MARTENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARTENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.941.255

Publication

25/05/2012
ÿþV beh aa Bel Staff

Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1 4 MEI 2012

Griffie

" izossaio* i

Ondernemingsnr : o 4 S. 5 4,4. , 5- S--

Benaming

(voluit) : MARTENS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhid

Zetel : 9680 Maarkedal, Koppenberg 4

Onderwerp akte : Oprichting - benoeming

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde op vier mei tweeduizend en twaalf werd door

1) De heer MARTENS Manfred André Daniël (RR 640831 203-73), geboren te Oudenaarde op éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig, en zijn echtgenote,

2) mevrouw VANGROENWEGHE Ann (RR 670221 152-57), geboren te Oudenaarde op éé-'nentwintig

februari negentienhonderd zevenenzestig,

samenwonende te Maarkedal, Maarkeweg 83,

Gehuwd onder het wettelijk stelsel aangezien zij geen huwelijkscontract hebben gesloten; niet gewijzigd,

3) De heer DEMEULEMEESTER Frans André, (RR650326 355-57), geboren te Oudenaarde op zesentwintig maart negentienhonderd vijfenzestig, wonende te Anzegem, Uilstraat 2.

4) Mevrouw DEPRIESTER Veronique Alma, (RR 80012 304-95), geboren te Ronse op twaalf juli

negentienhonderd tachtig, wonende te Anzegem, Uitstraat 2.

de naamloze vennootschap "MARTENS" opgericht.

Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de naam "MARTENS".

De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9680 Maarkedal, Koppenberg 4

De zaakvoerders hebben elk de bevoegdheiti om bij eenvoudig besluit, zonder statutenwijziging, de zetel te

verplaatsen in het Vlaamse of Brusselse gewest mits zij deze verandering bekendmaken in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad, en om in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen op te richten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Constructie van machines ;

- Commercialisering van machines ;

- Handel in machines ; º%

- import en export van machines;

onderhoud van machines;

- landbouwondememing en onderneming voor grondwerken.

- het uitvoeren van grondwerken, riolerings- en draineringswerken;

- alle slopingswerken;

-transport, goederenvervoer langs de wet en goederen behandeling;

- aanneming van beton- en metselwerken;

- aanneming van algemene constructiewerken en schrijnwerk.

Het beheren van een eigen vermogen van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,

ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen,

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn

de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij kan deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen,

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen

Pezitter!_e alle i0çlustri;ÿ)~a_çQmlmerç'l l fjnanciëJ~,_r9etende en_onr_Qeree.ndg_handelingen_mog n_yeriçhteri,

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

: a welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van vier mei tweeduizend en twaalf. Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd éénendertigduizend euro (¬ 131.000,00) en is verdeeld in tweehonderd tweeënzestig (282) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderd tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen,

Het maatschappelijk kapitaal werd geplaatst door :

-De heer Manfred Martens verklaart een inbreng in geld te doen van vijfhonderd euro, waarvoor hem één aandeel wordt toegekend.

-Mevrouw Ann Vangroenweghe verklaart een inbreng In geld te doen van vijfhonderd euro, waarvoor haar één aandeel wordt toegekend.

-De heer Frans Demeulemeester verklaart een inbreng in geld te doen van honderd negenentwintigduizend vijfhonderd euro, waarvoor hem tweehonderd negenenvijftig aandelen worden toegekend;

-Mevrouw Veronique Depriester verklaart een inbreng in geld te doen van vijfhonderd euro, waarvoor haar één aandeel wordt toegekend.

samen honderd éénendertigduizend euro (¬ 131.000,00) of tweehonderd tweeënzestig aandelen.

Welke aandelen volgestort werden.

Welk bedrag overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen vddr de oprichting van de vennootschap door storting gedeponeerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij KBC Bank onder nummer 737-0359784-54, zoals blijkt uit een bewijs van deponering.

Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de algemene vergadering onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De algemene vergadering is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is zij verplicht tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt door de zorgen van de

zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. "

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Interne bevoegdheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder individueel,

Voor alle rechtshandelingen met een waarde van meer dan tienduizend euro wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee zaakvoerders. Partijen verklaren op de hoogte te zijn dat een kwantitatieve bevoegdheidsbeperking niet tegenstelbaar is ondanks de publicatie in het belgisch staatsblad.

Iedere zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij middel van een speciale geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden al of niet vennoten, alle of een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt, delegeren. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder voor overdreven volmacht.

Tegenstrijdige belangen

Indien een zaakvoerder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijk aard heeft, dat strijdig is met een besluit of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is hij gehouden te handelen conform artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien hij de enige zaakvoerder is mag de beslissing slechts genomen of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Een zaakvoerder, die de bovenvermelde regels miskent, kan aansprakelijk gesteld worden.

Ontslag door de zaakvoerder

De zaakvoerder die vrijwillig ontslag wil nemen moet ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan de eventuele andere zaakvoerders en aan de vennoten.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

. k Y Opvolging van de zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Wanneer wegens overlijden of om een andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt of moet neerleggen, zullen de overblijvende zaakvoerder(s) of bij ontstentenis de vennoot, die het grootst aantal aandelen bezit, binnen de maand na het overlijden of het neerleggen van de funtie, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen die ofwel een nieuwe zaakvoerder zal benoemen, ofwel het" bestuur aan de overblijvende zaakvoerder zal toevertrouwen.

Controle

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien opgedragen aan ten minste één commissaris-revisor, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Indien geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Jaarvergadering

ieder jaar zal op de eerste vrijdag van de maand september een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend schrijven verstuurd aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aan de vergadering deelnemen kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn.

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Door de zaakvoerders kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden belegd zo dikwijls als zulks nodig blijkt en telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen.

Deze vergaderingen worden gehouden op plaats en uur, vermeld in de oproeping.

Vertegenwoordiging op de vergadering

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot, mits voorlegging van een bijzondere geschreven volmacht.

De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergaderingzijn bindend voor alle vennoten, ook voor onbekwamen, de afwezigen en diegenen die tegenstemden.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke en/of statutaire beperkingen.

Wijze van stemmen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de zaakvoerders, of anders door de oudste vennoot.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door leder van hen of hun lasthebbers ondertekend vooraleer de vergadering aanvangt.

Ieder vennoot heeft het recht zijn stem schriftelijk uitte brengen.

De vennoot die zijn stem per brief wil uitbrengen, zal in een aangetekende brief, die ten laatste de dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard" of "verworpen" of "onthouding".

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van de algemene vergaderingen worden tijdens de vergadering notulen gemaakt die ondertekend worden door de aanwezige vennoten. Afschriften en uittreksels voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder. Boekjaar - inventaris - jaarrekening

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder, overeenkomstig de wet, een inventaris op alsmede de jaarrekening. Deze laatste bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting, die één geheel vormen. Deze stukken worden neergelegd en eventueel bekendgemaakt overeenkomstig de alsdan geldende wetten.

De zaakvoerder stelt bovendien, indien vereist, een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De jaarrekening wordt goed- of afgekeurd door de algemene vergadering.

,,, F

Voor-

.behouden

aan flet

Belgisch

Staatsblad



Daarna besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de zaakvoerder(s)'

en eventueel commissarissen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

A.Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar begint op vier mei tweeduizend en twaalf en eindigt op éénendertig maart tweeduizend

en veertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en veertien.

B. Benoemingen :

1 .Worden benoemd tot gewoon zaakvoerder : de heer Manfred Martens, mevrouw Ann Vangroenweghe, de

heer Frans Demeulemeester en mevrouw Veronique Depriester, allen voornoemd, die aanvaarden onder de

bevestiging dat zij niet getroffen worden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

2. Overeenkomstig de vennootschappenwet wordt er geen commissaris benoemd.

C. Alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan na de oprichting en vbbr de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel worden bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

VOLMACHT

De zaakvoerders geven hierbij volmacht aan SBB Accountants & Adviseurs, met zetel te Leuven, Vuurkruisenlaan 2, ondernemingsnummer 0459.609.556 met kantoor te Oudenaarde, Wortegemstraat 22, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om alle formaliteiten inzake KBO, fiscale administraties, ondernemingsloket, Sabam, aanvragen vergunningen, aansluiting sociale kas en dergelijke te vervullen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

De instrumenterende notaris:

Mr. Leen Coppejans

notaris te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 15.10.2015 15648-0106-015

Coordonnées
MARTENS

Adresse
KOPPENBERG 4 9680 MAARKEDAL

Code postal : 9680
Localité : Etikhove
Commune : MAARKEDAL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande