11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d E t e E R G E L E G D
b e u h ' I I M A Z I 3 1 N I A I
a
B {
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 4 0 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N U S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t G e b r o e d e r s D e C o c k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g O n t s l a g b e s t u u r d e r s A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t o p 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 b o e k 5 / 4 4 4 b l a d 1 4 v a k 1 9 O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 e u r o ( G e t e k e n d ) : e a . I n s p e c t e u r K . D e r h a e g " b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A N U S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , G e b r o e d e r s D e C o c k s t r a a t 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 4 0 . 0 0 6 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L U I T : k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r a f g a a n d e l i j k , n a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t ' w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n : h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n . b e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 - z i j n d e o p h e d e n ' , n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d - e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N I C O L A I J ,
D i t l a a t s t e v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V M A N U S E R V I C E S m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , G e b r o e d e r s D e C o c k s t r a a t 2 , e e n ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 2 3 . 2 1 3 , 2 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 2 0 . 6 7 3 , 5 2 E U R .
U i t o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n g e n o e m d e b e r o e p s n o r m e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e v e n w e l n o g n i e t g e c o n s i g n e e r d .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m e o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t - T r u i d e n , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I T B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I T I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d e n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d v a s t g e s t e l d e n h e d e n , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n .
T W E E D E B E S L U I T : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r N a b e s p r e k i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n ' p a s s i v a e n v a n h e t v o o r m e l d e c o n t r o l e v e r s l a g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e : v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 2 D E C , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g e n d e b e s t u u r d e r s e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T : o n t s l a g e n k w i l t i n g b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r D U Y C K A E R T S J e a n P a u l L é o n A u g u s t e , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , K l e i n s t r a a t 1 1
- d e M A L L A R T A l a i n C l a u d e H e n r i , w o n e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , K l a u w a e r t s l a a n 3 8 / 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E F I C O R P " , m e t z e t e l t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 4 9 b u s 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 4 . 5 1 5 . 2 8 1 R P R B r u s s e l , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l G e n a d r y , w o n e n d e t e B - 1 1 8 0 U k k e l , G e n e r a l L o t z s t r a a t 1 0 3 / 2 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y M O N S M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y " , a f g e k o r t " S M C " , m e t z e t e l t e B - 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , ` t L e e g h o e k 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 9 . 1 6 9 . 6 9 0 - R P R O u d e n a a r d e , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r S i j m o n s , w o n e n d e t e B 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , ` t L e e g h o e k 2 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V L A E Y N A T I E G R O U P " , m e t z e t e l t e B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 5 0 9 , 8 3 7 - R P R A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e b v b a G E F I C O R P , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c e l G e n a d r y , v o o r n o e m d , e n d e b v b a S y m o n s M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r S i j m o n s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n . V I E R D E : E S L U I T : v a s t s t e l l i n a c t i v a e n " a s s i v a s l u i t i n v e r e f f e n i n ' a f . i f t e m a a t s c h a + t e l i ' k e g o e d e r e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n g e c o n s i g n e e r d w e r d e n , z o a l s g e z e g d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , g e h o u d e n t e z i j n v o o r e v e n t u e l e s c h u l d e n v a n N V M A N U S E R V I C E S d i e n a h e d e n z o u d e n o n t s t a a n o f o p e i s b a a r w o r d e n e v e n a l s v o o r a l l e b l i j v e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , f i s c a l e e n a n d e r e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A N U S E R V I C E S " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N V V l a e y n a t i e G r o u p , m o m e n t e e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
Z E S D E B S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & D A c c o u n t a n t s " , t e H e r k - d e - S t a d , D i e s t s e s t r a a t 1 0 , b u s 1 , e v e n a l s h a a r g e m a c h t i g d e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n t b o n d e n ' , v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n e n b i j d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- V e r s l a g v a n d e B e d r i j s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ b i o a r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g