05/12/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I N ~ V ~ V ~ V N U I I ~ I ~ I I N I I I ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 8 7 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 O o r d e g e m ( L e d e ) , O u d e n H e i r w e g 8
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
- U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t ;
v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 2 0 . 0 0 , 0 0 : ( h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n ; s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V e r z a k i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n d e a r t i k e l s 3 0 9 e n : v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e
c ) v o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , w e t e n d e d a t z i j e e n v o o r k e u r r e c h t b e z i t t e n b l i j k e n s d e a r t i k e l s 3 0 9 e n : v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n , w a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r e f t , h i e r v a n : g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n , a l s o o k v a n e v e n r e d i g e r e c h t e n d i e z i j h i e r u i t z o u d e n k u n n e n p u t t e n . :
D e H e e r S a m B r o n d e e l e n m e v r o u w M a u r e e n V e r m o e s e n , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e l k v o o r d e h e l f t ( 5 0 % ) .
e ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d , i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 0 2 7 4 - 2 3 b i j d e ; I N G B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 b e s c h i k t .
f ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , v e r d e e l d i n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g v a n v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n ,
b e s t u d e r e n v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n n o g a a n t e v u l l e n o p a g e n d a , d o o r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n m e e :
o p t e n e m e n :
- D e u i t b a t i n g v a n l o g i e s v e r s t r e k k i n g o n d e r d e v o r m v a n h e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s m e t k a m e r e n o n t b i j t ,
v e r h u u r f i e t s e n e n a l l e r l e i m a t e r i a a l d a t v e r w a n t i s a a n h e t u i t b a t e n e e n b e d & b r e a k f a s t , h o e v e t o e r i s m e e n h e t .
u i t b a t e n v a n e e n k i n d e r b o e r d e r i j
- H e t u i t b a t e n v a n e e n g e z o n d h e i d s e n w e l i n e s s c e n t r u m m e t o n t s p a n n i n g s m o g e l i j k h e d e n e n r e l a x r u i m t e n , ,
s a u n a e n t u r k s e s t o o m b a d e n , f i t n e s s r u i m t e
- H e t u i t b a t e n v a n e e n s t o e t e r i j e n m a n e g e m e t v e r h u r i n g v a n r i j p a a r d e n e n k o e t s e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n
i w a n d e l i n g e n e n h e t g e v e n v a n r i j l e s s e n , d r e s s u u r e n a f r i c h t i n g
- A a n e n v e r k o o p v a n p a a r d e n , d e v e r k o o p v a n p a a r d e n t u i g e n b e n o d i g d h e d e n a l s o o k v o e d i n g e n .
v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n v o o r p a a r d e n e n d e r u i t e r s p o r t i n d e m e e s t b r e d e z i n
- D e v e r h u r i n g v a n b o x e n e n s t a l l i n g e n
- l n e n u i t v o e r , g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a l l e w i j n e n ,
l i k e u r e n , b i e r e n , c h a m p a g n e s , g e e s t r i j k e d r a n k e n , h o r e c a - m a t e r i a a l , b o e k e n , g l a z e n , f a n t a s i e e n
g e s c h e n k a r t i k e l e n , o l i j f o l i e e n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a z i j n e n e n k r u i d e n i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n ,
- D e e x p l o i t a t i e v a n d e g u s t a t i e e n v e r b r u i k e r s a l o n m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g v a n a l l e r l e i k o u d e e n w a r m e
d r a n k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A N K O H A N D E L K
2 3 N O V 2 0 1 1 D E N D E R ( ç N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n n e t ' " * B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z N e i d e p -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r ' % m e °
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- D e d e t a i l v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n , d e v e r h u u r v a n z a l e n e n a l l e h i e r o p a a n s l u i t e n d e p r o d u c t e n e n a c t i v i t e i t e n , k o r t o m h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r d e b e n a m i n g h o r e c a ;
- L o g o p e d i s t e
A r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" V o o r e i g e n r e k e n i n g d e v e r w e r v i n g d o o r o n d e r s c h r i j v i n g o f d o o r a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e : v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n a l s m e d e h e t b e h e e r v a n r o e r e n d v e r m o g e n .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r :
- b i j d r a g e n t o t h e t o p r i c h t e n v a n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- d e o p r i c h t i n g e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n d e h u u r - f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e u i t b o u w i n g , v e r a n d e r i n g s w e r k e n e n v e r b e t e r i n g v a n u i t r u s t i n g e n , d e i n r i c h t i n g , d e v e r s i e r i n g , o n d e r h o u d , v e r h u r i n g , i n h u u r n e m e n , d e v e r k a v e l i n g , d e p r o s p e c t i e e n d e e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m t e b e w e r k s t e l l i g e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e d e r d e n d i e h e t g e n o t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u d e n b e z i t t e n ;
- h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s r e a l i s e r e n t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e c a i r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k a p i t a l i s a t i e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , t e r u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s i n z a k e p l a a t s e n v a n g e l d e n a n d e r e , e n d i e n s t v e r l e n i n g r e c h t s t r e e k s o f : o n r e c h t s t r e e k s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n u i t v o e r i n g v a n m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e a d v i e z e n e n t u s s e n k o m s t e n o f a n d e r e i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t o n t w e r p e n , d e s t u d i e , d e p r o m o t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n a l l e i n f o r m a t i c a e n b u r o t i c a p r o j e c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e n ,
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n h e t i n w e r k i n g s t e l l e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g , h e t i n w e r k i n g s t e l l e n v a n a l l e s y s t e m e n v o o r b e h a n d e l i n g v a n g e g e v e n s e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f e n e c o n o m i s c h b e h e e r i n h e t a l g e m e e n v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
- d e u i t b r e i d i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , n e m e n v a n l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n , d e b r e v e t t e n , d e k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t o n r o e r e n d a c t i e f ;
- h e t v e r l e n e n v a n i n f o r m a t i c a e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h e t h a n d e l e n a l s c o m m i s s i o n a i r e n t u s s e n p e r s o o n e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n h e t k o r t c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n
- D e u i t b a t i n g v a n l o g i e s v e r s t r e k k i n g o n d e r d e v o r m v a n h e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s m e t k a m e r e n o n t b i j t , v e r h u u r f i e t s e n e n a l l e r l e i m a t e r i a a l d a t v e r w a n t i s a a n h e t u i t b a t e n e e n b e d & b r e a k f a s t , h o e v e t o e r i s m e e n h e t u i t b a t e n v a n e e n k i n d e r b o e r d e r i j
H e t u i t b a t e n v a n e e n g e z o n d h e i d s e n w e l l n e s s c e n t r u m m e t o n t s p a n n i n g s m o g e l i j k h e d e n e n r e l a x r u i m t e n , s a u n a e n t u r k s e s t o o m b a d e n , f i t n e s s r u i m t e
- H e t u i t b a t e n v a n e e n s t o e t e r i j e n m a n e g e m e t v e r h u r i n g v a n r i j p a a r d e n e n k o e t s e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n w a n d e l i n g e n e n h e t g e v e n v a n r i j l e s s e n , d r e s s u u r e n a f r i c h t i n g
- A a n e n v e r k o o p v a n p a a r d e n , d e v e r k o o p v a n p a a r d e n t u i g e n b e n o d i g d h e d e n a l s o o k v o e d i n g e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n v o o r p a a r d e n e n d e r u i t e r s p o r t i n d e m e e s t b r e d e z i n
- D e v e r h u r i n g v a n b o x e n e n s t a l l i n g e n
- I n e n u i t v o e r , g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a l l e w i j n e n , l i k e u r e n , b i e r e n , c h a m p a g n e s , g e e s t r i j k e d r a n k e n , h o r e c a - m a t e r i a a l , b o e k e n , g l a z e n , f a n t a s i e e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , o l i j f o l i e e n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a z i j n e n e n k r u i d e n i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n ,
- D e e x p l o i t a t i e v a n d e g u s t a t i e e n v e r b r u i k e r s a l o n m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g v a n a l l e r l e i k o u d e e n w a r m e d r a n k e n ,
- D e d e t a i l v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n , d e v e r h u u r v a n z a l e n e n a l l e h i e r o p a a n s l u i t e n d e p r o d u c t e n e n a c t i v i t e i t e n , k o r t o m h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r d e b e n a m i n g h o r e c a ;
- L o g o p e d i s t e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e u i t v o e r i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e o p s o m m i n g d i e v o o r a f g a a t i s n i e t l i m i t a t i e f t e r w i j l d e v e n n o o t s c h a p o o k a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e l i j k m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o n d e r a l l u r m e n e n w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d t t i ' - g e c e o r e t i r e ' e r d e j s t a t u t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r