MARES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MARES
Dénomination : MARES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.906.022

Publication

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0517-015
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 20.08.2012 12420-0007-017
20/04/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

081.7.906.022

MARES

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9800 Deinze, E3-laan 2

Onderwerp akte WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANDELEN - WIJZIGING MET BETREKKING TOT HET BESTUUR - WIJZIGING MET BETREKKING TOT HET TOEZICHT - WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING MET BETREKKING TOT DE VEREFFENING EN VERDELING - BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER & BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 maart 2011, door Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE WULF & VERBIST GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Christiaan van der Heydenlaan 2, 0825.268.377 RPR Gent, ter registratie neergelegd,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARES", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E3-laan 2, BTW BE 0887.906.022 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om het huidig artikel 8 met betrekking tot de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen uit te breiden en te vervangen door het volgende artikel:

"De aandelen zijn ondeelbaar.

In het geval één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon die alle gerechtigden daartoe schriftelijk hebben aangewezen. Zolang die aanwijzing geen feit is, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst;

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende afspraken tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker."

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om het huidig artikel 10 met betrekking tot de overdracht van de aandelen te versoepelen voor de overdracht onder levenden en te verstrengen voor de overdracht uit overlijden en te vervangen door het volgende artikel:

"Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een, vennoot niet onder de levenden worden overgedragen dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten die in het bezit zijn van minstens drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Tegen de weigering van de toelating van een dergelijke overdracht kunnen de belanghebbenden niet

__opkomen. bij_de. rechtbank. in de zin..zoals thans. voorzien in _artikel.251.van,.het_Wetboek van+

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

+11060500"

NEERGELEGD

1 APR. 2011

RECHT" t'K VAN

KOOPHANEetatE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen.

Een dergelijke toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, al dan niet rechtspersoon.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten die in het bezit zijn van minstens drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld Op verzoek van de vennootschap zijn de erfgenamen, legatarissen of andere rechtverkrijgenden verplicht die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

De erfgenamen, legatarissen of andere rechtverkrijgenden hebben recht op de waarde van de aandelen van de overleden vennoot, berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening en met het gecorrigeerd eigen vermogen van de vennootschap als criterium, behoudens andersluidende prijsformule die in een apart opgemaakte aandeelhoudersovereenkomst werd vastgelegd en de erfgenamen, legatarissen of andere rechtverkrijgenden van de overleden vennoot tegenstelbaar zal zijn.

De overdracht van de aandelen van de overleden vennoot zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden te rekenen vanaf de dag die volgt op de mededeling door de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap hoe de nalatenschap van de overleden vennoot is vererfd."

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de huidige artikels 11 en 12 met betrekking tot het voorkooprecht en prijs van de afkoop te schrappen.

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de huidige artikels 14 en 15 met betrekking tot het bestuur vervangen door het volgende artikel:

"BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er niet meer dan één zaakvoerder is kan hij alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en beraadslaagt en besluiten neemt volgens de bepalingen van deze statuten en bij gebreke aan zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van beraadslagende vergaderingen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, meerderheid tegen minderheid, wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig is of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door een andere zaakvoerder.

Een gedagtekend stuk dat door de zaakvoerder, alle aanwezige, dan wel vertegenwoordigde zaakvoerders ondertekend werd, heeft de waarde van een genotuleerd besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden, voor de rechtbank en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar dan wel een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder, hetzij door twee zaakvoerders die samen optreden, dan wel door het afzonderlijk optreden van de zaakvoerder die daartoe door het college van zaakvoerders werd aangeduid. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dat bestuur.

De vennootschap zal tevens, binnen het kader van het gegeven mandaat, geldig verbonden zijn door bijzonder gevolmachtigden.

De zaakvoerders kunnen het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van bepaalde beslissingen inderdaad delegeren aan één of meer andere zaakvoerders of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders."

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om het huidig artikel 16 met betrekking tot het toezicht van de vennootschap te vervangen door het volgende artikel:

"CONTROLE

In het geval de vennootschap niet verplicht is, dan wel beslist heeft om een of meer commissarissen te benoemen, beschikt iedere vennoot over een individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid zoals een commissaris die zou hebben. De vennoot kan zich daarbij laten bijstaan, dan wel vertegenwoordigen door een accountant van zijn keuze."

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de huidige artikels 20 en 21 met betrekking tot het stemrecht op de algemene vergadering te vervangen door het volgende artikel:

"Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Het bestuursorgaan mag eisen dat een volmacht ten minste vijf werkdagen voor de vergadering zal zijn neergelegd op een door haar aangeduide plaats."

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de voorlaatste paragraaf van het huidig artikel 22 met betrekking tot het quorum en de meerderheid op de algemene vergadering aan te vullen door de volgende zin:

"(...), behalve bij wijziging van het doel of de vennootschapsvorm, zo ook een inkoop van eigen aandelen, waarvoor (... )"

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de derde paragraaf van het huidig artikel 23 met betrekking tot de inventaris en de jaarrekening te vervangen door de volgende paragraaf:

"Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede het door de algemene vergadering van aandeelhouders goed te keuren ontwerp van jaarrekening, overeenkomstig het huidig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om het huidig artikel 25 met betrekking tot de vereffening en verdeling aan te vullen met de volgende zin:

"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de huidige artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit, bij gewone meerderheid."

ZESDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om het ontslag van de statutaire zaakvoerder, Heer DE BOLSTER Wim, en de niet-statutaire zaakvoerder, Mevrouw DE WAELE Anouk, zoals aanvaard in de bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2011, en de benoeming van de nieuwe zaakvoerders, de hiervoor vermelde vennoten, te bevestigen.

ZEVENDE BESLISSING

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, wordt met eenparigheid van stemmen besloten de huidige statutaire bepalingen te wijzigen zoals hiervoor beslist en de nummering in overeenstemming te brengen met de hiervoor besloten schrapping van bepaalde artikels.

ACHTSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten.

NEGENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten volmacht te geven aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten bijzondere volmacht te verlenen aan BVBA STÉVIGNY & CO met zetel te 9930 Zomergem  Peperhoek 6, evenals aan haar bedienden, aangestelden (mevrouw VERMEULEN Dominique) en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen, bij de administratie der directe belastingen en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Alex De Wulf

Tegeliik hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV dd. 28/3/2011; -lijst van publicaties; -gecoördineerde

statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.02.2011, NGL 31.03.2011 11073-0503-018
04/04/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va i _akte

1= iî

IIIMhIIIuHhIII IliuHhI

" 11050392*

J

2 3 MAAR 2011

3A7.1K VAN

KC " riANDEL TE GENT

Mod 2.1

Ondernemingsnr : 0877.906.022

Benaming

(voluit) : MARES

Rechtsvorm : B4Lecken vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : E3 Laan 2 - 9800 Deinze

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag zaakvoerders

Volgens notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van Mares BVBA van 28 februari 2011 :

II

De voorzitter vermeld de punten van de agenda zijnde :

1.Aanvaarding van het ontslag van de heer Wim De Bolster en mevrouw Anouk De Waele. 2.Benoeming van de heer Vincent Oosterlinck en mevrouw Catherine Vander Donckt tot nieuwe zaakvoerders

De heer Vincent Oosterlinck doet lezing van de ingediende ontslagbrieven als zaakvoerder van de heer Wim' De Bolster en Mevrouw Anouk De Waele.

De huidige aandeelhouders aanvaarden dit ontslag dat Ingaat vanaf heden. Aldus worden alle machten, rechten en verplichtingen voor beide zaakvoerders vanaf heden stopgezet en kunnen zij geen handelingen meer treffen in naam noch voor rekening van de vennootschap MARES BVBA. Decharge zal worden voorzien als punt van de agenda voor de eerstkomende jaarvergadering.

Aansluitend op deze beslissing worden de heer Vincent Oosterlinck en mevrouw Catherine Vander Donckt tot zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd. Hun mandaat is onbezoldigd.

De heer Oosterlinck Vincent wonende te Papenaard 18 B te 9830 Sint Martens Latem Mevrouw VANDER Donckt Catherine wonende te Papenaard 18 B te 9830 Sint Martens Latem

VANDER DONCKT Catherine OOSTERLINCK VINCENT

zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

14/03/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neaergelegd ter griffie ven Os

Lea

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiac

rechtbank van koophandel Brugge  :gifdeling te Oostenae.

0o 02 MAO

Griffie

III IAI IIIV 1 ICI DINI Ille

*11039885*

Ondernemingsnr : 0877.906.022 Benaming

(voluit) : MARES

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : BIEZENSTRAAT 30 TE 8430 MIDDELKERKE

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Volgens verslag van de zaakvoerders van Mares BVBA van 28 februari 2011 :

op datum van 28 februari 2011, om 10.30 uur, wordt een vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de onderneming Mares BVBA te 8430 Middelkerke - Biezenstraat 30.

In toepassing van artikel 2 van de statuten beslissen de zaakvoerders van de BVBA Mares

om de maatschappelijke zetel en de expolitatiezetel vanaf heden , 28 februari 2011 over te brengen

van Biezenstraat 30 te 8430 Middelkerke naar E3 laan 2 te 9800 Deinze.

WIM DE BOLSTER ANOUK DE WAELE

zaakvoerder zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 15.06.2010 10171-0347-019
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.01.2009, NGL 19.05.2009 09150-0167-018
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 28.07.2008 08464-0268-018
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 03.07.2007 07326-0177-016
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0368-013
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.08.2016, NGL 31.08.2016 16574-0074-014

Coordonnées
MARES

Adresse
E3 LAAN 2 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande