06/01/2015
ÿþ, e n m d w m d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l u i t ) : M A G M A F O O D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e C r e s c e n t G e n t - G u l d e n s p o r e n p a r k 1 2 0 - 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p w i t t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I T E R A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e n , N e d e r w e g 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N Y S A L E X .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n n a g e l e e f d .
D e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g .
1 . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H i e r b i j w o r d t u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r o n d e r s t a a n d a d r e s v a n a f
2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 w e g e n s v e r h u i s :
N e d e r w e g 2 3
9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m
M A G M A F O O D S N V
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
M I T E R A B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N y s A l e x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m
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M O N l T E U
2 9 - 1 2 B L G l S C H S i
R E E L N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 2 - 9 2 - 2 0 1 4
R A T S ~ C H T B e r v i r i I
Q P H A N D E T . T F ( T E N T
" " " N u r r - . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 5 1 . 8 9 5
B e n a m i n g
24/07/2013
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I T E R A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , N e d e r w e g 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N Y S A L E X .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n n a g e l e e f d .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g .
1 . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
H i e r b i j w o r d t u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r o n d e r s t a a n d a d r e s v a n a f
0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 w e g e n s v e r h u i s :
T h e C r e s c e n t G e n t
G u l d e n s p o r e n p a r k 1 2 0
9 8 2 0 M e r e l b e k e
M A G M A F O O D S N V
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
M I T E R A B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N y s A l e x
I I I A I I I . M 1 1 1 j I I
O n d e r n e r n i n g g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 1 . 8 9 5 O e n a r n i n g
( v a l a l t ) M A G M A F O O D S
( v e r k e n t )
N E E R G E L E G D
1 5 J U L I 2 0 3
. . l r { ~ , I
R E C I - ~ . . f i . . ~ V A N 1
K O O P I 1 T e = C E ` " x
1 1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 0 8 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
r n " l u i f ' : " , , ( e n )
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 07.08.2012 12391-0594-014
22/11/2011
ÿþ~ ~ ¬ ? l ' ~ n ~
i ~ ~ ~ u ! : . ~ , s
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 N O V . 2 0 1 1
R I r C I - í T ( ; l i f f i t V A N
K O O P H T E G E N T
V o o r I I U N n I I n I I I I I I n I Y I
b e h o u c * 1 1 1 9 5 6 9 6
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 5 1 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G M A F O O D S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E R K S T R A A T 1 0 8 - 9 0 5 0 G E N T B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G ! B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
A g e n d a :
1 . O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r
N Y S A L E X
- V A N D E R P L A E T S E H I L D E
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M I T E R A B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r N Y S A L E X
M I R A P O L A R I S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N D E R P L A E T S E H I L D E
D e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r N Y S A L E X .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r - d e n n a g e l e e f d .
1 . O N T S L A G B E S T U U R D E R S
M E T U N A N I M I T E I T V A N A L L E S T E M M E N W E R D H E T V O L G E N D E B E S L I S T :
N e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1
1 . N Y S A L E X
N E D E R W E G 2 3
9 5 2 1 L E T T E R H O U T E M
N . N . 6 8 . 0 9 . 2 5 - 4 6 6 - 8 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . V A N D E R P L A E T S E H I L D E
R O B I N I A D R E E F 4 7
9 0 5 0 G E N T B R U G G E
N . N . 6 7 . 0 9 . 1 6 - 0 7 8 - 3 9
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t t o t o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
2 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M E T U N A N I M I T E I T V A N A L L E S T E M M E N W E R D H E T V O L G E N D E B E S L I S T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I T E R A "
R p r 0 8 3 7 . 0 1 9 . 9 2 8 .
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 1 L E T T E R H O U T E M , N E D E R W E G 2 3
d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N Y S A L E X , h i e r v o o r n o e m d
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I R A P O L A R I S "
R p r 0 8 3 6 . 9 1 7 . 8 7 9 .
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G E N T B R U G G E , R O B I N I A D R E E F 4 7
d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V A N D E R P L A E T S E H I L D E , h i e r v o o r n o e m d
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I T E R A " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N Y S A L E X , v o o r n o e m d .
M A G M A F O O D S N V
M I T E R A B V B A M I R A P O L A R I S B V B A
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r f .
t o e h . á ~ w o a ~ o C . ~ L d o r e _ _ ~ E ~ , ~ w o a t e C ~ a C d o t e _ e 1 - 1 S d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 20.07.2011 11319-0305-013
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 26.08.2010 10456-0384-013
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.05.2015, NGL 26.08.2015 15483-0009-014