22/05/2014
ÿþ M o d w o s d 1 1 . 1
j j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 2 0 1 4
R E C H V A N
K O O P H A N D E L - T E E G E N T
1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l t « ) : M A R M O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 9 6 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 v a n N V F a i n f o o d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 1 9 6 , b e s t u u r d e r v a n N V M a r m o G r o u p , b l i j k t d a t d e H e e r L u c H a e g e m a n s , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , A m e r i k a l a a n 1 7 , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V F a i n f o o d w o r d t v e r v a n g e n d o o r B V B A D u g g a n A s s o c i a t e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , A m e r i k a l a a n 1 7 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r L u c H a e g e m a n s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r N V B e s t C o n s u l t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o s e p h D e S p i e g e l e i r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2014
ÿþb e l
a i
B e S t a
M o d W o r d 1 1 , 1
[ i t i f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I M i t
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
( v e r k o r t ) I V I A R N I O G R O U P
k o m t v a n C O F O O D S E R V I C E S
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; G r o t e B a a n 1 9 6 - 9 9 2 0 L o v e n d e g e M
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p d r i e j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p M A R M O G R O U P , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 1 9 6 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o c j i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g l n g e l d
A i s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p b e h o u d e n
b l i j f t o p v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 4 . 2 0 0 )
D e v o o r z i t t e r m e r k t o p d a t , h o e w e l i n v o o r l i g g e n d g e v a l i n p r i n c i p e n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n
u i t g e g e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s a k k o o r d z i j n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . G e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n
g e l i j k e v e r h o u d i n g i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h e t h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t k a n d e n i e t - u i t g i f t e d e r
n i e u w e a a n d e l e n n i e t a a n z i e n w o r d e n a l s e n i g e b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i g i n g . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s v o o r e l k e m o g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
v o o r g e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r l i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n : 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A I N F O O D , v o o r m e l d s u b 1 ) ; 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E Y D A E L , v o o r m e l d s u b 2 ) ; e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N ' t Z A N D , v o o r r n e l d s u b 3 ) ; v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p M A R M O G R O U P , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A I N F O O D t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 5 . 1 5 5 , 0 0 ) ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E Y D A E L t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 2 . 4 2 2 , 5 0 ) ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N ' t Z A N D t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 2 . 4 2 2 , 5 0 ) .
2 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 9 0 0 1 7 2 6 8 3 9 2 6 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B n p P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 0 3 . 0 6 . 2 0 1 4 t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p I t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 4 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 4 . 2 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . V i i f d - b e s l i s s i n . W f z i . i n . v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A R T I K E L 5 K a p i t a a l
5 . 1 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 , 1 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v n i v o i n
5 A . 2 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 4 , 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 4 , 2 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . 2 . C a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
5 . 2 . 1 D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n , a l s v o l g t ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l
5 . 3 ) :
- z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 7 , 5 1 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 0 7 . 5 1 6 ;
d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 . 3 4 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 0 7 . 5 1 7 t o t e n m e t 1 0 . 8 5 8 ;
- d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 . 3 4 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 1 0 . 8 6 9 t o t e n m e t 1 4 . 2 0 0 .
5 . 2 . 2 . I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n e e n m e t d e z e a a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n P e r s o o n ( " V e r b o n d e n P e r s o o n " ) z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 0 t u s s e n F a i n f o o d N V , M e y d a e l N V , V a n ' t z a n d C o m m . V , C o f o o d S e r v i c e s N V e n J . A . M a n a g e m e n t N V ( d e " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n b l i j v e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n w a a r t o e d e z e a a n d e l e n % i d & d e o v e r d r a c h t b e h o o r d e n .
5 . 3 . W i i z i g i n g v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
5 . 3 . 1 . I n h e t g e v a l v a n e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n g e c l a s s i f i c e e r d w o r d e n , h e t z i j a i s a a n d e l e n v a n e e n b e s t a a n d e c a t e g o r i e v o o r w a t b e t r e f t d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t ( m e e r b e p a a l d d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s g e h o u d e n a a n d e l e n b e h o r e n ) , h e t z i j a l s a a n d e l e n v a n e e n n i e u w e c a t e g o r i e v o o r w a t b e t r e f t d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t .
5 . 3 . 2 . I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n g e c l a s s i f i c e e r d w o r d e n a l s a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r v é é r d e o v e r d r a c h t b e h o o r d e .
5 . 3 . 3 . I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n e e n d e r d e ( a n d e r e d a n e e n p e r s o o n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 . 2 . 2 o f a r t i k e l 5 , 3 . 2 ) z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n g e c l a s s i f i c e e r d w o r d e n a l s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D .
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n O u t c o m e b v b a , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L e u v e n s e s t e e n w e g , K a n t o r e n p a r k E v e r e s t 2 4 8 / D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e G e t t e m a n , K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c k D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2014, NGL 28.03.2014 14078-0076-031
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R " L e - F E } E R G I E L E G D
2 - 2 1 1 1 0 8 - 1 2 - 2 0 1 / i
S T A . N S B L A E C H T P A N , . V A N
I K O O P H A N D P , U I Ê G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 t 1 j 1 1 1 ) , 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 M O N ! T E
1 9 -
B B L G 1 S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R M O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 9 6 - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t C V B A V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e K e e r L u c M a r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r N V B e s t C o n s u l t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o s e p h D e S p i e g e l e i r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 15.07.2013 13311-0493-030
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0168-030
23/05/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
, Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l I I ' 1 I ' 1 1 I I ' I I I I ' I I I I I
* i a o e s s a o *
N E E R G E L E G D
1 0 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O F O O D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G r o t e B a a n 1 9 6 - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r i s
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O F O O D S E R V I C E S , m e t
z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 1 9 6 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : n a a m s w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n C O F O O D
S E R V I C E S i n M A R M O G R O U P .
A i s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 1 - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : M A R M O G R O U P .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n
e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " .
T w e e d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g o m t r e n t h e t b e s t u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 4 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 4 . 1 , Z o l a n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n ( 5 0 % + 1 ) g e h o u d e n w o r d t d o o r d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n
v a n c a t e g o r i e A o f d o o r e e n m e t d e z e a a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n P e r s o o n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r
s a m e n g e s t e l d z i j n u i t m i n s t e n s v i j f e n m a x i m a a l z e s b e s t u u r d e r s , w a a r v a n :
d r i e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e
s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ( d e " A B e s t u u r d e r s " ) ;
é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d i s o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n
v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( d e " B B e s t u u r d e r " ) ;
é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d i s o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n
v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ( d e " C B e s t u u r d e r " ) ;
o p t i o n e e l é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n
a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , B e n C g e z a m e n l i j k .
I n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n ( 5 0 % + 1 ) n i e t l a n g e r g e h o u d e n w o r d t d o o r d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n
v a n c a t e g o r i e A o f d o o r e e n m e t d e z e a a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n P e r s o o n , z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e e i g e n a a r '
i s v a n t e n m i n s t e 2 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n h e t r e c h t h e b b e n o m , p e r a a n d e l e n b l o k v a n 2 0 % w a a r v a n
h i j l z i j e i g e n a a r i s , k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j d e u i t o e f e n i n g v a n h e t i n d i t a r t i k e l b e s c h r e v e n v o o r d r a c h t r e c h t z u l l e n e r s t e e d s m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n
w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r e l k t e b e g e v e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n z u l l e n s l e c h t s k a n d i d a t e n w o r d e n
v o o r d r a g e n d i e o v e r d e p a s s e n d e p r o f e s s i o n e l e c a p a c i t e i t e n , k e n n i s e n e r v a r i n g b e s c h i k k e n .
1 4 . 2 . I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o f g e d w o n g e n o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ( d e " G e w e z e n B e s t u u r d e r " ) , z a l d e G e w e z e n B e s t u u r d e r w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e b e s t u u r d e r d i e z a l w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n d i e d e G e w e z e n B e s t u u r d e r h a d v o o r g e d r a g e n .
1 4 . 3 . D e V o o r z i t t e r z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e A B e s t u u r d e r s . D e b e n o e m i n g a l s V o o r z i t t e r g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r . D e z e t e r m i j n i s m a x i m a a l t w e e m a a l h e r n i e u w b a a r . B o v e n s t a a n d e b e p a l i n g v e r v a l t i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n ( 5 0 % + 1 ) n i e t l a n g e r g e h o u d e n w o r d t d o o r d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A o f d o o r e e n m e t d e z e a a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n P e r s o o n . D e r d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e v i e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 5 V e r g a d e r i n s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e v i e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k e b e s t u u r d e r h e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e V o o r z i t t e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s i n g n e e m t d i e m a n i f e s t a f w i j k t v a n h e t s t a n d p u n t v a n d e B B e s t u u r d e r e n / o f d e C B e s t u u r d e r , d i e n t d e z e b e s l i s s i n g o m s t a n d i g t e w o r d e n g e m o t i v e e r d e n d i e n t d e z e m o t i v a t i e t e w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n d i e w o r d e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e V o o r z i t t e r . D e o p r o e p i n g d o o r d e V o o r z i t t e r g e s c h i e d t t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e l a t e n b i j e e n r o e p e n d o o r d e V o o r z i t t e r . I n d i e n d e V o o r z i t t e r g e e n g e h o o r g e e f t a a n e e n h i e r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n b e s t u u r d e r b i n n e n d e t i e n w e r k d a g e n , k a n d e z e l a a t s t e z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n r o e p e n ,
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t o m v i a k e n n i s g e v i n g a a n d e V o o r z i t t e r a g e n d a p u n t e n a a n t e b r e n g e n d i e m o e t e n w o r d e n b e h a n d e l d o p d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n n o c h b e s l i s s e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d v e r k l a r e n o m o v e r n i e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n c . q . t e b e s l i s s e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t : v e r p l a a t s i n g l a a r v e r a a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 2 4 G e w o n e , b z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a a s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n
v a n c a t e g o r i e A t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t o t z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A M D E S , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 1 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 5 0 8 . 8 0 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 4 7 . 5 0 8 . 8 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E S P I E G E L E I R E A n d r é C h a r l o t t e A l f r e d M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 1 1 7 ,
T e n e i n d e h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S P I E G E L E I R E J o s e p h , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 5 a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; d e z e v o l m a c h t w o r d t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t e n m e e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
O m t r e n t h e t m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A M D E S , v o o r n o e m d , w o r d t b e s l i s t d a t d e z e h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n ,
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a a s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , B e n C t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t o t z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V R O O M E E X E C U T I V E M A N A G E M E N T & C O N S U L T A N C Y , m e t a f k o r t i n g V E M C , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , R o a i g e m l a a n 2 A / 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 1 1 . 7 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V R O O M E F r é d é r i q u e C o l e t t e R a y m o n d , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 5 . 0 6 - 0 9 6 . 8 6 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R o o i g e m l a a n 2 / 0 0 1 0 .
T e n e i n d e h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C R A N 1 N X P h i l i p p e , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 5 a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; d e z e v o l m a c h t w o r d t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t e n m e e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ,
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v n I n
O m t r e n t h e t m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V R O O M E E X E C U T I V E M A N A G E M E N T & C O N S U L T A N C Y , m e t a f k o r t i n g V E M C , v o o r n o e m d , w o r d t b e s l i s t d a t d e z e h a a r m a n d a a t b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n O u t c o m e b v b a , D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e G e t t e m a n , K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c k D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2012
ÿþM o d W o e d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o F o o d S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 9 6 - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 1 h e e f t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t C V B A V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A l a i n B o i s s e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n a f 3 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r N V B e s t C o n s u l t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o s e p h D e S p i e g e l e i r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I I I I Y I I 1 1 1 1 9 9 1
E * i a o e s s o s t
I I I I
N E E R G E L E G D
2 0 A P R . 2 0 1 2
R E C i t " i ' B A N K V A N
K O O P H ; 4 , T E G E N T
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.08.2011 11388-0069-015
10/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 02.11.2010 10601-0521-015
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 15.06.2010 10179-0530-015
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 01.07.2009 09345-0359-015
29/04/2015
ÿþ i J a d + M a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 5 0 6 1 9 5 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
B e n a r n i n 9
( v o l u i t ) : M a r m o G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 9 6 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n J . A . M a n a g e m e n t N V d o o r M a r m o G r o u p N V
V O O R S T E L T O T G E R U I S L O Z E F U S I E
J . A . M A N A G E M E N T N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G r e n s s t r a a t 6 0
3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 9 . 6 8 5 . 2 7 5 ( R P R L e u v e n )
O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
M A R M O G R O U P N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G r o t e B a a n 1 9 6
9 9 2 0 L o v e n d e g e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9 ( R P R G e n t )
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
V o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e V e r r i c h t i n g t u s s e n M A R M O G R O U P N V e n S . A . M A N A G E M E N T N V o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " V e r r i c h t i n g " )
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n J . A . M A N A G E M E N T , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , G r e n s s t r a a t 6 0 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n L e u v e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 , 6 8 5 . 2 7 5 ( R P R L e u v e n ) , o v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a , " J . A . M a n a g e m e n t " o f d e " O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p " ) , e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r m o G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o t e B a a n 1 9 6 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9 ( R P R G e n t ) , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a , " M a r m o G r o u p " , o f d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , h e b b e n e l k o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 d i t g e z a m e n l i j k
v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l s 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " W . V e n n . " ) ( e v e n a l s
v a n d e a r t i k e l e n w a a r n a a r d e z e b e p a l i n g e n v e r w i j z e n ) .
