27/07/2015
ÿþ M o d W o r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I m 1 1 1 1 1 i ~ u w u N ~ u ~ i m ~ u m i
1 1 0 7 7 4 2
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 7 - 2 6 1 5
R E C H T B A t e n t i f t i N K O O P H A N D E L T E G E N T _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 9 4 3 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A R M O C E R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , S c h o u w i n g s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ( K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k T a c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a c h t e b e k e o p 9 j u l i 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A R M O C E R " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , S c h o u w i n g s t r a a t 4 5 i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G R E C H T Z E T T I N G M A T E R I Ê L E M I S S L A G V O R I G E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 6 / 5 / 2 0 1 4
D e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m , v o o r h e t b e h a n d e l e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a , d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d i e w e r d b e g a a n i n d e v i j f d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j n o t a r i s D i r k C u y p e r s t e A n t w e r p e n o p 6 m e i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d , a l h i e r r e c h t t e z e t t e n ,
- u i t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n t o t a l i t e i t v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n d o o r g e v o e r d m i t s c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t g e e n z o w e r d b e v e s t i g d i n d e v i e r d e b e s l i s s i n g v a n d i e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 ;
- e n k e l i n d e v i j f d e b e s l i s s i n g v a n d i e v e r g a d e r i n g w e r d b i j d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ( c o o r d i n a t i e ) i n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n n i e t m e e a a n g e p a s t n a a r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n e n w e r d e n v e r k e e r d e l i j k t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v e r m e l d , z o d a t d e v e r m e l d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v e r v a n g e n d i e n e n t e w o r d e n d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n , t e n t i t e l v a n r e c h t z e t t i n g v a n b e d o e l d e m a t e r i ë l e m i s s l a g .
A l d u s d i e n t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e l d e g e l i j k t e w o r d e n g e l e z e n e n a a n g e p a s t a i s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
E E R S T E B E S L U I T : I N B R E N G I N N A T U R A
A l l e a l h i e r a a n w e z i g e p a r t i j e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e d u i d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r N i e l a n d t W o u t e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n i e d e r e p a r t i j e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
" 1 0 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n a a n g e h o u d e n i n d e N V S c h e l f h o u t e n i n d e B V B A T e g e l c e n t r u m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n M a r m o c e r N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , . z i j n d e E U R 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , . o v e r e e n k o m e n m e t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 4 1 4 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d i e
i e d e r 1 / 4 1 4 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j M a r m o c e r N V ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n a a n g e w e n d .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u l i
2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r
o v e r g e m a a k t o m m e e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T ; K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , i n h e t b i j z o n d e r d o o r i n b r e n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n v a n e n e r z i j d s d e N V " S C H E L F H O U T " e n a n d e r z i j d s v a n d e B V B A " T E G E L C E N T R U M " m i t s c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t a l s v o l g t :
I ) e n e r z i j d s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a l l e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V " S C H E L F H O U T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , M o u t s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 2 2 . 5 4 8 . 3 3 1 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
Z I J N A L H I E R T U S S E N G E K O M E N e n A A N W E Z I G , v o l g e n d e i n b r e n g e r s d i e h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e N V " S C H E L F H O U T ' i n b r e n g e n i n d e N V " M a r m o c e r " , m e t n a m e :
- m e v r o u w S C H E L F H O U T , M a r t i n e R o b e r t M a d e l e i n e M a r i e C o r n e i l l e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 9 , 1 3 - 0 5 8 . 2 3 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , G e u k e n s h a g e 4 4 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V " S c h e l f h o u t " e n d i e v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n a l h i e r i n t e b r e n g e n i n d e N V " M a r m o c e r " ;
- d e h e e r D O N N E R S , J a c q u e s G a s t o n M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 7 , 1 2 - 0 7 9 . 1 8 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , G e u k e n s h a g e 4 4 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V " S c h e l f h o u t " e n d i e v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n a l h i e r i n t e b r e n g e n i n d e N V " M a r m o c e r " .
I l ) a n d e r z i j d s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a l l e v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " T E G E L C E N T R U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , W e r c h t e r s e s t e e n w e g 1 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 8 9 . 7 4 0 . 5 1 7 , R P R L e u v e n ,
Z I J N A L H I E R T U S S E N G E K O M E N e n G E L D I G V E R T E G E N W O O R D I G D o f A A N W E Z I G , v o l g e n d e i n b r e n g e r s d i e h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e B V B A " T E G E L C E N T R U M " , i n b r e n g e n i n d e N V " M a r m o c e r " , m e t n a m e :
1 ) d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D S C o n s u l t " m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , M o u t s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 6 3 . 2 7 8 . 2 3 5 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D o n n e r s J a c q u e s e n h a a r b e s t u u r d e r m e v r o u w M a r t i n e S c h e l f h o u t , b e l d e n v o o r n o e m d , i n g e v o l g e h e r b e n o e m i n g h e n g e d a a n , b i j e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e s p e c t i e v e l i j k r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 3 6 5 8 , e n b e v o e g d t e k u n n e n o p t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g t e s t a t u t e n , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " e n d i e v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n a l h i e r i n t e b r e n g e n i n d e N V " M a r m o c e r " .
