11/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 0 3 7 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X T R A V E R T E V E N T S
( v e r k o r t ) :
N t L R G E ; . . . E G
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . T E G E N T
G r i f f i e
i u u u i o l i m i i i
* 1 2 0 7 1 5 3 2 *
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t , M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N B V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n é n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e - T d i e n d d o o r d e h e e r F r e d e r i c H a u t e k e e t e , w o - n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , W a l p o o r t s t r a a t 1 3 ( m e t r i j k s - r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 0 1 . 2 6 . 0 7 1 . 8 9 ) i n z i j n h o e - T d a n i g ' h e i d v a n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n é n a a n - v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w C h r i s t i n e C o p p e n s , w o n e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g 6 7 ( m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 4 . 2 9 . 0 7 2 . 5 5 ) i n h a a r h o e d a n i g - h e l d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e i n g e - d i e n d e o n t s l a g e n e n v e r k l a a r t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r - ' r e k e n i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k - v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 :
- m e v r o u w K a t y a D e r y n c k , v o o r n o e m d
Z i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n
" M A N A E V E N T T E A M " a f g e k o r t " M . E . T . "
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n b e v e s t i g t b i j d e z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e e d s s e d e r t 1
j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e z e b e n a m i n g w e r d e n g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j - z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n e n b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n - + - + n o o t s c h a p u i t t e
b r e i d e n e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n c e p t e v e n t s , a l l e r h a n d e f e e s t e n e n f u i v e n
- o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e , u i t w e r k e n e n u p d a t e n v a n d e z e a p p l i c a t i e s
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t h a r d w a r e , s o f t w a r e , a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n
g e - b r u i k e r s e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g
- h e t v e r l e n e n v a n v e i l i g h e i d s a d v i e s e n p r e v e n t i e - a d v i e s
- h e t c o o r d i n e r e n v a n v e i l i g h e i d s d i e n s t e n v o o r e v e n t s
- a l l e c o n s u l t i n g a c t i v e i t e n i n r u i m s t e z i n
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n
- h e t u i t s c h r i j v e n v a n c u r s u s s e n
- h a n d e l e b e m i d d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p e n / o f v e r h u u r v a n g o e d e r e n , k l e i n e n / o f g r o o t h a n d e l .
- p e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d
- a i l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S M S - d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k e e r s - s y e i - l i g h e i d v o o r a u t o m o b i l i s t e n
k o e r i e r d i e n s t
- z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e - h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a - k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r v a n r o e - r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d e e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e t o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r - s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d , e n m o e t
v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l - n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n - m o o t - s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a - l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f - f e n a a r o f a n d e r s z i n d s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n , a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n o f d o c h t e r - v e n n o o t s c h a p p e n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t - s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i - m a n c i ë l e a a r d ; w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m e t l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n , "
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , - ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 1 0 0 ; ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , - ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t v o o r e e r s t d o o r i n c o r - p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 , - ) v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n - ' n o o t - ' s c h a p i n h e t k a p i - i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e l a a t s t e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e - s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s g e b e u r t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r d e r d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 3 0 0 , - ) . D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n g e d e e h t e l i j k v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e d r i e - + d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w a a l f e u r o ( ¬ 3 . 9 1 2 , - ) , V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n w o r d e n d u i - i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 6 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n o p g e s t e l d o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r - s l a g o p g e s t e l d d o o r M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s - r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) E e d - s t r a a t 8 0 , o p g e s t e l d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n E X T R A V E R T E V E N T S V O F m e t z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 3 4 , o m v e r - s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h á p p e n , '
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r - w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 . 3 0 6 , 3 4 i s 1 6 . 2 9 3 , 6 6 E u r o k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a O M T E Z E T T E N I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D , z o n d e r v e r a n d e r i n g i n d e s a m e n - s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l v e n n o t e n , d e n a a m , ' d e z e t e l , d e d u u r , e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a k u n - n e n h u n a a n d e l e n r u i l e n a i s v o l g t ; é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e g e n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T i m o t h y D e r y c k , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w K a t y a D e r y c k , v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t a l l e v o o r m e l d e i n g e d i e n d e o n t s l a g e n e n v e r k l a a r t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e l d e n a i s k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k - v o e r d e r s .
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e S T A T U T E N v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r v a n - g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n a l s v o l g t t e b e p a l e n :
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m ; D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r - k r i j g t d e n a a m " M A N A E V E N T T E A M " , a f g e k o r t " M . E . T . "
2 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n c e p t e v e n t s , a l l e r h a n d e f e e s t e n e n f u i v e n
- o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e , u i t w e r k e n e n u p d a t e n v a n d e z e a p p l i c a t i e s
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t h a r d w a r e , s o f t w a r e , a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e - b r u i k e r s e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g
- h e t v e r l e n e n v a n v e i l i g h e i d s a d v i e s e n p r e v e n t i e - a d v i e s
- h e t c o ö r d i n e r e n v a n v e i l i g h e i d s d i e n s t e n v o o r e v e n t s
- a l l e c o n s u l t i n g a c t i v e i t e n i n r u i m s t e z i n
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n
- h e t u i t s c h r i j v e n v a n c u r s u s s e n
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p e n / o f v e r h u u r v a n g o e d e r e n , k l e i n e n / o f g r o o t h a n d e l .
p e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d
- a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e n v e r v c e r t e l a n d
- S M S - d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k e e r s - ' v e i - l i g h e i d v o o r a u t o m o b i l i s t e n
- k o e r i e r d i e n s t
- z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e - h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a - k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r v a n r o e - r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r - s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d , e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l - n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t - s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n - l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a - l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n d s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n , a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n o f d o c h t e r - v e n n o o t s c h a p p e n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t - s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d ; w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m e t l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n « w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . .
3 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 0 G e n t , M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 3 4 .
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s . v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 & 6 0 0 , - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
6 . Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d - s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e " g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s , I e d e r e . z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e l s e r o f a l s ' v e r w e e r d e r , t e n z i j h e t b e n d e - m i n g s , b e s l u i t , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d , u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e t i n b e v o e g d - h e i d s - b e p e r k i n g e n . D e z a a k v o e r d e r k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n e i g e n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s .
7 B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d ,
9 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n a m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n - n o t e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r T i m o t h y D e r y c k , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t e e n a k k e r 1 1
- m e v r o u w K a t y a D e r y c k , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 3 4 d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k u n n e n r e c h t s - g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P A L U M B O F e d e r i c o , g e b o r e n t e G e n t o p 9 j u l i 1 9 8 1 w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , D r o n g e n s e s t e e n w e g 1 7 1 1 2 1 0 , H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n - d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j k a n d e v e n - n o o t - s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n s a m e n o p - t r e - d e n d m e t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
D e h e e r F e d e r i c o P a l u m o h e e f t b i j s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m v o r m i n g
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- k o p i e v a n b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h ' d u d n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g