17/01/2011
ÿþ~ . . . . . _ ~ . / ~ . . . . ~ M o a 2 1
f ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , ,
n ~
~ ~ - - - -
G R I F F I E R E C H T B A N K M A N K O O P H A N D E L
- 6 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E P K i l k 9 N D E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
* 1 1 0 0 8 4 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 3 S 2 4 . 2 t 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T E N S E N C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n s e v e l d e 4 3 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k L E M M E R L I N G , t e Z e l e , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , w e r d e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M a r t e n s e n C o " m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , H a n s e v e l d e 4 3 , d o o r :
1 / D e h e e r L A N D U Y T J o e r i R e m i A l i c e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e Z e t e , B a k k e r s t r a a t , n r . 1 0 .
2 / M e v r o u w M A R T E N S C i n d y , g e b o r e n t e Z e l e o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , .
o n g e h u w d , w o n e n d e t e Z e l e , B a k k e r s t r a a t , n r . 1 0 .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , H a n s e v e l d e 4 3 .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , g e s p l i t s t i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e .
O p d e z e 1 0 0 a a n d e l e n w o r d t a i s v o l g t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r J o e r i L A N D U Y T , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0
E U R ) , w a a r v o o r h e m 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r m e v r o u w C i n d y M A R T E N S , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 :
E U R ) , w a a r v o o r h a a r 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o o r i n t e g r a a l v o l s t o r t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n '
1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e w e r k z a a m h e d e n : v a n a a n n e m e r v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , v a n a a n n e m e r v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n '
v a n b o u w w e r k e n , v a n a a n n e m e r t e g e l z e t t e r , v a n a a n n e m e r s c h r i j n w e r k e r t i m m e r m a n , v a n a a n n e m e r
p l a f o n n e e r d e r c e m e n t w e r k e r , a a n n e m e r d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n , b e r o e p s o p r i c h t e r e n b o u w p r o m o t o r
- A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b i j c o ö r d i n a t i e
- A a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n w e g e n , o p r i t t e n , s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n
- M e t a l e n s c h r i j n w e r k
- S l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n
- V o e g w e r k e n v a n g e b o u w e n
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n
- H e t v e r w e r v e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n e n u i t r u s t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p .
d e v e r k o o p , w e d e r v e r k o o p o f b e h e e r
- H e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e p a t r i m o n i u m
- H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , k a s v o o r s c h o t t e n a a n d e r d e n ( g e r e g l e m e n t e e r d e b a n k a c t i v i t e i t e n u i t g e z o n d e r d )
- H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n . D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f : b i j d e e l n e m i n g . Z i j m a g v e r d e r a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i e l e , e c o n o m i s c h e , i n d u s t r i e l e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e m e t h e t v o r i g e i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s
m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t
b e p e r k e n d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f h e d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n
e l k j a a r , o m n e g e n t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , i n d e u i t n o d i g i n g
a a n g e d u i d .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n z i j n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e
v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m
g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t k a n t e n a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e
v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n
w o r d e n v o o r z i e n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o o k o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t
m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n
z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n
d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t
b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n
v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r J o e r i L A N D U Y T v o o r n o e m d ,
w o n e n d e t e Z e l e , B a k k e r s t r a a t , n r . 1 0 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : m e v r o u w C i n d y M A R T E N S ,
e v e n e e n s v o o r n o e m d . D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t r e e d t e v e n w e l p a s i n f u n c t i e i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n ,
o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
A a n e e n z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t
v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o o k w i j z i g e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e e e n
j a a r v e r s l a g , i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
z i j é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k - ' v o e r d e r ( s ) .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n
h e t k a p i t a a l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m n e g e n t i e n u u r .
3 . D e v e r s c h i j n e r s - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , g e z i e n u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l
" v o l d o e n a a n d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a , o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d t o p h e d e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . A l l e w e l k d a n i g e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l a c t i e v e l i j k a l s p a s s i e v e l i j k , a a n g e g a a n i n n a a m v a n
" d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n b i j d e z e g o e d g e k e u r d e n o v e r g e n o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e :
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D U C I A I R E H E R M A N D E P R O U W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e l e , K o u t e r s t r a a t , n r . 8 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e d i v e r s f i s c a l e i n s t a n t i e s , o n d e r m e e r a a n g a a n d e d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k L E M M E R L I N G ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n Q , e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e