28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 22.01.2014 14013-0191-016
20/01/2014
ÿþt i
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 , 9 5 1 . 4 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A S C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F i n l a n d s t r a a t 1 1
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h d e d a t o 2 7 n o v e m b e r :
2 0 1 3 , b e h o o r l i j k g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
c i " M A S C O N S T R U C T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t :
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 5 1 . 4 5 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
l i N A A M S W I J Z I G I N G .
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " M A S C O N S T R U C T ' n a a d
" R E D R O S E P R O P E R T I E S " e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n h e t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n ;
"
d e z e w i j z i g i n g .
O N T S L A G B E S T U U R D E R S .
, ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e n ;
i ; a l l e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e g e g e v e n v a n h u n m a n d a a t .
i i A A N D E L E N O P N A A M . i
i i D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l h i e r u i t d r u k k e l i j k d a t d e a a n d e l e n i n t u s s e n r e e d s g e r u i m e t i j d o p n a a m z i j n e n d a t d e ; ; i o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m r e e d s v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o p v e r z o e k v a n a l l e ;
i v e n n o t e n i s g e b e u r d , z o d a t w o r d t b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 0 h i e r a a n a a n t e p a s s e n d o o r d e v e r v a n g i n g e r v a n a l s ; v o l g t : " A r t i k e l 1 0 A a r d d e r a a n d e l e n .
ü D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . " i
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S . .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n !
; l p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n n a h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : i
! ! 1 ° - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K I N V E S T " , n i e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , ; ; i T i n n e n p o t s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 9 1 5 . 6 5 3 ,
i : 2 ° - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U I L D 4 U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t 1 1 , , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 9 0 2 . 8 1 3 ,
3 ° - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F - I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 6 0 ; i ; L e n d e l e d e , W i n k e l s e s t r a a t 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t a l s ; ; i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 9 1 4 , 4 6 5 ,
i i w a a r v o o r a n d e r m a a l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w o r d e n a a n g e d u i d , r e s p e c t i e v e l i j k d e h e r e n K r i s G r y s p e e r t
; i D o m i n i c R o e l a n d t e n F r a n k V e r s c h a e t e .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l d e z e m a n d a t e n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n .
i i C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
; i D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e i
; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i i M A C H T G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S .
"
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e ;
l i v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c : " - . - d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e U E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
1 I L l I W ~ I M ~ ~ 2 N 1 1 1 1 1 I . 1 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 a E L G
+ 1 9 0 1 9 8
1 4 - 0 1 W 2 0 1 4
I S C H S T A A T S B L A D
2 J A N . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
x V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 14.02.2013 13035-0200-015
24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 21.02.2012 12041-0374-014
11/02/2011
ÿþ M a i 2 . 0
[ D i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V " i i a a 3 a z s " N E E R G E L E G D
b e h I l l
a a
B e [
S t a r
- 1 F E B . 2 0 1 1
R E C I P T N K V A N
- K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 9 5 1 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T G r o o t B r i t t a n n i ë l a a n , 1 0 9 1 A
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S E N R A A D V A N B E S T U U R - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D E L E G A T I E B E S T U U R D E R S B E V O E G D H E D E N P R O C E S - V E R B A A L V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r
C h r i s t i a n V A N I S T E R D A E L , n o t a r i s t e G E N T s t a n d p l a a t s G E N T B R U G G E o p 2 4 D E C E M B E R !
2 0 1 0 , G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 d e 0 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 2 2 1 b l a d 6 2 v a k 1 9 , d r i e r o l l e n , z o n d e r v e r z e n d . :
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o § ¬ . 2 5 , 0 0 ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r g e t e k e n d S . H a e g e m a n
d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f o m `
i h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e !
t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r » . y
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e r t i g '
n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r » . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N 1 ° D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e
v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ;
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n o v e r t e b r e n g e n v a n 9 0 0 0 G e n t , G r o o t '
B r i t t a n n i ë l a a n , 1 0 9 b u s A n a a r 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t , 1 1
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r R O E L A N D T D o m i n i c , v o o r n o e m d a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e !
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e : b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B I J Z O N D E R V E R G A D E R I N G V A N H E T D I R E C T I E C O M I T E :
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s l i s t d a t e l k e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g e z a l ; v e r t e g e n w o o d i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t b e l o o p v a n R O N D E R D U I Z E N D E U R O ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
V o o r v e r b i n t e n i s s e n d i e d i t b e d r a g o v e r s t i j g e n z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t k a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n ° t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o o r a l l e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r e n / o f n o t a r i s : v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n z i j n o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v a s t e :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P
` V o o r - v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n d e r 1 e n / o f S A M E N m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v a s t e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n d e r 3 e n / o f 4 ( A d f i b o e n / o f B u i l d 4 U ) . V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L g e t e k e n d N o t a r i s C h r i s t i a n V a n I s t e r d a e l E n s a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
S t a a t s b l a d ' P V B A V d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - ' - - - - - ' - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - ' - - - - ' - - ' - - - - - - - - - n p u e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 31.08.2010 10503-0199-013
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