MASTERBETON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MASTERBETON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.796.637

Publication

19/05/2014
ÿþ mod 11.1

1-1 = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

l

*14101306*

Vc i

behc

aan

Belç

Staat





NEERGELEGD

7 MEI 2014

RECHTBANK VAN

ICOOPHAHDE Ef(riENT

Ondernemingsnr : 0846.796.637

Benaming (voluit) : Masterbeton

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rietvoornstraat 9

9800 Deinze (Astene)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging en statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Kfuyskens te Sint-Amandsberg op dertig ' april tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Masterbeton" met zetel te 9800 Deinze (Astene), Rietvoornstraat 9, volgende beslissingen heeft genomen :

-er dient geen beslissing genomen te worden aangaande het wettelijk voorkeurrecht gezien de onderschrijving zal gebeuren door dezelfde aandeelhouders in dezelfde verhouding.

-kapitaalsverhoging ten befope van vierhonderd duizend euro (¬ 400.000) om het te brengen van tweehonderd duizend euro (¬ 200.000) tot ZESHONDERD DUIZEND EURO (¬ 600.000), zonder creatie van nieuwe aandelen in de mate dat wordt ingetekend door de vennoten in functie van hun huidig aandelenbezit.

-aanpassing van de statuten in uitvoering van de genomen beslissingen, te weten :

-de tekst van de eerste alinea van artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Hef maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd duizend euro (¬ 600.000), verdeeld in vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en coiirdinatie

notaris Philippe Kluyskens

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oIn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 30.06.2014 14244-0336-013
03/07/2012
ÿþV iuu~muuui~~~~~u~

beh aa Bel

Stag



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

i mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 2 -06- 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : © ,1. Benaming (voluit) : MASTERBETON

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rietvoornstraat 9

9800 Deinze (Astene)

Onderwerp akte :Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Kluyskens te Sint-Amandsberg op één en twintig juni; twee duizend en twaalf, ter registratie aangeboden, blijkt dat

1.de heer MARECHAL Guv Alphonse Gabrielle, geboren te Brugge op zeven en twintig juli; negentienhonderd zeven en vijftig, echtgenoot van mevrouw de VINCK Viviane Ariette Marguerite, wonend te; 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 380. Gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding; van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Lucas Lauwers, destijds te leper op dertig: augustus negentienhonderd vier en tachtig, ongewijzigd sedert dien.

il 2.de heer MAS Jean-Michel Georges Gilbert geboren te Ronse op acht en twintig mei negentienhonderd:

zeven en vijftig, wonend te 9800 Deinze, Astene, Rietvoomstraat 9

een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht met volgende kenmerken

De naam van de vennootschap luidt "MASTERBETON", Zij is opgericht als een Besloten Vennootschap met:

Beperkte Aansprakelijkheid.

De zetel is gevestigd te 9800 Deinze (Astene), Rietvoomstraat 9.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland,

-de uitoefening van aile betonwerken, in de ruimste zin van het woord: beton wegenbouw, betonpanelen, beton prefab;

elementen en betonwoningbouw; alsook de aankoop, verkoop en verhuur van betonpompen en betonmixers.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,

belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg

stellen. Onder meerdoor haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere'

vennootschappen of ondernemingen.

-Flet beheren van een patrimoniunvan onroerende goederen. Aankoop, verkoop, en verhuur van onroerend goed.

Projectontwikkeling en renovaliewerken

Bouw en ont ,ikkel1ng van betonprojecten, uitbreicfrng van havenstructumin Consultancy, overheidsopdrachten, opmaken van

bestekken inzake stabiliteit, coordinatie, IT opdrachten van allerhande niveau en overheidsopdrachten inzake bouwwerken

Verkavelingen met bijhorende infrastructuurwerken

Terrassering en tuinwerken,.

Dit alles grensoverschrijdend en onbeperkt in hoeveelheid

Alle engineerirrgsopdrachten inzake bouwen wegerirssinicturen

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en

onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking

hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk:

welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of

onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf één en twintig juni tweee duizend

en twaalf.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro euro (¬ 200.000), verdeeld in vierhonderd

(400) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i.i

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al of niet vennoten ; zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Bij de oprichting worden de heren Jean Michel MAS en Guy MARECHAL, beiden voornoemd, aangesteld als zaakvoerder(s) voor de duur van de vennootschap.

De zaakvoerder of ingeval er meerdere zijn, hebben elk de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

AI wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Hij beschikt over al de bevoegdheden die door de statuten aan de zaakvoerder worden toegekend.

De zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijkse bestuur van de vennootschap; hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijkse bestuur.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, maar de algemene vergadering kan bij eenvoudige meerderheid hiervan afwijken en het loon jaarlijks vaststellen.

Ieder jaar, de derde zaterdag van de maand juni om tien uur moet een jaarvergadering gehouden worden. Het maatschappelijk boekiaar begint op één januari en wordt afgesloten op één en dertig december van het zelfde jaar.

Winstverdeling Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en bezoldigingen vormt de zuivere winst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het overige zal uitgekeerd worden aan aile aandelen.

De jaarvergadering kan echter elk andere wijze van verdeling van de winst aannemen, na de afneming voor de wettelijke reserve, bij eenvoudige meerderheid van stemmen en aandelen.

Ontbindinq : Ingeval van ontbinding van de venncotschap - voor om het even welke reden en op om het even welk ogenblik - zal deze doorgevoerd worden door de zorgen van de enige zaakvoerder op dit ogenblik in functie, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars zou benoemen, waarvan de bevoegdheden en de bezoldiging door de vergadering zullen bepaald worden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

Overgangsbepalingen :

-Het bestuur van de vennootschap wordt thans toegekend aan de heer Jean Michel MAS en de heer Guy MARCECHAL, beiden voornoemd. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

-Het eerste boekjaar wordt geacht te beginnen op één en twintig juni twee duizend en twaalf en zal tot één

en dertig december twee duizend en dertien [open ; de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in twee

duizend veertien.

-Bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen worden alle in naam van de in oprichting

zijnde vennootschap aangegane verbintenissen thans door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en

bekrachtigd sedert één juni twee duizend en twaalf.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en bankattest.

Notaris Philippe K[uyskens

Op de laatste piz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0336-013

Coordonnées
MASTERBETON

Adresse
RIETVOORNSTRAAT 9 9800 ASTENE

Code postal : 9800
Localité : Astene
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande