28/07/2011
ÿþV o c 2 . 0
I n d e b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a o ~ -
b e i o u d e n
æ . : h a t
3 t t g i s o r i
S t a 4 t s b t x c
a ; r 3 i . , l , r ,
a l t , , o r s r : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
. 9 8 1 0 N a z a r e t h s G r a v e n s t r a a t 1 0 2 b u s A 1
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f V E R S C H U E R E N , N o t a r i s t e N a z a r e t h , o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e l e t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
M e v r o u w M A R T E N S , A n n e - M a r i e A l i c e A l i d a , g e b o r e n t e G e n t o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s l e e n t v e g 9 0 .
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t h c e f t e e n S - B V B A , m e t a l s b e n a m i n g " m a r t e n s t r a n s p o r t & t r a d i n g " , o p t e r i c h t e n , w a a r v a n h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p 1 . 8 6 0 U U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d - z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w A n n e - M a r i e M a r t e n s , v o o r n o e m d o p a l l e , h e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
D e s t a t u t e n v e r n i e l d e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
N A A M R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r n a a r B e l g i s c h r e c h t
o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : " m a r t e n s t r a n s p o r t & t r a d i n g " a f g e k o r t " n i t & t " .
2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h s G r a v e n s t r a a t 1 0 2 b u s A l .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e
z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n l i e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , o v e r g e b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ' r a l d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m o g e n o p r i c h t e n .
3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n a l l e l a n d e n , z e l f s b u i t e n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p :
" d e a l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n v e r v o e r e n c a m i o n n e r i n g v a n w a r e n v a n a l l e a a r d , o n d e r w e l k e v o r m e n m i d d e l d a n o o k , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n ;
" h e t c h a r t e r e n e n h e t v e r v o e r v a n w a r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
" d e o p r i c h t i n g , d e a a n w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e d i e n s t e n v a n b o d e b e d r i j f , v e r v o e r b e d r i j f , g r o e p e r i n g s b e d r i j f e n m a k e l i j , o n d e r w e e r m e t b e t r e k k i n g t o t l i e t v e r v o e r l a n g s d e b a a n , o p d e z e e o f i n d e l u c h t ;
" h e t o p t r e d e n v a n c o m m i s s i o n a i r i n a i l e s t a p p e n v a n d e v e r v o e r s a c t i v i t e i t t e l a n d , t e l u c h t e n o p h e t
w a t e r ;
d e t r a n s i t o - e n / o f d o o r v o e r h a n d e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e g o e d k e u r i n g e n ;
" d e a a n k o o p , d e v e r h u u r e n d e o p b o u w v a n e l k v e r v o e r m a t e r i a a l ;
d e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n e l k a l g e m e e n m a g a z i j n , e n a i l e d i e n s t e n i n z a k e v r i j e o p s l a g p l a a t s e n ; d e s t o c k e r i n g , d e b e r g i n g , d e m a n u t e n t i e , d e d i s t r i b u t i e , d e e t i k e t t e r i n g , d e v e r p a k k i n g e n d e i n z a k k i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n s t o f f e n ;
" d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e v e r h u r i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , l i e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e a u t o - v o e r t u i g e n ; o n d e r m e e r i n d u s t r i ë l e v o e r t u i g e n v a n m e e r d a n 2 . 5 t o n ;
" d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o l i e , b e n z i n e , s m e e r m i d d e l e n , a n t i v r i e s m i d d e l e n e n a l l e p r o d u c t e n , a r t i k e l s o f t o e b e h o r e n v o o r a u t o ' s ;
" a l l e b i j v o e g l i j k e , g e l i j k a a r d i g e o f b i j k o m s t i g e a c t i v i t e i t , e n d i t z o w e l i n r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , o n g e a c h t d e u i t b a t i n g s m o d a l i t e i t e n ;
" O p ' d e i a a t s t _ : 1 1 k S r a r m e l d e n R e c t o : N a a m e n b o e : : ; . i g e _ ' : r . c e i n s t r u m e n t e r e n d e m o t a r i s h e t z i j v a ; , o N t , e r s r l l o j n { e n ;
b e v o e g d d e r e c n t s p e r s e ; n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w n o r d i 2 c n
V e r s o : N a a m e n n e n , , i . e i r e , . , r d .
