26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m i j u N i 1 1 i i i i w i i i 1
* 1 2 1 9 0 6 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 4 6 . 5 4 1 . 2 8 0
B e n a m i n g
v o t u r t ) . M a p o - M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
b e
a
B s t i
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k l a a n 1 0 3 5 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d h r . J a n S c h o o n b r o o d i s k o m e n t e v e r v a l l e n o p 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 e n b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n D h r . J a n S c h o o n b r o o d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e v e s t i g t d e z e d a t D h r . J a n S c h o o n b r o o d , m e t i n g a n g v a n 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
J a n S c h o o n b r o o d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, 1 ? t à t e
b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n R e c t o N a r E n h o e d a n i g h e r , " s r ' ; r n . ' r . . , + , = a i u e n o s a r r s h e t z i j r a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s u e « , . 1 ' b e f c l f - r d e n l e v e r t e g e n : v a o r d r g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n , r i r ,
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 28.09.2012 12595-0021-016
12/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ s l i i 1 1 1 1 H O U i H i 1 1 1 1 I I G N
" 1 1 1 0 5 6 1 Q `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 4 1 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A P O - M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . L a a g s t r a a t 4 0 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 M e v r . L i e v e R a e y m a e k e r s , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 1 . 2 3 - 1 9 8 . 2 8 t e o n t s l a a n e n M e v r A n n J o r d e n s , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 6 . 0 5 - 0 4 4 . 3 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n :
d e r a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r E u r o p a r k l a a n
1 0 3 5 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n .
J a n S c h o o n b r o o d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 - - / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e a r n e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.06.2011 11253-0154-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09423-0254-016
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.08.2008, NGL 29.08.2008 08671-0201-016
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 04.06.2007 07180-0122-016
13/04/2005 : SN
27/02/2004 : SN
04/11/2003 : ANA073267
15/04/2003 : ANA073267
09/04/2003 : ANA073267
12/02/2003 : ANA073267
10/09/2002 : SN050644
22/04/2002 : SN050644
14/07/2001 : SN050644
10/04/1999 : SN050644
24/04/1998 : SN50644
01/01/1997 : SN50644
01/01/1993 : SN50644
26/02/1992 : SN50644