MANSBORRE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MANSBORRE
Dénomination : MANSBORRE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 503.871.646

Publication

13/06/2014
ÿþOndernenningsnr 0503.871.646

Benaming

(voluit) : MANSBORRE

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 9400 NINOVE, NIEUWE WEG 1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; VERPLAATSING ZETEL

De Raad van bestuur heeft beslist dat de maatschappelijke zetel vanaf 16/05/2014 verplaatst wordt naar Lange Muren 98 bus 1 te 9400 Ninove.

Ive Van Den Bosch

bestuurder

Op de laatste blz. van ij&B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Mod Worellti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie val diM-W

ieeEki-iTBÂT\IK VAN I

KOOPHANnmi c.ENT

0 3 JUNI 201/1

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

111Allt[111

II

Bfritagen bij het Belgisch Staa1sblad_r_13/116/21114=Annexes_du_Moniteur_belge

18/02/2013
ÿþr

IIIR1J1U1

A

A

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

0 6 FEB 2013

-DENDERMONDE

o3

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : MANSBORRE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIEUWE WEG 1 - 9400 NINOVE (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Tekst Er blijkt uit de akte verleden op achtentwintig januari tweeduizend dertien voor Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer 0870.946.964. dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt :

COMPARANTEN:

1. De heer VAN dEN BOSCH Charles Joseph Léon Maria, geboren te Ninove op acht december negentienhonderd achtenveertig, nationaal nummer 48.12.08 233-37, identiteitskaart nummer 590-8209167-83, echtgenoot van mevrouw VAN CRAENENBROECK Richarda, wonende te 1570 Galmaarden, Heystraat 30.

2. De heer VAN dEN BOSCH Ivo Johan Frans Arthur, geboren te Ninove op tweeëntwintig november negentienhonderd drieënzeventig, nationaal nummer 73.11.22 077-97, identiteitskaartnummer 591-6956016-54, ongehuwd, hebbende geen verklaring van wettelijke samenleving afgelegd, wonende te 9401 Ninove-Pollare, Echel, 87.

3. Mevrouw GALMART An Adèle Marcella, geboren te Ukkel op zes december negentienhonderd negenenzeventig, nationaal nummer 79.12.06 246-38, identiteitskaartnummer 590-7990609-66, ongehuwd, hebbende geen verklaring van wettelijke samenleving afgelegd, wonende te 1750 Lennik, Rosweg, 75 -- bus C.

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FINTEA MANAGEMENT & CONSULTING,

hebbende haar maatschappelijke zetel te 1750 Lennik, Rosweg, 75 -- bus C.

- hier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer EECKHOUT Tom, geboren te Gent op

drieëntwintig april negentienhonderd vijfenzeventig, nationaal nummer 75.04.23 323-08, identiteitskaartnummer

590-7793883-56, wonende te 1750 Lennik, Rosweg, 75  bus C.

Naam  zetel  doel  duur

Artikel 1 Rechtsvorm  naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

«MANSBORRE»;

Artikel 2 -- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove, Nieuwe Weg, 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger :

-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :

oir verband met het leveren van advies, ontwerpen en het begeleiden van projecten in de technieken voor

gebouwen en andere bouwwerken zoals onder andere verwarming, ventilatie, koeling, klimaatregeling, sanitair,

loodgieterij, liften en roltrappen, isolatietechnieken, elektriciteit, energieopwekking, brandprotectie,

bewakingssystemen en alarminstallatie, leidingen voor diverse gassen, kabels en vloeistoffen, pompinstallaties,

elektrotechnische installaties, automatische besturingen en regeltechnieken, technieken voor zuivering en het

voorkomen van pollutie, akoestiek en communicatietechnologie;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

oin verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en directeur;

oin verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;

oin verband met het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;

oin verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische, milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;

oin het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;

oen dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;

-de installatie, onderhouden en herstelling in gebouwen en andere bouwwerken van verwarming, ventilatie, koeling, klimaatregeling, sanitair, loodgieterij, liften en roltrappen, isolatietechnieken, elektriciteit, energieopwekking, brandprotectie, bewakingssystemen en alarminstallatie, leidingen voor diverse gassen, kabels en vloeistoffen, pompinstallaties, elektrotechnische installaties, automatische besturingen en regeltechnieken, technieken voor zuivering en het voorkomen van pollutie, akoestiek en communicatietechnologie;

-algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en verbouwen en inrichting van zowel bestaande gebouwen, nieuwbouw en bouwwerken uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;

-veiligheidcoiirdinatie, werfopvolging en werfcoërdinatie van projecten met betrekking tot bouwen en verbouwen en inrichting;

-de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de makelarij, de ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstelling en transformeren, uitbaten, uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procédés, die al dan niet verband houden met bovenvernoemde activiteiten;

-het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;

-het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen, diensten en concepten;

-het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten, valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of blote eigendom, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verloren ;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aanKoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;

Artikel 4 -- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Artikel 5  Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig aandelen, waarvan driehonderd en tien van categorie A en driehonderd en tien van categorie B, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9  Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam, Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Bestuur en controle

Artikel 14 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, waarvan twee aangesteld door de aandeelhouders van categorie A en twee aangesteld door de aandeelhouders van categorie B, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -vermeld onder artikel 15 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur, een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature vcorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van dè eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bil afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 15  Bijeenkomsten  beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.} waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Elke beslissing kan enkel maar geldig genomen worden indien genomen door minstens één bestuurder aangesteld door aandeelhouderscategorie A en één bestuurder aangesteld door aandeelhouderscategorie B. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens-rechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, waarvan één van categorie A en één van categorie B.

Artikel 16  Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 16bis  Directiecomité

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17  Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan één van categorie A en één van categorie B of door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend, waarvan één van categorie A en één van categoerie B,

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

_ Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19  Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in. de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

(er werd geen commissaris benoemd)

Artikel 20  Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni te achttien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats).

Artikel 21  Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóbr de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

Artikel 24 -- Vertegenwoordiging

elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder,

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 30  Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 33  Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, waarvan één van categorie A en één van categorie B.

Artikel 34  Boekjaar jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 35  Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiendo van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40 -- Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

De compara nten voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen:

1. het aantal bestuurders te be-palen op vier en geen commissaris te benoemen. Tot bestuurders worden benoemd aangesteld door de aandeelhouders van categorie A

- de heren VAN dEN BOSCH Charles en Ivo voornoemd.

Tot bestuurders worden benoemd aangesteld door de aandeelhouders van categorie B :

- mevrouw GALMART An en de heer EECKHOUT Tom voornoemd.

~

Die allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn en verklaren te aanvaarden. Zij zullen hun functie uitoefenen vanaf de neerlegging van een uitgifte dezer op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Hun mandaat komt ten einde bij de algemene vergadering van tweeduizend en achttien.

2. Volmacht,

De oprichters geven bij deze uitdrukkelijk volmacht aan de heer Geert POISSON te 9400 Ninove, Steenwegdreef, 1, met macht van indeplaatsstellling, tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot de diensten voor het verkrijgen of wijzigen van het ondernemingsnummer en de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

3. Eerste boekjaar

Uitzonderlijk met wat in de statuten is voorzien gaat het eerste boekjaar in op heden, om te eindigen op een

en dertig december tweeduizend en veertien.

4. Eerste jaarvergadering

Uitzonderlijk met wat is voorzien in de statuten zal de eerste jaarvergadering worden gehouden in twee

duizend en vijftien.

5. Overname van verbintenissen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenis-sen overneemt die voor rekening en ten name van de vennoot-schap in oprichting zijn aangegaan sedert één oktober tweeduizend en twaalf. Deze overneming za! maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijk-beid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan hetgeen bepaald in artikel 60 van gezegd Wetboek en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

6. Eerste vergadering raad van bestuur.

1° De raad van bestuur hiervoor benoemd, heeft hierbij aange-steld als voorzitter van de raad van bestuur, de heer VAN dEN BOSCH Charles voornoemd, en tot gedelegeerde bestuurders : de heren VAN dEN BOSCH Ivo en EECKHOUT Tom voornoemd,

- hier aanwezig en die aanvaarden.

2° De raad van bestuur beslist nadien aan te stellen als vaste vertegenwoordiger, de heer EECKHOUT Tom voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend, teneinde huidige vennootschap te vertegenwoordigen elke keer als deze laatste optreedt ais bestuurder.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

(getekend) notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd

uitgifte van de oprichtingsakte dd 28.1.2013

volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 28.08.2015 15489-0555-013

Coordonnées
MANSBORRE

Adresse
LANGE MUREN 98, BUS 1 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande