12/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I V i l
* 1 2 0 1 0 3 0 5 *
V b e h a a B e l S t a g
1 C 7 G ~ ~ ~ ~ . ~ 1 . . . " _ ~ . " ~
3 0 D E C . 2 0 9 1
R E C H T E G r i f f i e =
K O Q P H A f ~ G ~ ! 7 : N T
O n d e r n e m i n g s n r : O ° 4 2 , . g o j S °
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C D E R O O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
7 e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , h o u d e n d e :
1 . R e c h t s v o r m b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e m a a t - s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M A R C D E R O O " .
2 . Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 5 1 .
3 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . V e n n o t e n o p r i c h t e r ( s ) .
1 . D e H e e r D E R O O M a r c J a n H u b e r t , g e b o r e n t e E e k l o o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w D E C L E R C K D o m i n i q u e A l b e r t M a r i a , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , s a m e n w o n e n d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 5 1 .
5 . K a p i t a a l s a m e n s t e l l i n g .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r D e R o o M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g ( 1 8 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r M e v r o u w D e C l e r c k D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ( 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
1 . h e t m a k e n v a n k a r i k a t u r e n , c a r t o o n s , i l l u s t r a t i e s e n k a r i k a t u r e n t i j d e n s e v e n e m e n t e n .
2 . H e t b r e n g e n v a n a n i m a t i e t i j d e n s e v e n e m e n t e n .
3 . H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
4 . H e t o n t w e r p e n v a n l o g o ' s , f o l d e r s e n z o v o o r t .
5 . R e c l a m e b u r e a u , g r a f i s c h b u r e a u e n e v e n e m e n t e n b u r e a u
6 . P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ; v o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s s l e c h t s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s d e e i g e n d o m o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v o o r z o v e r d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n o f m e e r d e r e a a n d e l e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
7 . B e s t u u r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
B e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g .
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 h ) . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k - v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n - w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
9 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r - a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e - f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
1 1 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
O V E R G A N G S E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D E R O O M a r c , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 5 1 . D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n z i j n b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e e r s t e b o e k j a a r :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n , o m n e g e n t i e n u u r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s - a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v ó ó r d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n a f e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g u i t g e v o e r d w e r d e n , z u l l e n g e a c h t w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d t e z i j n , e e n e n a n d e r c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) F r a n k D E S M E T
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 1 2 7 0 1 7 2 0 1 2 - A n n è x è s - - - - - - - - - - - - - - - b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g