24/04/2014
ÿþ M o t ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R c : C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G g È i f 1 k R M O N D E
1 1
* 1 4 0 8 7 5 8 1 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 4 4 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s t r a S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , I n d u s t r i e w e g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n a k t e B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " M A S T R A S E R V I C E " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , l n d u s t r i e w e g 1 2 , g e h o u d e n
v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 1 2
b l a d e n , g e e n v e r z , . t e D e n d e r m o n d e I o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , R e g 5 , B o e k 1 3 0 , b l e d 6 7 ,
v a k 1 9 , O n t v a n g e n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) E u r o , G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t
v o l g e n d e :
« D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g w a s u i t g e d r u k t i n
B e l g i s c h e F r a n k ,
B i j g e v o l g b e s l o o t z i j d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o . H e t k a p i t a a l
b e d r a a g t b i j g e v o l g n u v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 )
- 1 3 e v o o r z i t t e r l a s h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n r a a d v a n b e s t u u r v o o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L O M M A E R T & C O B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 9 0 5 0 G e n t - B r u g g e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 5 5 / 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B l o m m a e r t J o h n n y ,
b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' 5 . B E S L U I T
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r e i n d e N V M a s t r a S e r v i c e b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g -
c o u r a n t e n " D i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g " t e n b e d r a g v a n 6 9 1 . 3 6 0 , 0 0 E U R d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e
h e e r N o r b e r t M a e s , m e v r o u w M a n e t t e E l a u t , d e h e e r R u d y M a e s , d e h e e r G e e r t M a e s e n N V T r a m a c o . D e z e
s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a n d e u i t d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n " D i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g '
t e n b e d r a g v a n 6 9 1 . 3 6 0 , 4 4 E U R b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n c m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e d r a g v a n 6 9 1 . 3 6 0 , 0 0 E U R w o r d e n 2 . 7 9 0 n i e u w e a a n d e l e n
u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V M a s t r a S e r v i c e o p e e n c o n v e n t i o n e l e v e r g o e d i n g s b a s i s m . n . o p b a s i s
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V M a s t r a
S e r v i c e i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t
w o r d e n .
G e n t b r u g g e , 2 4 m a a r t 2 0 1 4
B l o m r n a e r t & C o B e d r i j f s r e v i s o r B V o w e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h n n y B I o m m a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : B L o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , m e t u i t z o n d e r i n g v o o r h e t d i v i d e n d t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r a . m a . c o z i j n d e d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 6 4 0 , 0 0 ) i n t o t a a l z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o 6 9 1 , 3 6 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 6 9 1 . 3 6 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) n a a r z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( ¬ 7 6 5 . 7 2 8 , 0 6 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 7 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* B e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e
D e i n b r e n g b e s t a a t u i t r e k e n i n g - c o u r a n t e n " d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g " v o o r t v l o e i e n d u i t n e t t o - d i v i d e n d e n t e n b e d r a g v a n 6 9 1 . 3 6 0 , 0 0 E U R o n m i d d e l l i j k e n d a a d w e r k e l i j k i n t e b r e n g e n b i j m i d d e l v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r e i n d e M a s t r a S e r v i c e N V i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r N o r b e r t M a e s , i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 2 . 2 3 5 , 0 0 E U R
- d o o r m e v r o u w M a r i e t t e E l a u t , i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n 2 . 2 3 5 , 0 0 E U R
- d o o r d e h e e r R u d y M a e s , i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n 2 3 9 . 1 4 5 , 0 0 E u r - d o o r d e h e e r G e e r t M a e s , i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n 2 3 9 . 1 4 6 , 0 0 E U R
- d o o r N V T r a m a c o , i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n 2 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R
M e t c r e a t i e v a n 2 . 7 9 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n i n b r e n g i n
n a t u r e e n w e l a l s v o l g t
n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r N o r b e r t M a e s
- 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w M a r i e t t e E l a u t
- 9 6 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r R u d y M a e s
- 9 6 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r G e e r t M a e s
- 8 4 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n N V T r a m a c o .
H e t d i v i d e n d b e d r o e g t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 4 8 3 , 3 3 E U R ) p e r a a n d e e l b r u t o o f t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 . 2 3 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l n e t t o v o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n - a a n d e e l h o u d e r s .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a - i r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( ¬ 7 6 5 . 7 2 8 , 0 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n t i g ( 3 . 0 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V l a s s e n h o u t 4 - 6 .
E r w e r d b e s l o t e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d c o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e n i e u w e s t a t u t e n m a t e r i e e l i n g e e n e n k e l p u n t a f w i j k e n v a n d e o u d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e d a n o o k a i s v o l g t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t ;
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p , a i s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a a m " M A S T R A S E R V I C E "
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V l a s s e n h o u t 4 - 6 .
D o e l : a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e z e n i n z a k e t r a n s p o r t e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
- h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t v o o r k o m e n .
K a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( ¬ 7 6 5 . 7 2 8 , 0 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n t i g ( 3 . 0 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
B e s t u u r a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e z e s b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
C ) D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n z e l f o o k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
d ) W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w b e s t u u r d e r . D e z e d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
e ) D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
- D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s i u u r l e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
b ) O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n e e n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
d ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e n n o g e n s r e c h t e l i j - i k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s - i s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - , h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n l n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f - ' t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
- * a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
* v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f M e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n g e n o e m d .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u 0 0 ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . B o e k j a a r H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m
a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e
d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D E N A E R T A C C O U N T A N C Y " , m e t k a n t o o r t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 7 A b u s 1 0 2 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s ,
T e D e n d e r m o n d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n g e v o e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g