27/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 , L , A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
I R
1 1
* 1 9 0 2 6 0 6 6 *
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G R I F F I È R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 . 6 J A N 2 0 1 4
, D E N D E M N D E ' 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 9 6 5 . 2 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A S T E R V O I C E
( v e r k o r t ) M T V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k V a n D y c k e l a a n 9
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : A R T . 5 3 7 W . I . B . " V A S T K L I K K E N " v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s - - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p , , ' z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - ' ; N i k l a a s I , d e 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r i e b l a d ( e n ) n u l v e r z e n d i n g ( e n ) , b o e k 5 9 5 b l a d 4 8 v a k 0 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r ( h a n d t e k e n i n g ) V . V e r t o n g e n , d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e ; V e n n o o t s c h a p " M A S T E R V O I C E " a f g e k o r t " M T V " , n i e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , F r a n k V a n D y c k e l a a n 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 0 6 ? d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e ; n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ; d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ( ¬ 3 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t . D e z e : k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t s e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
3 . D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j i e d e r v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o " ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r -
s a e n a w d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g e n o n d e r t e k e n i n g e r v a n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , o n d e r m e e r t o t h e t i n d i e n e n v a n d e v e r e i s t e a a n g i f t e e n s t o r t e n v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n .
8 . V o l m a c h t : d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A k a n t a & P a r t n e r s " , R P R 0 4 6 6 . 8 7 2 . 7 7 7 m e t k a n t o o r t e T e m s e ( S t e e n d o r p ) , K a p e l s t r a a t 2 9 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k v a n h a a r b e s t u u r d e r s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2011
ÿþ/ . \ ,
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b r 1
F ' N / ` , N D E L
E
I S ~ ~ N ~ g I ~ V m ~ N ~ ~ §
M O N I T E U R
* 1 1 1 3 0 4 5 6 *
B E L G I S C H ~
B E S T U U R
O n d e r n e m i n g s n r : X 6 3 X 6 j 2 $ 2
B e i n a n u i r a e j
( v o l u i t ) : M A S T E R V O I C E i n h e t k o r t M T V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F R A N k V A N D Y C K E L A A N 9 - 9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S E N B E S T U U R D E R S
B i j a l g e m e e n a k k o o r d v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d d 2 0 / 0 5 2 0 1 1 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . M e t i n g a n g v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s
D e h e e r B a u w e l i n c k E r i c , w o n e n d e t e F r a n k V a n D y c k e l a a n 9 t e 9 1 4 0 T e m s e
M e v r o u w V a r e n d o n c k H i l d e , w o n e n d e t e F r a n k V a n D y c k e l a a n 9 t e 9 1 4 0 T e m s e
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
2 . M e t i n g a n g v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e h e e r B a u w e l i n c k E r i c , w o n e n d e t e F r a n k V a n D y c k e l a a n 9 t e 9 1 4 0 T e m s e
M e v r o u w V a r e n d o n c k H i l d e , w o n e n d e t e F r a n k V a n D y c k e l a a n 9 t e 9 1 4 0 T e m s e
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
g e e n v e r d e r e p u n t e n d e v e r g a d e r i n g s l u i t .
B a u w e l i n c k E r i c V a r e n d o n c k H i l d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V A N K O O
~ 3 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E R M N . E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e