21/10/2013
ÿþ1 , 1 1
" 1 3 1 5 9 4 6 4
m o d 1 l . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 o a n ' . 2 0 1 3
R A K V A ~ ~ 4
t ~ o r ; t r ~ t . n t . _ N Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 0 8 . 0 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o e l a n d t s M a r n i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; H o e n d e r v e l d s t r a a t 1 6
9 8 0 0 D e i n z e ( Z e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t i j n V E R H A M M E , t e T i e l t , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d " t e T i e l t , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , r e g 5 , b o e k 4 3 9 , b l a d 9 5 , v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , v o o r d e a d v i s e u r a i , e a , I n s p e c t e u r a i , a d m . a s s i s t e n t ( g e t e k e n d ) D E B A C K E R J . P . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o e l a n d t s M a r n i x , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d a t h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " b e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n " , m e t z e t e l t e D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n , s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r B a r t B o s m a n , l u i d t a l s v o l g t ;
" F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r D h r . M a r n i x R o e l a n d t s , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M A R N I X R O E L A N D T S o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n d e B V B A M A R N I X R O E L A N D T S . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 0 5 . 9 4 2 , 6 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 9 5 . 5 2 9 , 7 5 E U R .
H i j b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l l e d i g h e i d v a n d e v o o r z i e n i n g e n v o o r d e b o u w a a n s p r a k e l j k h e i d .
1 k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D e i n z e , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B u r g B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e z e l f d e r t i j d a l s e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t d e z e i n v e r e f f e n i n g , d i t a l l e s v a n a f h e d e n . . .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r - m o d 1 1 . 1
b e o o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t n a m e d e h e e r R o e l a n d t s M a r n i x , v o o r n o e m d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
W o r d t t o t v e r e f f e n a a r b e n o e m d : d e h e e r R o e l a n d t s M a r n i x .
D e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e h e e r R o e l a n d t s M a r n i x , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d e h e m v e r l e e n d e o n b e z o l d i g d e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e R e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d t d e s g e v a l l e n d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h a n d e l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n z e l f d e W e t b o e k m o g e n w o r d e n g e s t e l d z o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e z o u v e r e i s t z i j n .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . D e z e o p s c m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n ,
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t n a m e d e h e e r M a r n i x R o e l a n d t s , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r h e t v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u k u n n e n b l i j k e n t e n z i j n e l a s t e t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
S t i j n V B R H A M M B , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l f a k t e v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g