18/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- n n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t c
- F I E R E C H T B A N K V A N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 8 4 9 0 0 1
* 1 4 1 1 8 7 7 4 *
V c b e h c
a a r
B e l l S t a a
I I
1 ( 0 0 , I D : L C E N T
0 6 J U t 1 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) " . M a r c o G u i d i , g e n e e s h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o r d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r s t r a a t 7
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g v a s t k l i k k e n d i v i d e n d e n
, " "
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a M a r c o G u i d i , g e n e e s h e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , D e n d e r s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 8 4 9 . 0 0 1 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S o p h i e V A N d E R B I E S T t e D e n d e r m o n d e o p 2 j u n i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . N a l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d e b e l a s t e r e s e r v e s v a s t t e s t e l l e n z o a l s d i e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , 1 8 1 0 6 6 , 6 9 E b e d r a g e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 e n d a t h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n d e r h a l v e 1 8 1 0 6 6 , 6 9 E b e d r a a g t .
2 . e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o o t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 0 0 0 , 0 0 E ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o n d e r a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 0 0 , 0 0 E ) .
3 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 0 0 0 , 0 0 E ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d d a t w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 0 0 , 0 0 E ) n a a r h o n d e r d t w e e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 2 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 2 0 0 0 , 0 0 E ) , h e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V a n H e r r e w e g h e & P a r t n e r s t e D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 2 8 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S S O P H I E V A N D E R B I E S T
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4
_ _ - - - - . . . - . ^ "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e