MALPERTUUS

Dénomination : MALPERTUUS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 425.746.559

Publication

18/07/2014

��-r

.... mod 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie '

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Vlaanderdal 8

;I 9630 Zwalm

IlOnderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - BENOEMING BESTUURDERS

11 :

,

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze!I

i vennootschap "IVIALPERTUUS", met zetel te 9630 Zwalm, Vlaanderdal 8 (opgericht Opgericht biji

ii akte verleden voor meester Alfons Loontjens, notaris te Izegem, op negen decemberiI

negentienhonderd drie�ntachtig), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan Beel,Ii

geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

:i vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Baal - De Brauwere" te Gent op drie

Juli i;

u tweeduizend veertien, hetgeen volgt:

* De vergadering heeft beslist om voor een periode van zes jaar vanaf drie juli tweeduizee

:. .

I veertien tot bestuurders te benoemen: .;

,

- mevrouw Ingrid Van der Auwermeulen, wonende te 9630 Zwalm, Vlaanderdal 8; i.

.,

.,

- mevrouw Brigitte Van der Auwermeulen, wonende te 9051 Gent, Veurestraat 40.

,

il De vergadering heeft beslist om artikel 18 van de statuten als volgt te wijzigen: ,.

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met!i

i

:i inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereisti

I a

!: is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd

Ij door een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur." ,.

ii * De vergadering van de raad van bestuur heeft beslist te benoemen tot gedelegeerdi

bestuurder, mevrouw Ingrid Van der Auwermeulen, voornoemd, die heeft verklaard deze benoeming Ii te aanvaarden,

i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen

0 of voorbehoud strijdig met de inhoud

i;

.. van tegenwoordig uittreksel voorkomen. ..

I Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere

i; Tegelijk hiermee neergelegd:

.1

Ii 1, Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 03/07/2014;

I: 2, Co�rdinatie van de statuten van 08/07/2014.

II

i;

il

ii

Op de laatste hiz, van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

II!glIIIIIM11111111

lil

I

Gent

Afdeling Oudenaarde

09 _mil 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425.746.559 i;

Benaming (voluit) : MALPERTUUS i(verkort) :

i

,

17/01/2014

�� mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bet ae Be Sta laU u

Oudenaarde

0�ldAl,nu

Griffie

Ondememingsnr : 0425.746.559

Benaming (voluit) : MALPERTUUS

{verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Vlaanderdal 8

9630 Zwalm

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze! vennootschap "MALPERTUUS", met zetel te 9630 Zwalm, Vlaanderdal 8 (opgericht bij akte verleden voor meester Alfons Loontjens, notaris te Izegem, op negen december negentienhonderd: drie�ntachtig), welk proces verbaal werd opgemaakt door meester Ilse De Brauwere, geassocieerde notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap; met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op vierentwintig: december tweeduizend dertien, hetgeen volgt:

* De voorzitter heeft uiteengezet dat een bijzonder verslag door het bestuursorgaan werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 � 1, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

* De voorzitter heeft uiteengezet dat een verslag werd opgesteld door de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,; bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, overeenkomstig artikel 602 � 1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat betrekking heeft op de: beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als: tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

"3. Besluit

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C� Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer: Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de NV MALPERTUUS.

De bijzondere algemene vergadering d.d. 16 december 2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, besloten tot toekenning van een bruto-dividend ten belope van 415.000,00 euro in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen bedoelde procedure.

Deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van dej in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde roerende voorheffing van 10%,? op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder die ontstaat uit het besluit tot: winstuitkering. Het netto-dividend na afhouding van 10% roerende voorheffing bedraagt 373.500,00 euro.,

Ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingswijzen van de inbreng zoals zij voorkomen in de identificatie van de verrichting, overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare grondslagen.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Annexes du Moniteur belge

" mod 11.1

Voor.

"behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

2. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de

ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura; in casu voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

3. De beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4. De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord Is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. De oude aandelen worden gewaardeerd aan hun intrinsieke waarde (boekhoudkundig eigen vermogen na dividenduitkering / aantal oude aandelen). Er wordt dus geen rekening gehouden met latente meerwaarden, eventuele goodwill en de rendementswaarden. Deze waardering is enkel mogelijk en te verantwoorden in de veronderstelling dat alle aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, waardoor de aandeelhoudersstructuur voor en na de inbreng gelijk is, waardoor er geen enkele benadeling is van de vennoten onderling. Deze waardering mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

6. Indien alle aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 3.560 nieuwe aandelen van de vennootschap MALPERTUUS NV, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 373.500,00 euro worden uitgegeven.

7. Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 373.500,00 euro teneinde het te brengen van 62.000,00 euro op 435.500,00 euro;

8. De wederzijdse rechten der betrokken partijen ge�erbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen In te tekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de schuldvordering die ontstaat naar aanleiding van de uitkering van een tussentijds dividend. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen `fairness opinion' is.

Aldus opgesteld en be�indigd te Oudenaarde op 20 december 2013.

BVBA J. Vande Moortel & C�

Bedrijfsrevisoren

(get.) Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq,

* De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van de hierna beschreven inbreng in natura, met driehonderd drie�nzeventigduizend vijfhonderd (373.500,00 EUR), teneinde het te brengen van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vierhonderd vijfendertigduizend vijfhonderd euro (435.500,00 EUR), door de uitgifte van drieduizend vijfhonderd zestig (3.560) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het huidige boekjaar.

* De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng:

1�) door mevrouw Ingrid Van der Auwermeulen, van haar schuldvordering in vruchtgebruik tot dividenduitkering jegens de naamloze vennootschap "MALPERTUUS", en door de heer Paul Hoste, van zijn schuldvordering in blote eigendom tot dividenduitkering jegens de naamloze vennootschap "MALPERTUUS", ten bedrage van in totaal tweehonderd en zevenduizend vijfhonderd euro (207.500,00 EUR), verminderd met de roerende voorheffing van tien procent ten bedrage van twintigduizend zevenhonderd vijftig euro (20.750,00 EUR), hetzij ten bedrage van netto honderd zesentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (186.750,00 EUR).

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

Vehou1en

aan het

Belgisch

Staatsblad

28) door mevrouw Brigitte Van der Auwermeulen, van haar schuldvordering tot dividenduitkering jegens de naamloze vennootschap "MALPERTUUS", ten bedrage van tweehonderd en zevenduizend vijfhonderd euro (207.500,00 EUR), verminderd met de roerende voorheffing van tien procent ten bedrage van twintigduizend zevenhonderd vijftig euro (20.750,00 EUR), hetzij ten bedrage van netto honderd zesentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (186.750,00 EUR).

* De vergadering heeft beslist dat:

- duizend zevenhonderd tachtig (1.780) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan mevrouw Ingrid Van der Auwermeulen en aan de heer Paul Hoste, welke aandelen, zoals overeengekomen tussen genoemde echtgenoten Ingrid Van der Auwermeulen-Hoste Paul, voor het vruchtgebruik toekomen aan mevrouw Ingrid Van der Auwermeulen en voor de blote eigendom aan de heer Paul Hoste;

- duizend zevenhonderd tachtig (1.780) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan mevrouw Brigitte Van der Auwermeulen.

* De aandeelhouders hebben verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van deze vennootschap en hebben verklaard inbreng te doen van hun voormelde schuldvordering tot voormelde dividenduitkering jegens de vennootschap "MALPERTUUS" verminderd met de roerende voorheffing van tien procent.

Uitgifte van aandelen

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook is beschreven in het aangehechte verslag van het bestuursorgaan en het aangehechte verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan mevrouw Ingrid Van der Auwermeulen (in vruchtgebruik) aan de heer Paul Hoste (in blote eigendom) en aan mevrouw Brigitte Van der Auwermeulen (in voile eigendom), drieduizend vijfhonderd zestig (3.560) nieuwe aandelen toegekend van de vennootschap "MALPERTUUS", zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het huidige boekjaar, welke nieuwe aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders zoals voormeld.

* De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en volledig volgestort,

* De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, en dit met ingang vanaf heden:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijfendertigduizend vijfhonderd euro (435.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd achttien (4.418) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 114.418" (��n/vierduizend vierhonderd achttiende) van het kapitaal."

* De vergadering heeft beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen door inlassing van een nieuw eerste lid:

"Het bedrag van de eventuele (vaste of veranderlijke) bezoldigingen van elke bestuurder wordt vastgesteld of bekrachtigd door de algemene vergadering van aandeelhouders en is te boeken bij de algemene kosten. Behoudens dergelijke vaststelling of bekrachtiging, wordt het mandaat van bestuurder op generlei wijze bezoldigd of vergoed."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen

of voorbehoud strijdig met de inhoud

van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 24/12/2013;

2.

