08/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 27.08.2014 14535-0181-016
09/09/2014
ÿþM o - c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e g e F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P M A N D E L G E N T
2 9 A t i a 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 4 4 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a a g s t r a a t 1 9 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 3 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t D h r . 1 < i a N i l l e n D h r . M i c h a e l : B a r j e s t e h h e r b e n o e m d w o r d e n t o t B e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
G e d a a n t e T e m s e o p 1 3 m e i 2 0 1 4 ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
A s p e n M C L . L . C . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . K f a N i l i ,
I V I A S T E R C O O L E U R O P E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c
s t a a t s b l
i I A
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M Q U D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 4 4 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R C O O L . E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g s t r a a t 1 9 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e B V B A A C R T o o l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B r u n o V a n d e r h e n s t , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T e v e n s b l i j k t u i t d i t v e r s l a g d a t d e v e n n o o t s c h a p A s p e n M C L , L , C . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . K i a N i l i , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t d e B V B A A C R T o o l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B r u n o V a n d e r h e n s t o n t s l a g n e e m t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T e v e n s b l i j k t u i t d i t v e r s l a g d a t d e v e n n o o t s c h a p A s p e n M C L . L C . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . K r a N i l i , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r A s p e n M C L L C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , K i a N i l i
B e s t u u r d e r K i a N i l i
B e s t u u r d e r M i c h a e l B a r j e s t e h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e t e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2013
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 D E C . 2 0 1 3
D E N D L t ~ O N E p E p
I I
* 1 3 1 2 8 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 7 . 4 4 4 . 1 9 3
( v o [ u i t ) : M A S T E R C O O L E U R O P E
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a a g s t r a a t 1 9 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s ) H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d
O n d e r w e r p a k t e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t , o m d e d a g d a g e l i j k s e w e r k i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w a a r b o r g e n , w o r d t b e s l i s t o m e e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n a a n D h r , J a n V a n d e r h e n s t , b e d i e n d e b i j d e v e n n o o t s c h a p M a s t e r c o o l N V .
D e z e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d s t r e k t z i c h u i t a l s v o l g t :
- P o s t t e o n t v a n g e n , i n c l u s i e f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
- F i n a n c i ë l e b e v o e g d h e i d : e r b e s t a a t a l e e n v o l m a c h t b i j K B C v o o r D h r . J a n V a n d e r h e n s t , z o n d e r a n d e r e b e p e r k i n g d a n d e r e g l e m e n t e r i n g v a n K B C .
- A d m i n i s t r a t i e v e b e v o e g d h e i d : h e t t e k e n e n v a n a l l e f o r m u l i e r e n e n a f s p r a k e n m e t d e o v e r h e i d , z o w e l f e d e r a a l , g e w e s t e l i j k , p r o v i c i a a l e n g e m e e n t e l i j k , e n d i t o v e r d e v e r s c h i l l e n d e d o m e i n e n ( F i n a n c i ë n , m i l i e u , . d o u a n e , e n z . )
- C o m m e r c i ë l e b e v o e g d h e i d : H a n d t e k e n i n g v o o r c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s , z o a l s t e l e f o o n , i n t e r n e t , w a t e r , e l e k t r i c i t e i t e t c . B e s l i s s i n g o v e r k e u z e t r a n s p o r t e u r s , p r o v i d e r s e t c . O n d e r h a n d e l i n g e n e n h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e E u r o p e s e b e u r z e n . T e v e n s s t a n d b o u w e r s . A l s o o k v o o r s t e l l e n e n t e k e n e n v a n p u b l i c i t e i t s c o n t r a c t e n , n a g o e d k e u r i n g v a n h e t b u d g e t d o o r d e d i r e c t i e .
- P e r s o n e e l : H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d b i j S D W o n T e k e n e n v o o r o n t s l a g e n a a n n e m e n , e c h t e r e n k e l n a g o e d k e u r i n g t e r z a k e d o o r d e d i r e c t i e .
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r A s p e n M C L L C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . K i a N i l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ" M a d m u r l m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ~ I I I N I I I I I I I I I I u
X 1 3 1 3 9 5 9 1 *
G R i F F l 3 : : . R k i . r ; , ; - i 1 . 5 r % 1 : i , r C V A N Y s . 1 O P H t ' . ' 1 \ t s . . E . ! _
- 3 S E P . 2 0 1 3
D E N ~ ~ ï ~ c ~ ~ ¬ ~ t ~ D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 4 4 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l U r t ) M A S T E R C O O L E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k - N o o r d 1 4 B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 9 1 4 0 T e m s e a a n d e L a a g s t r a a t 1 9 , d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A C R T o o l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B r u n o V a n d e r h e n s t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0111-015
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 05.06.2012 12151-0514-016
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 12.05.2011 11112-0098-015
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 20.05.2010 10124-0397-015
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 16.06.2009 09243-0079-015
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 01.06.2007 07169-0312-018
27/05/2005 : SN063590
07/02/2005 : SN063590
09/06/2004 : SN063590
12/09/2003 : SN063590
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 03.09.2015 15577-0084-015
10/09/2002 : SN063590
14/05/2002 : SNA012491