O p d e í G a t s i t e b l z v a n L u l k . v e r m e l d e n R . e c E o N a a m e n h o e d v n i g h e i d v a n d e n s t r u m c n t e r e n o t n o t e r r s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e G F r t s p ë , r 6 0 0 n t e n a a n z i e n d e r d e n t e l t e l ~ f e g c i 5 t i i . ' o o f d E 4 G ' n
i ` : u a r i T e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 B e s c h r i j v i n g v a n d e V e r r i c h t i n g
M a r m o G r o u p I s o p d a t u m v a n d i t f u s i e v o o r s t e l e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p .
M a r m o G r o u p i s v o o r n e m e n s J . A . M a n a g e m e n t o p t e s l o r p e n d o o r m i d d e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e V e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 6 e n 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n .
D e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r e c h t s h a n d e l i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n ,
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l , t e n v r o e g s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t , r e s p e c t i e v e l i j k L e u v e n , a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n M a r m o G r o u p e n J . A . M a n a g e m e n t v e r b i n d e n z i c h e r w e d e r z i j d s t o e o m a l h e t g e e n i n h u n m a c h t l i g t t e d o e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e b o v e n g e n o e m d e f u s i e .
2 l d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
2 . 1 D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : M a r m o G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : G r o t e B a a n 1 9 6 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 2 , 1 2 6 . 5 0 9 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , a d v i e s v e r l e n i n g e n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t d e m e e s t d i v e r s e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ,
w a a r o n d e r ;
- a l g e m e n e b e d r i j f s l e i d i n g e n s t r a t e g i s c h e o n t w i k k e l i n g ;
- f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e l e i d ;
- c o m m e r c i e e l e n m a r k e t i n g b e l e i d ;
- p r o d u c t i e ;
- o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g ;
- p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- a n d e r e d o m e i n e n v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s , a l d a n n i e t v e r b o n d e n
o n d e r n e m i n g e n .
b ) h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j , w a a r o n d e r
- h e t s t e l l e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e e l n e m i n g e n e n b e l e g g i n g e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n m a a t s c h a p p i j e n m e t d i v e r s e d o e l e i n d e n ;
- h e t b e h e r e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j
i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ,
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n , Z i j m a g b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r z i j d s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n B o e k I V v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g . "
~ l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 2 D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : J . A . M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : G r e n s s t r a a t 6 0 , 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 9 . 6 8 5 . 2 7 5 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e ! :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
c ) h e t a a n w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n h a n d e l s i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s m e t e e n b u r g e r l i j k d o e l ;
d ) h e t v e r s t r e k k e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p a t i e s b e z i t : 1 . v a n a l l e d i e n s t e n e n c o n s u l t a t i e s o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , h e t m a n a g e m e n t e n d e i n f o r m a t i c a , i n d e b r e e d s t e z i n v a n d e z e w o o r d e n ;
2 . v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n o n d e r a l l e v o r m e n ;
3 . v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e b o r g s t e l l i n g e n .
e ) h e t b e s t u r e n i n m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p a t i e s b e z i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
3 D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t . 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e V e r r i c h t i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o p 2 9 m e i 2 0 1 5 v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n , e n t r e e d t v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n i n w e r k i n g o p d e d a g v a n d e j u r i d i s c h e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 i u n c t o 7 2 4 W . V e n n .
