , c . q . a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n f i n a n c i ë l e l e a s e o v e r e e n k o m s t e n t e r w a a r d e v a n 4 8 , 4 4 2 , 7 4 8 . 5 8 E U R ;
2 . K r a n e n e n b i j h o r i g h e d e n t e r w a a r d e v a n 2 0 8 , 2 0 5 , 4 5 7 . 0 7 E U R ;
3 . E e n p a k k e t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 9 7 . 3 9 5 . 7 9 5 , 6 6 E U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n 4 0 . 2 3 7 . 6 9 2 , 3 1 E U R m i d d e l s d e h i e r o n d e r n a d e r b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r M A C 2 B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 , H a v e n 5 8 0 , 3 1 1 5 J D S c h i e d a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 5 1 6 1 9 3 5 0 , v e n n o o t , h o u d s t e r v a n D e e l n e m i n g A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n 4 0 . 2 3 7 . 6 9 2 , 3 1 E U R w o r d t a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , c . q . a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n f i n a n c i ë l e l e a s e o v e r e e n k o m s t e n t e r w a a r d e v a n 1 4 , 4 5 6 , 6 9 3 . 9 3 E U R ;
2 . K r a n e n e n b i j h o r i g h e d e n t e r w a a r d e v a n 5 4 , 6 9 4 , 3 8 6 . 2 4 E U R ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d e v e r h o g i n g v a n d e e l n e m i n g , d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s 2 9 7 . 3 9 6 . 1 9 9 , 4 6 E U R b e d r a a g t .
D e e i g e n d o m s t i t e l e n h e t r i s i c o m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n w o r d e n d e r h a l v e v a n a f h e d e n o v e r g e d r a g e n o p d e V e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n D e e l n e m i n g A t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t i j g t v a n 1 E U R n a a r 4 0 . 2 3 7 . 6 9 3 , 3 1 E U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n D e e l n e m i n g B t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t i j g t v a n 1 E U R n a a r 2 5 7 . 1 5 8 . 5 0 5 , 1 5 E U R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p e e n v o l g e n d e v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e 7 = v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 9 7 . 3 9 6 . 1 9 9 4 6 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 3 d e e l n e m i n g e n . ; D e e l n e m i n g A v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 4 0 . 2 3 7 . 6 9 3 , 3 1 E U R , D e e l n e m i n g B v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 5 7 . 1 5 8 . 5 0 5 , 1 5 E U R e n D e e l n e m i n g C v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 E U R .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n
i n g e l d e n i n n a t u r a . "
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n g e n o m e n w o r d e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s g e v a l l e n d z u l l e n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n K r a n e n b u r g
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : n o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
20/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
l e t , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 J A N , 2 0 1 1
R E G H : ' B A . ' ; e f i é N
K O O P H A N D E L ~ w - j j ' ' E G F T
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C B e l g i ë
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1 , 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E N C O M M I S S A R I S
U i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s o v e r e e n k o m s t , o n d e r t e k e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
M a m m o e t E u r o p e B V , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , : s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e R o t t e r d a m , m e t a d r e s t e 3 1 1 5 J D S c h i e d a m , K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 , H a v e n 5 8 0 , i h a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r : 3 3 2 7 5 2 2 2 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i m o n K r a n e n b u r g , w o n e n d e t e W i l n i s i 3 6 4 8 B D ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r P a d m o s w e g 1 7 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B V R R 8 1 5 P 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n M A C 2 B . V . , e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , d e w e l k e s t a t u t a i r g e v e s t i g d z a l z i j n t e R o t t e r d a m e n m e t : z e t e l t e 3 1 1 5 J D S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) , K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 , H a v e n 5 8 0 ( h i e r n a g e n o e m d " O p r i c h t e r s u b . :
1 " ) , M a m m o e t F i n a n c e B V , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e R o t t e r d a m , m e t a d r e s t e 3 1 1 5 J D S c h i e d a m , K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 , H a v e n 5 8 0 , h a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r : 3 0 1 2 1 3 3 8 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i m o n K r a n e n b u r g , w o n e n d e t e W i l n i s 3 6 4 8 B D ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r P a d m o s w e g 1 7 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r B V R R 8 1 5 P 1 , i n z i j e i h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n M A C 1 B . V . , e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , d e w e l k e s t a t u t a i r g e v e s t i g d z a l z i j n t e R o t t e r d a m e n m e t i z e t e l t e t e 3 1 1 5 J D S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) , K a r e l D o o r m a n w e g 4 7 , H a v e n 5 8 0 ( h i e r n a g e n o e m d " O p r i c h t e r s u b .
2 " ) , e n M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K n i p p e g r o e n ; 1 , 9 0 4 2 S i n t - k r u i s - W i n k e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 2 5 5 . 3 1 0 , b i j : d e z e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R . J . R . V a n S e u m e r e n , w o n e n d e t e K a m e n k 3 4 7 1 E E : ( N e d e r l a n d ) , T e c k o p 4 6 , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r N T 2 8 P J 6 8 5 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r ( h i e r n a g e n o e m d " O p r i c h t e r s u b . 3 " ) , b e s l o t e n h e b b e n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a n a a r ; B e l g i s c h r e c h t o p t e r i c h t e n .
1 ° D e v e n n o o t s c h a p i s e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a ( V . O . F . ) . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m i s " M A C . B e l g i ë " . D e z e n a a m z a l s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " o f d e a f k o r t i n g " V O F " w o r d e n ; v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
2 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K n i p p e g r o e n 1 , 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
E r k u n n e n t e v e n s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n g e v e s t i g d .
3 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 ° D e O p r i c h t e r s s u b . 1 e n s u b . 2 a l s m e d e s u b . 3 t r e d e n t o e t o t d e v e n n o o t s c h a p a l s v e n n o o t . Z i j z i j n a l l e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e e u r o ( 3 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n 3 d e e l n e m i n g e n . D e O p r i c h t e r s u b . 1 h e e f t é é n d e e l n e m i n g o n d e r s c h r e v e n e n b e t a a l t h i e r o p 1 E U R , b i j w i j z e v a n é é n i n b r e n g i n g e l d . D e O p r i c h t e r s u b . 2 h e e f t è v e n e e n s é é n d e e l n e m i n g o n d e r s c h r e v e n e n b e t a a l t h i e r o p 1 E U R , b i j w i j z e v a n é é n i n b r e n g i n g e l d . D e O p r i c h t e r s u b . 3 t e n s l o t t e h e e f t é é n d e e l n e m i n g o n d e r s c h r e v e n e n b e t a a l t h i e r o p 1 E U R , b i j w i j z e v a n é é n i n b r e n g i n g e l d .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 0 1 5 6 '
o " ( 3 . 3 o 1 " 1 - 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n g e n o m e n w o r d e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s g e v a l l e n d z u l l e n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t .
6 ° H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t u i t z o n d e r l i j k a a n o p d e d a t u m v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
7 ° I e d e r j a a r z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . i e d e r e v e n n o o t k r i j g t e e n w i n s t a a n d e e l i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n . H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v o o r g a a n d e j a r e n . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s n i e t v e r p l i c h t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n o p e l k o g e n b l i k , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s s e n o m ( i ) e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n u i t d e w i n s t e n v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r e n / o f ( i i ) e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n s l e c h t s t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a d a t a a n d e v o r d e r i n g v a n d e o v e r i g e s c h u l d e i s e r s w e r d v o l d a a n . E l k e v e n n o o t z a l r e c h t h e b b e n o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e o v e r e e n v o l d o e n d e n e t t o a c t i e f b e s c h i k t .
S ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e v e n s v e n n o o t z i j n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n i n p r i n c i p e b e v o e g d a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f n u t t i g w o r d e n g e a c h t t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n e n t e v e r w e z e n l i j k e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g e n n e m e n z i j b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I n d i e n s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d d i e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
I n d i e n e e n d e r w e l k e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e r e c h t s p e r s o n e n z i j n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
D e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n w o r d e n b e z o l d i g d . H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
I n d i e n é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , b e s c h i k t d e z e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o v e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
i n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d i e n e n z i j m i n s t e n s m e t t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) , h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e t o e g e k e n d e v o l m a c h t .
9 ° D e O p r i c h t e r s b e s l i s s e n a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j n o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g b i j a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t i s v a s t g e l e g d .
1 0 ° H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o m s c h r e v e n w o r d e n a l s v o l g t :
H e l f u n c t i o n e r e n a l s f i n a n c i e e l c e n t r u m v a n d e M a m m o e t g r o e p , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t :
- d e c e n t r a l i z e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e
s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n , m e t i n b e g r i p v a n r e f a c t u r a t i e e n f a c t o r i n g , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n
d i e e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r v e r t o n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e M a m m o e t - g r o e p ;
- h e t b e h e e r v a n a c t i v a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a ,
w a a r o n d e r g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n , l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n e l k e
a n d e r e k r e d i e t v o r m o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r a a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s s e n e n b o r g s t e l l e n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t
w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n p a n d o f h y p o t h e e k t e g e v e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- h e t b e l e g g e n i n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n g e l d e n : : a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n o f g e h o u d e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n e n h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e d g i n g - o p e r a t i e s e n w i s s e l k o e r s r i s i c o ' s ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c a s h p o o l m a n a g e m e n t , c o n t r o l l i n g - e n a n d e r e d i e n s t e n ; a l s m e d e
- d e ( f i n a n c i e r i n g s - ) h u u r v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n / o f r i j d e n d e w e r k t u i g e n , w a a r o n d e r h i j s k r a n e n , v a a r m a t e r i a a l e n a a n v e r w a n t e m a c h i n e s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f m a a r z a l n o o i t a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n w a a r o p g e d o e l d w o r d t d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s o f d o o r d e W e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 o p h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , o f d o o r e n i g e l a t e r e w e t g e v i n g d i e d e g e n o e m d e w e t t e n z o u a a n v u l l e n o f v e r v a n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f
" v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t
v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 1 ° D e O p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v o o r d e e e r s t e m a a l a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n
b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e :
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K n i p p e g r o e n 1 ,
" 9 0 4 2 S i n t - k r u i s - W i n k e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 5 . 2 5 5 . 3 1 0 , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t d e h e e r S i m o n K r a n e n b u r g , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e B u r g e m e e s t e r P a d m o s w e g 1 7 , 3 6 4 8 B D W i l n i s .
a a n w i e d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e i v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n h i j k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e i v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . D e z a a k v o e r d e r h e e f t r e e d s a a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n g e g e v e n z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
"
1 2 ° D e O p r i c h t e r s b e s l i s s e n K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , h a n d e l e n d d o o r é é n v a n h a a r w e r k n e m e r s o f a a n g e s t e l d e n , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , i n d i e n n o d i g , b i j d e B T W .
K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s , n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
V e n n o o t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R . J . R . V a n S e u m e r e n
M A C 2 B . V . i n o p r i c h t i n g
V e n n o o t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p r o m o t o r M a m m o e t E u r o p e B V , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
S i m o n K r a n e n b u r g
M A C 1 B . V . i n o p r i c h t i n g
V e n n o o t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p r o m o t o r M a m m o e t F i n a n c e B V , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
S i m o n K r a n e n b u r g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2015
ÿþ H a l w a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u
M I N C I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 3 0 . 4 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K n i p p e g r o e n 1
9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A o p h e d e n k o m t t e v e r v a l l e n .
Z i j b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ' . a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 4 7 ,
H e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t v a s t g e s t e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a m m o e t ( B e l g i u m ) N V
E n i g e z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r V a n N o o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E n } E E G D
1 1 - 8 G - 2 0 1 5
B E C L t ' r 1 3 ~ t i f S i f V a N
Y U t o ) - i ' r ~ ~ ~ . _ s > > r d _ .
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 25.05.2015, NGL 22.06.2015 15209-0062-035