25/09/2014
ÿþe
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l g S t e e l
O N I T E U R
1 8 - 0 9 -
f
B E L G I S C H S T A
_ _ _ _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 8 1 . 3 5 2
1 : 1 1 T
N E E R G E L E G D
1 2 S E P . 2 0 1 f l
R E C I T T B A N K r y t t e
g e t W I T A , I D E L T E U E N T
1 1 1 1
* 1 4 1 7 5 7 5 0 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R E A C O N T R A C T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e l t s e s t e e n w e g 1 2 5
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - N a a m w i j z i g i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g - O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r & o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a I d e g e m , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l n i e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r
e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E A C O N T R A C T O R S " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e ,
z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , T i e l t s e s t e e n w e g 1 2 5 , R P R G e n t B T W B E 0 8 1 0 . 3 8 1 . 3 5 2 , w e l k e v e r k l a r e n d a t d e '
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a i d e g e m o p 1 0 m a a r t
2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 4 1 8 3 0 ,
e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T 1 . W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e .
w i j z i g e n i n " M A R T L E D E C O A C C " .
, B E S L U I T 2 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L É É N V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n ,
i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" M A R T L E D E C O A C C " .
B E S L U I T 3 . W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e b r e n g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n n a a r 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K n o k s e w e g 9 9 B .
B E S L U I T 4 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L T W E E V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e
h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K n o k s e w e g 9 9 B .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , m i t s i n
a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n ,
; e n d e p o t h u i z e n o p r i c h t e n .
B E S L U I T 5 . D E C I M E R I N G V A N A A N D E L E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e d e c i m e r e n v a n d e h u i d i g e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o t d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 )
a a n d e l e n t e n e i n d e h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n d e l e n i n v o l d o e n d e g e l i j k e
p r o p o r t i o n e l e d e l e n .
B E S L U I T 6 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N ,
e i g e r n e n e y e r g a d e d o g _ b e s i t s t m e t e _ e r i p e r i g h e i d M a n _ s t e n I r r t e n e r t i l s e l _ A t Y e n . s j e , . s t a t u t e n R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
a d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d b e s l u i t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i i f t i q d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " .
B E S L U I T 7 . O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D E H E E R M A R T L É A n d r é .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r N I A R T L E A n d r é , v o o r m e l d , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
E r z a l h e m d e c h a r g e w o r d e n v e r l e e n d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g . D e h e e r M A R T L É A n d r é , v o o r m e l d , b e t u i g t a l h i e r z i j n i n s t e m m i n g m e t h e t v e r l e e n d e o n t s l a g . B E S L U I T 8 . O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R O P V O L G E N D Z A A K V O E R D E R M E V R O U W y V I T T E V R O N G E L R O S I T A .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w V V I T T E V R O N G E L R o s i t a , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , N i e u w s t r a a t 1 4 A , a l s s t a t u t a i r o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B E S L U I T 9 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E L F V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 , B e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n . B E S L U I T 1 0 . B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r I V I A R T L É C h r i s t o p h e , m e v r o u w M A R T L É C h a r l o t t e e n m e v r o u w M A R T L É A n n e l i e s , a l l e n v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E 3 E S L U I T 1 1 . L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G M N D E Z A A K V O E R D E R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t d e w e r k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e v á á r r e g i s t r a t i e .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g