Co�rdinatie van de statuten van 06/01/2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 31.05.2013 13143-0509-009
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 29.06.2012 12239-0013-009
06/01/2012

��red 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaoosovi*

Ondememingsnr : 0425.746_559

Benaming (voluit) : MALPERTUUS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor behoud aan h1 Belgis Staatsb

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Vlaanderdal 8

9630 Zwalm

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke, met` tussenkomst van notaris Lucas VANDEN BUSSCHE te Knokke-Heist, op 21 december', 2011

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze' vennootschap "MALPERTUUS", met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Vlaanderdal 8, ondernemingsnummer 0425.746.559, rechtspersonenregister Oudenaarde i De volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist dat vanaf heden alle aandelen van de vennootschap op naam zullen;'. zijn. Hiertoe worden alle aandelen aan toonder op heden en in bijzijn van ons, instrumenterende notaris, materieel vernietigd en worden de aandeelhouders ingeschreven in het aandelenregister.

Tweede beslissing

De vergadering beslist aan de statuten een clausule toe te voegen, waarin gestipuleerd wordt dat ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een of meerdere aandelen in:: naakte eigendom en in vruchtgebruik, alle aan deze aandelen verbonden rechten, hierin'; ',! begrepen het stemrecht, zullen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, tenzij,; andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar.

Derde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen: a) aan de hiervoor genomen beslissingen en b) aan de beslissing van de algemene vergadering de dato 22 februari', 2010 betreffende de verplaatsing van de maatschappelijke zetel en c) aan de gewijzigde. vennootschapswetgeving. De vergadering beslist daartoe volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:

1. Artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9630 Zwalm, Vlaanderdal 8. De ven-. nootschap kan in Belgi� en in het buitenland administratieve en exploitatiezetels, succursalen, kantoren en hulpkantoren oprichten.

2. Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00), vertegenwoordigd door achthonderdachtenvijftig (858) aandelen op naam, zonder: nominale waarde, die ieder ��n achthonderdachtenvijftigste (1/858Ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7/bis ingelast, dat luidt als volgt: Artikel 7/bis

~,- D.9 z�jn. op naam. ~ ___ ____________ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een aandelenregister. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de " aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van de eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn " identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen ' met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief; eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent diegene der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket' zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schrifteljk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt verricht door de afgevaardigde bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

4. Artikel 8 wordt vervangen door volgende tekst:

De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Deze persoon moet ofwel een van de mede-eigenaars zijn, ofwel voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 25 van de statuten.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een of meerdere aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden alle aan deze aandelen verbonden rechten, hierin begrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar.

5. Artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten ,

minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de

gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook

worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving ter zake niet gewijzigd is, mag de duur van hun

opdracht zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

;JI

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

6. Artikel 24 wordt vervangen door volgende tekst:

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste vijf

volle dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun

voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitskaart.

7. Artikel 36 wordt vervangen door volgende tekst:

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Indien de wet dit voorschrijft, treden de vereffenaars pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

8. Artikel 37 wordt vervangen door volgende tekst:

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandel fke betalingen te doen.

Vierde beslissing

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Voor analytisch uittreksel.

i BRIGITTE VERMEERSCH,

', NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- geco�rdineerde tekst der statuten

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 24.06.2011 11211-0002-009
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 11.06.2010 10170-0135-009
09/04/2010 : GE136712
29/06/2009 : GE136712
30/09/2008 : GE136712
02/09/2008 : GE136712
27/08/2007 : GE136712
16/08/2006 : GE136712
16/08/2006 : GE136712
05/10/2005 : GE136712
16/08/2004 : GE136712
20/09/2002 : GE136712
19/12/2001 : GE136712
10/10/2001 : GE136712
26/09/2001 : GE136712
16/01/1998 : GE136712
16/01/1998 : GE136712
01/01/1997 : GE136712
01/01/1993 : GE136712
01/01/1989 : GE136712
01/01/1988 : GE136712
10/06/1986 : GE136712
01/01/1986 : GE136712

Coordonnées
MALPERTUUS

Adresse
VLAANDERDAL 8 9630 ZWALM

Code postal : 9630
Localité : Beerlegem
Commune : ZWALM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MALPERTUUS

Coordonnées
MALPERTUUS