28/07/2011
ÿþ a a o d 2 . 0
[ 1 0 . . t e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f u e
V o o r - - b e h o u d e ;
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b h
" 1 1 1 1 6 4 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 7 8 . 1 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A R T R A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t a a r d e s t r a a t 1 2 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R V E R K L A R I N G E N E N V E R B I N T E N I S S E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r v i j f t i e n ; j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c C a l l a e r t " , m e t k a n t o o r t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g . H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . C O N C L U S I E
M e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V M A R T R A N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; P o t a a r d e s t r a a t i 2 t e 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R h e b b e n d e b e s t u u r d e r s e e n s t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d . D e z e s t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 7 2 . 9 7 1 . 8 8 E U R e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 3 7 2 . 9 7 1 , 8 8 E U R .
D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n : d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . W i j h e b b e n , g e z i e n d e d a t u m v a n o n z e a a n s t e l l i n g i n d i t d o s s i e r , d e w e t t e l i j k e : t e r m i j n v a n r a p p o r t e r i n g n i e t k u n n e n r e s p e c t e r e n . W i j b e g r i j p e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n a f z i e n v a n d i t r e c h t . O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k d a t w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v i g e r e n d e n o n n e n v a n h e t I B R , w e e r s p i e g e l t d e z e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a , n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 j u n i . 2 0 1 1 , i n d i e n d e d o o r d e b e s t u u r d e r s v o o r o p g e s t e l d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n m e t s u c c e s k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e o n t b i n d i n g e n d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e s t e l d . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t e n d e h e e r E m i e l V e r m o r g e n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l i n s t a a t . v o o r h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e s c h u l d e n a l s m e d e h e t r e a l i s e r e n v a n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e s c h u l d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l e n i n d i e n z i j v o l t a l l i g o p d e . v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n d e b e s l i s s i n g n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e : a a n d e e l h o u d e r s t o e t e l a t e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g . O n d e r h a v i g v e r s l a g m a g e n k a n d a n ' o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n : d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e s t e l d t e r g o e d e r t r o u w ,
L o n d e r z e e l , 2 3 j u n i 2 0 1 1
L u c C A L L A E R T B V o v v E B V B A
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C a l l a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r »
2 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 L
3 . D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t - s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g e n a f g e s t o t e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
5 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s v a n h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n - b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n .
6 . G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n t l a s t n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M a r t r a n " d e f i n t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
7 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e h e e r E m i e l V e r m o r g e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
G e t e k e n d
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .