27/04/2011
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L u i k g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
1 4 . A V R . 2 0
l I I l l i h I I U I I l I I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 I I l l l I I
* 1 1 0 6 3 6 3 1 *
B e n a m i n g A T R E U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : , O u d e b a a n 6 4 - 1 7 9 0 H e k e l g e m ( A f f l i g e n t )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 0 0 1 0 4 1
V o o r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G N V N A A R B V B A K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n t e O o r d e g e m ( L e d e ) o p 2 0 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I o p 2 9 m a a r t v o l g e n d e , b o e k 9 2 4 , b l a d 9 1 , v a k 8 , o n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r a i G . V a n H o o r d e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T R E U M " , f r i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e k e l g e m ( A f f l i g e m ) , O u d e b a a n 6 4 , m e é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m ;
2 . O m s c h a k e l i n g v a n d e m u n t e e n h e i d v a n h e t k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r E u r o , w a a r b i j d e n e g e n m i l j o e n
" h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 9 . 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n e l f c e n t ( ¬ 2 2 5 . 5 8 3 , 1 1 ) :
e 3 . w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n A T R E U M n a a r M a r i S o l
4 . a ) B e s p r e k i n g v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e v o l g e n d e c l a u s u l e s w o r d e n t o e g e v o e g d e n b o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n :
r e " - U i t b a t e n h o r e c a z a a k ( m e t k l e i n e r e s t a u r a t i e )
- B a r
- O r g a n i s a t i e e v e n e m e n t e n e n f e e s t e l i j k h e d e n ( v a n d r u k w e r k t o t f e e s t z e l f )
s C - V e r h u u r f e e s t z a a l , p o l y v a l e n t e r u i m t e
- C o n c e r t o r g a n i s a t i e
- : - A r t i s t i e k e p r e s t a t i e s
ó - M a n a g e m e n t ( a r t i e s t e n e n a n d e r e n )
M u z i k a l e o p v o e d i n g ( l e s s e n z a n g , d a n s , a l l e r l e i w o r k s h o p s )
o ,
- O r g a n i s a t i e v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
' - V i r t u e l e a d m i n i s t r a t i e
- V e r t a l i n g e n / c a l ! c e n t e r
C o n c e p t o n t w i k k e l i n g e n v e r w e r k i n g
- S p o n s o r i n g c o n s u l e n t "
5 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z o u e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
6 . w i j z i g i n g v a n b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k l a a r d a t v o o r t a a n z a l a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n e t
e i t t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . .
z 7 . w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e i a a r v e r g a d e r i n q d i e v o o r t a a n z a l p l a a t s h e b b e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m v i j f t i e n ( 1 5 ) u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p . e l k a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
8 . O m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i S o l i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r i S o l , m e t i n g a n g v a n h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r i S o l i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i S o l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g
" a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
" D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
e t A l l e . v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i S o l w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r i S o l .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , . z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r i S o l .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e ' w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e
b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r i S o l b e h o u d t h e t n u m m e r 4 4 7 . 0 0 1 . 0 4 1 ; w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i S o l i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e B r u s s e l . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e 1 . 2 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i S o l . I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i S o l o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r i S o l , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
U i t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e b v b a M a r i S o l g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l d e v o o r z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e v o r m v a n e e n N V r e e d s v r o e g e r b e s t o n d .
9 . a a n s l u i t e n d b i j p u n t 8 v a n d e a g e n d a , b e s p r e k i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e t e l i c h t e n ;
b ) B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e b v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s t e B o o m , d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p à s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e l k e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
V i B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V n j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A T R E U M , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 3 0 1 . 5 2 5 , 9 0 i s n i e t k l e i n e r d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 2 5 . 5 8 3 , 1 1 .
B o o m , 3 m a a r t 2 0 1 1 .
G e t e k e n d B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n é r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r . "
1 0 . o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r
1 . d e h e e r P h i l i p p e V a n R y m e n a n t , t e A f f l i g e m ( H e k e l g e m ) , O u d e b a a n 6 4 e n
2 . m e v r o u w C é c i l e D e n a y e r , t e H u t a u t L a s s u s F 3 2 5 0 0 L a S a u v e t a t
u i t h u n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n .
s C D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v o o r n o e m d e n v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n
o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t ' d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e
ó z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n
' 1 j u l i 2 0 1 0 t o t o p h e d e n .
c : : 1 1 . b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . b e s l o t e n a a n t e s t e l l e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P h i l i p p e V a n R y m e n a n t , v o o r n o e m d e n m e v r o u w I s a b e l l e M a e s , t e H e k e l g e m ( A f f l i g e m ) , O u d e b a a n 6 4 d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e a a n v a a r d e n .
1 2 . k a o i t a a l s v e r m i n d e r i n q m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n e l f c e n t ( ¬ 8 5 . 5 8 3 , 1 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n e l f c e n t ( ¬
z 2 2 5 . 5 8 3 , 1 1 ) t o t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n R y m e n a n t i n d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t .
1 3 . a f s t a n d v a n h e t g e l i j k h e i d b e g i n s e l
1 4 . g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- n a a m : M a r i S o l
- v o r m : , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
s l - D e z e t e l : H e k e l g e m ( A f f l i g e m ) , O u d e b a a n 6 4
- k a p i t a a l : h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n
t i e n ( 1 . 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- d o e l :
e t D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e v a l o r i s a t i e e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s : a a n n e m e r , s c h r i j n w e r k e r , t i m m e r m a n , a a n n e m e r p l a f o n n e e r d é r - c e m e n t b e w e r k e r , a a n n e m e r v a n s c h i l d e r w e r k e n , a a n n e m e r v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , a a n n e m e r t e g e l z e t t e r , a a n n e m e r v a n w a t e r d i c h t i n g v a n b o u w w e r k e n , a a n n e m e r v a n g l a s w e r k e n , a a n n e m e r v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n , a a n n e m e r v a n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n , b e h a n g / p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e d e k k i n g , i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r , v e r w a r m i n g s - e n k o e l i n g s i n s t a l l a t i e s , s l o o p - e n a f b r a a k w e r k e n , v e r v a a r d i g e n e n h e r s t e l l e n v a n m e u b i l a i r , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , o n t w e r p e n u i t v o e r i n g ; k o o p - e n v e r k o o p v a n w a a r d e v o l l e g o e d e r e n ( a n t i e k ) ;
- v e r h u u r e n v e r k o o p , h e r s t e l l i n g v a n z o w e l m e c h a n i e k a l s c a r r o s s e r i e ;
- h a n d e l i n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n ;
- h a n d e l i n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n ;
- U i t b a t e n h o r e c a z a a k ( m e t k l e i n e r e s t a u r a t i e )
- B a r
- O r g a n i s a t i e e v e n e m e n t e n e n f e e s t e l i j k h e d e n ( v a n d r u k w e r k t o t f e e s t z e l f )
- V e r h u u r f e e s t z a a l , p o l y v a l e n t e r u i m t e
- C o n c e r t o r g a n i s a t i e
- A r t i s t i e k e p r e s t a t i e s .
- M a n a g e m e n t ( a r t i e s t e n e n a n d e r e n )
- M u z i k a l e o p v o e d i n g ( l e s s e n z a n g , d a n s , a l l e r l e i w o r k s h o p s )
- O r g a n i s a t i e v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
- V i r t u e l e a d m i n i s t r a t i e
- V e r t a l i n g e n / c a l l c e n t e r
- C o n c e p t o n t w i k k e l i n g e n v e r w e r k i n g
- S p o n s o r i n g c o n s u l e n t
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e a d v i e s b e t r e f f e n d e d e z e a k t i v i t e i t e n v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n ,
v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n . , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e
i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z a k e l i j k e b o r g s t e l l i n g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t
p l p d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n
e a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f
h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s
d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
b o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d o o r d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
" - h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p . é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r f a x o f p e r e m a i l
N v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n
o " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n ' d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d
N e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d m o g e n w o r d e n , t e n z i j m e t
e t t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
e t m a a t s c h a p p é l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
e t
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s
z i j n , v o r m e n d e z e , e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D é
. z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
" m o p o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r , m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t
e t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n h e t k a p i t a a l . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 6 . v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
V o o r - b e h o t t e e h ' L u i k B - V a r v n I n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C u m u l i s B V B A m e t z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n V a n R e y m e n a n t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , - m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n t e O o r d e g e m ( L e d e ) o p 4 a p r i l 2 0 1 1
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 2 0 m a a r t 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r o m z e t t i n g n v n a a r b v b e
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i v m o m z e t t i n g e n u i t b r e i d i n g d o e l .
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
" N o t a r i s
G r o t e S t e e n w e g 7 7
9 3 4 0 O o r d e g e m . L e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g