I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 3 7 . 3 8 9
B e n a m i n g ( v o r u i t ) : M a k e l a a r s k a n t o o r F r a n s D e K i n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G i l l i s l a a n ( S T G ) 5 3 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 :
- D h r . F r a n s D e K i n d e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , D e n d e r b e l l e s t r a a t 1 3 4
- M e v r . P a t r i c e V a n R e n t e r g h e m , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , D e n d e r b e l l e s t r a a t 1 3 4
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : d h r . F r a n s D e K i n d e r , v o o r n o e m d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n ,
F r a n s D e K i n d e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I F F I E R E 6 i Y V / U 1 - 0 P H A N D E . L . G E N T
1 i t A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e m s _ f i u . M . o n i t e u t b £ 1 g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u I n v e r m e l d e n h e c t o : K a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
b e v o e g d d e d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 3 7 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a k e l a a r s k a n t o o r F r a n s D e K i n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G i l l i s l a a n 5 3 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g d i r e c t e u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n s D e : K i n d e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e ë i n d i g e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F r a p a t , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , D e n d e r b e l l e s t r a a t 1 3 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 6 . 0 2 0 . 9 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r F r a n s D e K i n d e r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t i n g a n g o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e ; j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e B V B A F r a p a t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s : , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r F r a n s D e K i n d e r a a n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a r r a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n F r a n s D e K i n d e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g e i n d i g t o o k z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m m e t o n m i d d e i l i j k e i n g a n g F r a n s D e K i n d e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , D e n d e r b e l l e s t r a a t 1 3 4 , t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r a a n h e m o v e r g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n d i r e c t e u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
F r a n s D e K i n d e r
D i r e c t e u r
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 J U L 1 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
t . e n t h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i r ( B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n