I t l I U l I I l 1 I I 1 1 I l I l 1 I l I l l l l l 1 1 1 1 I I l
* 1 1 1 1 6 4 7 5 *
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 . 1 V 2 0 1 1
F t E C H T
K O O P H A N D E L T E G E N T
o g a ó " 3 d s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e t r a n s p o r t , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e r b u i t e n l a n d :
" h e t v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r , v a n c a m i o n s v o o r z i e n v a n v e r l i c h t i n g , b o t s a b s o r b e e r d e r e n
a n d e r v e i l i g h e i d s m a t e r i a a l , a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n , z i j h e t t e n b i j k o m s t i g e t i t e l :
" a l l e i n d u s t r i ë l e n i j v e r h e i d s g e b o u w e n , w e r v e n o f l o k a l e n h o e g e n a a m d , a l l e r o e r e n d g o e d o f m a t e r i a a l , o p r i c h t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n o f v e r h u r e n , a l d a n n i e t m e t h u u r o p t i e , i n v r u c h t g e b r u i k n e m e n o f g e v e n ;
" e l k i n d u s t r i e e l o f h a n d e l s g e b o u w b e h e r e n o f u i t b a t e n ;
" a l l e b r e v e t t e n , o c t r o o i e n o f f a b r i e k s m e r k e n b e k o m e n o f a a n w e r v e n , d e z e u i t b a t e n , o v e r d r a g e n , i n b r e n g e n , a l l e l i c e n t i e s v a n u i t b a t i n g a f s t a a n , e n d i t i n a l l e l a n d e n ;
" a l l e h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l i n r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , o f n u t t i g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f g e b e u r l i j k g u n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
" d e d e e l n a m e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e d o e l o f e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j k o m e n d d o e l :
" i n h e t a l g e m e e n : i e d e r e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b i n d t n i e t é é n d e r b e p a a l d e v o o r w e r p e n o f e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g v o o r w e r p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h a a r h a n d e l s f o n d s i n h u u r e n / o f b e h e e r g e v e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a n d e l e n , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n d e e l n a m e , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , s a m e n m e t i e d e r e a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n , e n , o n d e r i e d e r e v o r m , a l l e b e l a n g e n e n d e e l n e m i n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e n v a n e c o n o m i s c h b e l a n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t o e f e n e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u z i j n o m e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m , d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n d e g e n o t e n o p b r e n g s t e n a l s m e d e h e i v e r r i c h t e n e n b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n r o t d o e l , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n : z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e e n a f b r a a k v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t i n h u u r o f l e a s i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n ; d e h a n d e l i n e i g e n ( ) m ' o c r e n c l g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a g w a a r o p z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t .
5 - - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 E U R ) v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h d i e e l k e e n
f r a c t i e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
6 B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a a l t . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n ; t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n e l k v a n h e n .
I n d i e n z i j i n d e s t a t u t e n w e r d e n b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , w o r d e n z i j g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k a n h u n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m e r n s t i g e r e d e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g .
V o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k a n é é n z a a k v o e r d e r , s t e e d s a l l e e n o p t r e d e n . I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g d e r z a a k v o e r - d e r ( s ) e n a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d . I e d e r e z a a k v o e r d e r w o r d t o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j l i e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e t r i c h t i n g e n d o e n , z e l f s z o n d e r p r o v i s i o n e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
D e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n v o l s t a a t e v e n e e n s o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t c h e q u e s e n a n d e r e b e s t u r e n , a a n d e P o s t e n B e l g a c o m a l s m e d e a l l e a n d e r e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e h i j d a a r t o e b e k w a a m z o u a c h t e n , w e l k e p e r s o o n o p z i j n b e u r t z i j n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n z a l m o g e n s u h d e l e g e r e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n d e z e r g e b e u r t e n i s s e n s t e l t o n m i d d e l l i j k e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t . a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e l i i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v o l m a c h t d r a g e r s , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n b e z o l d i g d . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t e v e n e e n s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
1 3 u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
7 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
l e d e r j a a r , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r m o e i e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
8 B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r a f g e s -
l o t e n .
9 - - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o t a n t d e n e t t o w i n s t v a n h c t b o e k j a a r .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n r e s e r v e s ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e z e r e s e r v e s h e t b e d r a g h e b b e n b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
V o o r -
b e h o u d a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r h e t o v e r i g e z a l d e v o l l e d i g e v r i j h e i d g e l a t e n w o r d e n a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e l o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r s n i o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o v e r g e n o m e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , s G r a v e n s t r a a t 1 0 2 b u s A l .
B E G I N - E N A F S L U I T I N G V A N I I E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w A r m e - M a r i e M a r t e n s , v o o r n o e m d .
1 - I a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N L E S T L D I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P L \ O P R I C H T I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . P a r t i j e n e r k e n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e w e n s e l i j k h e i d o m d e z e b e k r a c h t i g i n g , n a v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l a t e n b e v e s t i g e n . Z i j e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e n o o d z a a k o m e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n d i e z u l l e n g e s t e l d w o r d e n t u s s e n d e d a g v a n h e d e n e n d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d e z e l f d e w i j z e t e l a t e n b e k r a c h t i g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r z o d r a d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i s v e r k r e g e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n c y V a n D e n B r o e c k & C ° , m e t z e t e l t e N a z a r e t h , ' s G r a v e n s t r a a t , 7 6 , v o o r w i e o p t r e e d t M e v r o u w V a n d e n B r o e c k . K i m , ' s G r a v e n s t r a a t 7 6 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , d a n w e l d e H e e r P a u l D e B e c k e r , w o n e n d e t e A a l s t , N i n o v e s t e e n w e g 4 / 5 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d n i e t h e t O n d e n i e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e e n b t w a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n .
V o l m a c h t w o r d t e v e n e e n s v e r l e e n d a a n d e H e e r V a n d e n B r o e c k L u k , ' s G r a v e n s t r a a t 7 6 l e 9 8 1 0 N a z a r e t h , d a n w e l a a n m e v r o u w V a n d e c a s t e e l e C h r i s t i n e , ' s G r a v e n s t r a a t 7 6 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e t . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L N o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h c e d a + ' q ! " n i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i , c ) n ( e r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r n a r d t e . c e n i n g
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e i e g d : - u i t g i f t e . v a n o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e