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n J . A . M a n a g e m e n t b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n M a r i n o G r o u p w o r d t r e t r c a c t i e f v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
G e e n e n k e l e V e r r i c h t i n g , g e s t e l d d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e V e r r i c h t i n g v e r w o r v e n g o e d e r e n , i n d e p e r i o d e v 6 O r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w o r d t b e s c h o u w d a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . E r z i j n b o v e n d i e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
5 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n M a r m o G r o u p e n J . A . M a n a g e m e n t .
6 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h e b b e n P h i l i p p e G u n s , M i c h a e l D e M e y e r , P i e t e r A e r t s , Y u s u f F a r a h e n e l k e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n V M B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A e n V M B F i n a n c i a l S o l u t i o n s B V B A g e m a c h t i g d o m , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e n e m e n
V o o r - b r h o u d e n a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p a l l e V e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n e n G e n t .
D i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o f h u n g e m a c h t i g d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t e n L e u v e n i n é é n e x e m p l a a r p e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p
O p g e m a a k t o p 1 5 a p r i l 2 4 1 5 i n v i e r e x e m p l a r e n w a a r v a n t w e e e x e m p l a r e n b e s t e m d z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e n é é n e x e m p l a a r v o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
F a i n f o o d N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D u g g a n A s s o c i a t e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c H a e g e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e y d a e l N V ~ ~ P % ~ ' ~ ( J w ` ( J ~ ( /
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e C r a n i n x
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n : i o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n r n g
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 30.06.2008 08325-0251-015
16/10/2007 : ME087538
11/09/2007 : ME087538
27/06/2007 : ME087538
26/06/2015
ÿþ " M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 , 1 1 1 l i a i
j ' . 1 r z E R G i _ i _ r : G r t
1 7 I W O 2 0 1 5
t e a r v
U ' C ? o t A L U v f 3 r S _ T E : G E N T
r - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R M O G R O U P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G r o t e B a a n 1 9 6 - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N N V J . A . M A N A G E M E N T
P r o c e s v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t e r i s
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R M O G R O U P , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 1 9 6 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e b b e n k u n n e n v e r k r i j g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e e f t k u n n e n v e r k r i j g e n ,
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p J . A . M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m G r e n s s t r a a t 6 0 , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 8 5 . 2 7 5 , e n e r z i j d s , e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p M A R M O G R O U P , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 1 9 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 2 6 . 5 0 9 , a n d e r z i j d s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d , ( i ) i n h o o f d e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f b e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a c h t e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 6 1 4 7 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n ( i i ) i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e g e n e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 6 1 9 5 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n h o u d e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t v o o r d i e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d , v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t e v e n s d a t z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d o m é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
1 ° h e t f u s i e v o o r s t e l ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s ; 3 ° d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n ( e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ) o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ; 4 ° v e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n m e t s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 , § 2 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k o n o p z i j n v e r z o e k , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t v o o r d i e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d , k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t v e r k r i j g e n v a n d e i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e s t u k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e s t u k k e n :
- t e r b e s c h i k k i n g z i j n g e b l e v e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r r a a d p l e g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . I I I . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l . E e n k o p i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n l a a t s t g e n o e m d e b e w a a r d b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 1
L u i k B - V e n , n l n
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r b l i j f t d o o r d e V e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : F u s i e b e s l u i t - O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
1 . O v e r n e m i n g b i i w i i z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l l i k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n v e r m o g e n s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n O u t c o m e B V B A , D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e G e t t e m a n , K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c k D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e I n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A d r i e n n e S p a e p e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
20/06/2005 : ME087538
20/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 15.07.2015 15311-0254-032
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 15.07.2015 15311-0253-030
07/07/2004 : ME087538
30/06/2003 : ME087538
29/06/2002 : ME087538
07/02/2002 : ME087538
25/10/2000 : MEA013774
09/09/2000 : BL621284
10/08/1999 : BL621284
18/05/1999 : BL621284
25/12/1997 : BLA1564
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 30.06.2016 16250-0017-032