20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 18.08.2014 14423-0495-016
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 05.06.2013 13148-0213-016
16/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a i a a a s a *
M o d W o 7 d 1 1 . 1
Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 6 8 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R L A U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A s s e n e d e s t e e n w e g 8 7 t e 9 0 6 0 Z e l z a t e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N V A N
2 J U L I 2 0 1 2
O p 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , A s s e n e d e s t e e n w e g 8 7
i n b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n v a n M a r l a u B V B A .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r T u y t s c h a e v e r M a m i k . D e v o o r z i t t e r
s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D A G O R D E : A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
V E R S L A G : E r w o r d t b e s l i s t d o o r d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
d e h e e r V e r h a e g h e D e n y s , C l e m e n t D ' H o o g h e l a a n 2 6 t e 9 1 4 0 T e m s e , d i t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 8 u 3 0 u .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d ,
T u y t s c h a e v e r M a r n i k V e r h a e g h e D e n y s
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
N E E R G ~ - L , 7 z G "
- 3 M O . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D G e f r e G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012
ÿþ m o d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E I 1 1 1 1 1 1 I ' i i 1 1 1 1 1 1 1 t i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l l I I l ( I I I N E E R G E L E G D
S t " Z Z 1 1 ~ , 5 5 "
2 5 M M 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T É G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 2 3 . 3 6 8 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R L A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e n e d e s t e e n w e g 8 7 9 0 6 0 Z e l z a t e
' O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( i n g e l d ) , A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R L A U " , m e t z e t e l t e 9 0 6 0 Z e t z a t e , A s s e n e d e s t e e n w e g 8 7 m e t é é n p a r i g h e i d ' v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
I I I . B E S L I S S I N G E N
B e s l i s s i n g 1 - K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t
a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 ) ,
B e s l i s s i n g 2 - V e r w e z e n l i i k i n a v a n d e k a p i t a a l v e r h o q i n q
% K a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g i n g e l d )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d
é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ;
i n t e g r a a l t e v o l s t o r t e n b i j d e i n s c h r i j v i n g
s ; %
i n s c h r i j v i n g - i n b r e n g i n g e l d
" I n s c h r i j v e r s
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ) w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n
g e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r T u y t s c h a e v e r M a r n i k , s u b 1 , o p h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) ;
T o t a a l : h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) a a n d e l e n .
- S t o r t i n q - B a n k a t t e s t
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t o p i e d e r a a n d e e l i s g e s t o r t i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g ; d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o o r h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) g e s t o r t .
- D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) ;
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e -
i o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B K C P
z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t v a n 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 .
d e c o m p a r a n t e n h e b b e n d i t b a n k a t t e s t a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n h e t d o s s i e r ,
" O v e r d e z e r e k e n i n g k a n s l e c h t s b e s c h i k t w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e g e n o v e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w a a r u i t b l i j k t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
% V a s t s t e l l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.06.2012 12199-0572-016
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.09.2011 11553-0420-016
14/04/2011
ÿþ H a a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 1 A P R . 2 0 1 f ~
º%
R E C E I T _ ~ V A N K O O P H : ~ . ~ ~ v r # i ~ ~ ~ F G E N T . 1
1 1
* 1 1 0 5 6 8 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 3 6 8 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R L A U
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A s s e n e d e s t e e n w e g 8 7 t e 9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N V A N 1 0 M A A R T 2 0 1 1
O p 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , A s s e n e d e s t e e n w e g 8 7 i n b i j z o n d e r
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n v a n M a r l a u B . V . B . A .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T u y t s c h a e v e r M a r n i k .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e s l i s s e n .
D a g o r d e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
V e r s l a g : E r w o r d t b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t
A n n V a n W a s s e n h o v e , A d o l f L o o t e n s t r a a t 1 2 t e 9 0 3 1 D r o n g e n , w o r d t o n t s l a g e n a l s
z a a k v o e r d e r e n o n t l a s t i n g k r i j g t v o o r h a a r b e s t u u r .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u u r .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d ,
T u y t s c h a e v e r M a m i k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e