14/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 4 9 . 6 9 1
B e n a m i n g : M a n u M a i l
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e l s t 2 8
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - O M Z E T T I N G A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N E N C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a l s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , :
i n m i d d e l s g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e i .
b e s l i s s i g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t U i t b r e i d i n g d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 0 . 1 1 . 2 0 1 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
: ; G e m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g n a p u n t 4 . v a n
h u i d i g a r t i k e l 3 v a n n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" 5 . T o t a a l i n r i c h t i n g , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k u n s t - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
B . O n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e e n w e b s i t e s ;
7 . O r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , e v e n e m e n t e n e n t o t a l e m a r k e t i n g p r o j e c t e n ;
8 . A a n w e r v i n g v a n w e r k z o e k e n d e n u i t k a n s e n g r o e p e n e n b e g e l e i d i n g e r v a n b i n n e n d e o n d e r n e m i n g ; "
c ) ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e . T w e e d e b e s l u i t O m z e t t i n g a a n d e l e n
: 1 a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e o n m i d d e l l i j k e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m e n b i j g e v o l g t o t t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l v i j f / b i s m e t n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
A r t i k e l v i i f / b i s : A a r d v a n d e a a n d e l e n ? '
" A l l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n ' ! ; e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
i n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e ' v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 ( o p r o e p i n g ) e n a r t i k e l 2 1 ( d e p o t c l a u s u l e / t o e l a t i n g ) a l s v o l g t :
" a r t i k e l 2 0 : s c h r a p p i n g v a n d e z e s d e e n z e v e n d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t : " D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c i g e i e p z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I N I ~ I A ~ I N I I ~ I I ~ V W ~ ~
* i i o z a s s s *
V c b e h c a a n B e i c S t a a l
- b Ê ~
G R I F F I F R F C ' w - ! - T A . " , K
1 1 A N K O O P I i A r , ; ~ . , E L
0 7 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g , d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d . "
" a r t i k e l 2 1 : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e : i s c h e r e a l i s a t i e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e v e r n i e t i g i n g i e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n , a i l e n u t t i g e ; e n k u n n e n o p s t e l l e n ' e n d e h a n d t e k e n i n g k u n n e n p l a a t s e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a f g e l e v e r d e i c a t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a l l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
l e b e s l u i t - B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g .
e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 9 2 8 0 L e b b e k e , D ' H e l s t 2 8 i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 e n b e s l i s t v e r d e r t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d i e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
D e r d e e n l a a t s t e . A r t i k e l 2 .
r o l p i e 1 p " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 8 0 L e b b e k e , D ' H e l s t 2 8 .
" . . p
1 . e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 0 . 0 1 . 2 0 1 1 ; b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 0 . 1 1 . 2 0 1 1 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c i g g 0 a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
` " S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n - C o ö r d i n a t i e .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v o l g e n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g :
- A r t i k e l 3 3 : t o e v o e g i n g n a d e t w e e d e a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a m e t n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n i k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f
h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d
t e w o r d e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ; "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .