MASTEROK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MASTEROK
Dénomination : MASTEROK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 523.931.741

Publication

27/03/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

I-8 RART2813

RECHT$VAN

KOOPHAN GENT '

Ondernemingsnr : 0523 . osIj,,,, ,3A1-

Benaming

(voluit) : MASTEROK

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9000 Gent, Meerhere 189 bus 01

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Xavier DEWEER, Notaris te Olsene (Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op 27 februari 2013, blijkt dat een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door:

1. De Heer DE SCHINKEL Marc Arthur, geboren te Oudenaarde op 30 juni 1947, identiteitskaart nummer 590-9578299-60, nationaal nummer 47.06.30-405.15, echtgenoot van Mevrouw Vira Volodimirivna Legka, wonende te 9770 Kruishoutem, Nazarethsesteenweg, 115.

2. De Heer MOSKOVETS Oleksandr Mikolayovích, geboren te Mizoch (USSR) op 19 november 1979, identiteitskaart nummer 591-6962224-54, nationaal nummer 79,11.19-455.32, uit de echt gescheiden, wonende te 9000 Gent, Meerhem, 189 bus 01.

Onder de naam "MASTEROK" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9000 Gent, Meerhem, 189 bus 01 en waarvan het volledig geplaatst kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van éénfhonderd zesentachtigste (11186ste) van het kapitaal.

Samenstelling kapitaal (plaatsing en storting van het kapitaal).

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.

De comparanten verklaren dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen in speciën werd ingetekend, als volgt:

1) Door de Heer Marc De Schinkel, voornoemd, wordt ingeschreven op drieënnegentig (93) aandelen, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), die hij volstort in speciën ten belope van één/derde of drieduizend honderd euro (3,100,00 EUR)

Het bedrag van de door de Heer Marc De Schinkel nog niet volgestorte inbrengen bedraagt zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

2) Door de Heer Oleksandr Moskovets, voornoemd, wordt ingeschreven op drieënnegentig (93) aandelen, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), die hij volstort in speciën ten belope van één/derde of drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR)

Het bedrag van de door de Heer Oleksandr Moskovets nog niet volgestorte inbrengen bedraagt zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

De comparanten verklaren dat het kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) volstort is in speciën.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

Vaststelling van de deponering.

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigt de ondergetekende Notaris dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) voorafgaand aan de oprichting gedeponeerd werd op de bijzondere rekening nummer 363-1169230-32.

Dit blijkt uit het door deze financiële instelling afgeleverde attest de dato 27 februari 2013, dat aan de Notaris overhandigd werd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

STATUTEN.

Vervolgens hebben de comparanten verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen,

waaruit hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM  NAAM  ZETEL DOEL - DUUR.

Rechtsvorm  naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "MASTEROK".

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Meerhem, 189 bus 01.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het

tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar

het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van

de voorschriften van statutenwijziging.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs en uitbatingszetels, agentschappen

en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de

zaakvoerder.

ARTIKEL 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden:

-Het verwerven, beheren, uitbaten, verhuren en verkopen van onroerende goederen,

-Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de bouwnijverheid met uitsluiting van deze welke onder de

vestigingswetten vallen.

-De renovatie van onroerende goederen.

-Het aanhouden van aandelen van andere vennootschappen.

-Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op aile manieren en volgens de wijzen die haar best

geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen

van de uitbating.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen stellen die rechtstreeks of

onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig doel

nastreven door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en

volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen

van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen,

verkopen, huren en verhuren.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al

of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend,

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden.

De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van het

uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is

vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

maar elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (11186ste) van het kapitaal.

Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun

opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Intern bestuur.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder -- indien er slechts één is, of de zaakvoerders  indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld  kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Bezoldiging.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Controte.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde zaterdag van de maand februari, om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen op de vergadering.

Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen en legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de daaraan verbonden rechten uit,

Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Wijze van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Verdaging van de vergadering.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Tevens kan elke andere algemene vergadering, tijdens de zitting door de zaakvoerder (s) met drie weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering doet definitief uitspraak.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerderlde zaakvoerderslhet college van zaakvoerders een rondschrijven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergadering worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen, zoals bepaald in onderhavige statuten.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Boekjaar  Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Bestemming van de winst  Reserve.

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Wijze van vereffening.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN  SLOTBEPALINGEN.

1, Benoeming van zaakvoerders  Bezoldiging,

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur vanaf heden:

- de Heer Marc De Schinkel, die verklaart het hem verleende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat

- de Heer Oleksandr Moskovets, die verklaart het hem verleende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat,

De zaakvoerders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Het mandaat van de zojuist benoemde zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

2. Controle.

De comparanten verklaren voorlopig geen commissaris te benoemen en dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet zal voldoen aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie

van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigt op dertig september tweeduizend veertien,

4. Eerste gewone algemene vergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de derde zaterdag van de maand februari tweeduizend vijftien, om tien uur.

5, Volmacht.

De oprichters geven volmacht aan "Declerck Accountancy" te 8700 Aarsele (Tielt), Sterrestraat, 3, vertegenwoordigd door Mevrouw Nancy Declerck, evenals haar huidige en toekomstige medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving van de hierbij opgerichte vennootschap in het ondernemingsloket, de Belasting over de Toegevoegde Waarde de sociale zekerheid en het verrichten van aile andere administratieve formaliteiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Xavier DEWEER, notaris.

Tevens neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte - analytisch uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 20.02.2016, NGL 22.02.2016 16048-0453-008

Coordonnées
MASTEROK

Adresse
MEERHEM 189, BUS 01 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande