24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 ' 3 M I 2 0 1 4
F I E C H I M k g V A N _ K M P H A N D E L T e G E N T
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 , 1 n
O n d e m e m i n g s h r 0 8 5 9 . 6 7 1 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S C O M P R E S S O R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E 3 - L A A N 2 5 - 2 7
9 8 0 0 D E I N Z E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 d a t e r m e t u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g e m & C ° , K e i z e r s t r a a t 1 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m .
G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 .
N V M a c o h o
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S a m F u m i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 26.03.2014 14072-0265-036
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 19.12.2014, NGL 22.12.2014 14698-0115-041
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 29.03.2013 13082-0216-036
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.03.2012, NGL 11.04.2012 12083-0179-027
22/02/2012
ÿþ1 I 1 ' 1 1 ' A I ' i I I Y W N N ' I I W ~ I ~ N I N N
* i a o a s a s o "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E X U E L E G D
0 9 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B r l \ K V A N
K O O P H A N D E L T E C E N T
G r i f f i e
M o d W o f d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 7 1 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S C O M P R E S S O R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 - L a a n 2 5 - 2 7 - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 m a a r t 2 0 1 1
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r W o u t e r V e r l i n d e n , m e v r o u w M o n i q u e v a n M e i r h a e g h e e n V e c t i s B e h e e r B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n q u a e t h e m S t e f a a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 7 m a a r t 2 0 1 1 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d t e r a a n o m d e z e b e s t u u r d e r s t e b e d a n k e n v o o r h u n i n z e t v o o r h e t b e d r i j f i n h e t v e r l e d e n .
V e r v o l g e n s w o r d t m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m m o m e n t e e l g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
t i l t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g " B V o W B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 " v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M a c o h o N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F u r n i e r S a m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r ` g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
E L G E N t t l i ( á t L t C i U
0 1 5 ~ -
2 9 1 A I 1 , 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N A , J 4 O O P H A N D E t i t f i e G E N T
5 [ 2 1
B E S L O T E N h e e f t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A d r i e n H a n o t e a u o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r R u l k i n a n d P a r t n e r s ( d e " V o l m a c h t h o u d e r s " ) , m e t e n i g e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n a a n g e n o m e n , m e t i n b e g r i p
_ . . . . . . . v a n o n d e r a n d e r e d e n e e r l e g g i n g v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n
O p d e l a i t e i r l 2 , v a n L U i l 4 L , / e r m c t r i c n : R e c t o ' [ N a a m v n n o e d c l i 1 I g f i r ? l d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n n t e n : . 3 , i i ; í ? i j ' . F F . l i t i l p e r . o ( o ) r t ( r - n )
1 ) e r f o e g d c e r ? C 7 1 t . r s r s o o r r t e n s n z I r t v a n d e r d e n í 8 I r e n c i t e t l ' í ' o o r i r l i g e n
i u n % e n h o n d t e k e n i l l v t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 N T E U R
0 9 - 0 2 - â I S C H S T A
b e
B S t
t i E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 7 1 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S C O M P R E S S O R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 l a a n 2 5 b u s 2 7 , 9 8 0 0 D e i n z e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 j a n û a r i 2 0 1 5 - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d a t e r m e t u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s t a a n :
1 . M a c o h o N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s Z i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r . 0 8 1 7 . 2 8 0 . 1 3 1 ;
2 . D e h e e r W a l t e r B e y e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e , 1 6 8 ;
e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
1 . D e h e e r A l e x B o n g a e r t s ( A l e x J a n C h r i s t i a a n B o n g a e r t s ) , w o n e n d e t e F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ;
2 . D e h e e r T o m P o o t ( T o m A n d r é P o o t ) , w o n e n d e t e S i n t - J a n s b e r g s t e e n w e g 1 8 3 , 3 0 0 1 E g e n h o v e n ;
E r w e r d e v e n e e n s b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 z u l l e n e i n d i g e n ,
E r w e r d b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n A d r i e n H a n o t e a u o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r R u l k i n a n d P a r t n e r s ( d e " V o l m a c h t h o u d e r s " ) , n i e t e n i g e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n a a n g e n o m e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e d e n e e r l e g g i n g v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n a a n d e V o l m a c h t h o u d e r s o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , o f t e l a t e n s t e l l e n , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , i n s t r u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n o f t e l a t e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v o l l e d i g u i t t e v o e r e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 5 d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N h e e f t v a n h e t o n t s l a g v a n M A C O H O N V a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
B E S L O T E N h e e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r T o m P o o t a f t e v a a r d i g e n ; d e h e e r T o m P o o t z a l d e t i t e l a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
a a n d e V o l m a c h t h o u d e r s o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , o f t e l a t e n s t e l l e n , e n o m a i l e d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , i n s t r u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n o f t e l a t e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n ' a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v o l l e d i g u i t t e v o e r e n .
A d r i e n H a n o t e a u
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t a a t s b 3 á d
O p d e l a a t e E c : b b _ , } r c n L u i k + l e r r Y r p l c i e n t b , : r r t i h c r e d a n i g i 7 e r c i d e i n s t r u m e n t e r e n d e h e t z i j y e n d e l , e r s u ( o ) n ( e n )
+ 7 % : ' 1 { 3 e f ] C 3 d c r a , c } i i 5 f l t i i a ? D G r l l ' u i i < ] a r l % : I e r l v a n d e r d e n v F î f e , " 9 i ? n 1 : l o o r d l L J 8 i 1
t S 3 á - ^ , r 3 1 e n f i á r l i [ u : . e n Í n r
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 31.03.2011 11072-0204-021
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 04.01.2010, NGL 02.02.2010 10032-0174-020
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 26.09.2009, NGL 12.10.2009 09805-0370-020
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 27.09.2008, NGL 23.10.2008 08789-0037-018
24/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.09.2007, NGL 22.10.2007 07776-0226-018
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 25.02.2006, NGL 22.03.2006 06077-2120-015
15/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 26.02.2005, NGL 10.03.2005 05072-1624-015
31/07/2015
ÿþr
M o t l P D F 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" Z A 0 5
i
I I I
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o r m t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5
0 8 5 9 . 6 7 1 . 7 0 5
M a e s C o m p r e s s o r e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E 3 L a a n 2 5 - b u s 2 7 - 9 8 0 0 D e i n z e
~ ~ I E E R G E L E G D
2 2 , - 0 ~ . ~ . o ~ ~
r i i e
g L L L . . . . _
1 1 7 T E - G E N T
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 5 a c t e e r t d e b e n o e m i n g v a n d e f i r m a P e r f e c t T a l e n t B V B A , g e v e s t i g d Z u l t s e w e g 1 1 1 t e 8 7 9 0 W a r e g e m m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B R 0 8 2 2 . 1 3 0 . 0 3 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a m F u m i e r , w o n e n d e Z u l t s e w e g 1 1 1 t e 8 9 7 0 W a r e g e m a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H i j i s b e l a s t m e t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e s t u u r , o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n d e v e r s c h i l l e n d e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n . H i j z a l g e l d i g a i l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e z e d i e n s t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r S a m F u m i e r k a n n a m e l i j k , s a m e n m e t e e n a n d e r e v o l m a c h t d r a g e r o f B e h e e r d e r s a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j b a n k e n e n d e P o s t c h e q u e , o p a l l e b e s t a a n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n , a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s o n d e r t e k e n e n , a l l e r e k e n i n g e n a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
Z i j n h a n d t e k e n i n g z a l v o l s t a a n o m o n t l a s t i n g t e v e r l e n e n a a n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , P o s t c h e q u e e n a n d e r e .
H i j z a ! b o v e n d i e n g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t g e r e c h t b i j a l l e i n s t a n t i e s z o w e l i n e i s a l s i n v e r w e e r , i e d e r s a k t e v a n b e r o e p o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , i e d e r v e r z e t b e t e k e n e n a l s m e d e d a d i n g a a n g a a n i n i e d e r e a a n s l a g .
A l e x B o n g a e r t s
B e s t u u r d e r
T o m P o o t
B e s t u u r d e r
r -
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : F ~ è c i ó T 7 â 2 r i i ë r i ~ i ô é t l á i i T g f i ë i c C ~ ~ r i d è i r i s C r ü m ë r ï l è r è n ~ C s n i i t â r i s - f i ë t z l j v ~ r i - - - -
d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2004 : ME. - JAARREKENING 30.09.2003, GGK 28.02.2004 04088-2432-015
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 22.07.2016 16361-0198-039