2 ) M e v r o u w S C H E L F H O U T M a r t i n e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " e n d i e v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n a l h i e r i n t e b r e n g e n i n d e N V " M a r m o c e r " .
3 ) D e h e e r D O N N E R S , J a c q u e s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " e n d i e v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n a l h i e r i n t e b r e n g e n i n d e N V " M a r m o c e r " .
D e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n z i j n i n v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n b r e n g e r e n v r i j v a n e n o n b e l a s t m e t e n i g e i n s c h r i j v i n g o f b e z w a r i n g m e t e n i g e r l e i i n p a n d s t e l l i n g o f a n d e r e b e z w a r e n d e v e r p l i c h t i n g e n e n / o f l a s t e n . Z i j z i j n g e e n v o o r w e r p v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t r e c h t v a n v o o r k e u r o f v o o r k o o p .
b ) W a a r d e b e p a l i n g i n b r e n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e r e v i s o r v o l g e n s h e t w e l k d e i n b r e n g w a a r d e p e r a a n d e e l o n g e v e e r z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , o f v o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) a a n d e l e n e e n t o t a l e a f g e r o n d e i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
c ) V e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n a a n d e i n b r e n g e r s i n t o t a a l
v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n é é n / v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 1 4 1 4 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V " M a r m o c e r " e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n d e r h a l v e i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a l h i e r w o r d t w e e r g e g e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r , d a a r b i j , r e k e n t h o u d e n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , h e t z i j d e N V " S c h e l f h o u t " , h e t z i j d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " .
I n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V " S c h e l f h o u t " w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s :
- a a n m e v r o u w S c h e l f h o u t M a r t i n e , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d é é n é n z e v e n t i g ( 2 7 1 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V " M a r m o c e r " a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V " S c h e l f h o u t " ;
- a a n d e h e e r D o n n e r s J a c q u e s , v o o r n o e m d : v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V " M a r m o c e r " a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V " S c h e l f h o u t " ,
I n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s :
- a a n d e N V " D S C o n s u l t " , w e l k e w o r d e n a a n v a a r d d o o r h a a r v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r : v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V " M a r m o c e r " a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " ;
- a a n m e v r o u w S c h e l f h o u t M a r t i n e , v o o r n o e m d : z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V " M a r m o c e r " a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " ;
- a a n d e h e e r D o n n e r s S a c q u e s , v o o r n o e m d , z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V " M a r m o c e r " a l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " T e g e l c e n t r u m " .
d ) R e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e i n b r e n g v a n v o o r n o e m d e p a r t i c i p a t i e s v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n m i t s c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l v e r d e e l d z i j n i n d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 0 6 4 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d , w a a r v a n a k t e .
- d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d a a n g e p a s t , w a a r v a n a k t e .
- d a t n a d e r e a l i s a t i e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 . 0 6 4 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l , w a a r v a n a k t e .
V I E R D E B E S L U I T
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 0 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 0 6 4 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n e n m e t k w i j t i n g :
- D e B V B A " G R A U " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , E l z e n h o u t s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O n u m m e r
0 8 2 1 . 5 4 6 . 3 4 9 , b e s t u u r d e r , w a a r v o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G r a r é P h i l i p , v o o r n o e m d , o p t r e e d t . - D e B V B A " H E R A B E H E E R " , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O n u m m e r 0 8 2 1 . 5 4 6 . 1 5 1 m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
M a r k g r a v e l e i 1 0 8 , b e s t u u r d e r , w a a r v o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t o r k D i r k , v o o r n o e m d , o p t r e e d t . - D e H e e r S T O R K D i r k , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r G R A R É P h i l i p , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v a n a f h e d e n , 9 j u l i 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 ) D e h e e r S T O R K , D i r k W i l l e m , g e b o r e n t e H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 , 1 1 . 1 7 . 5 2 7 . 5 9 e n w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 1 0 8 ;
2 ) D e h e e r G R A R é , P h i l i p J u l i a a n J a c q u e l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 a u g u s t u s 1 9 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 8 . 0 3 . 4 9 1 - 6 4 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , E l z e n h o u t s t r a a t 3 0 ;
3 ) M e v r o u w S C H E L F H O U T , M a r t i n e , R o b e r t M a d e l e i n e M a r i e C o r n e i l l e , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 9 , 1 3 - 0 5 8 . 2 3 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f t l i g e m , G e u k e n s h a g e 4 4 ;
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 ) D e h e e r D O N N E R S , J a c q u e s G a s t o n M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 7 , 1 2 - 0 7 9 . 1 8 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ' ' , o p 1 2 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , G e u k e n s h a g e 4 4 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T E N L A A T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C P O A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e . " . z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , M i c h e l G i l l e m a n s t r a a t 9 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r i n h e t b i j z o n d e r M e v r o u w M u s s c h e M i e k e o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e , o i n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) F r e d e r i k T e c k
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e d a t o 9 j u l i 2 0 1 5 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g