08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e t r o u d e l 1 1 1 1 1 1 1 ! ) 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a a t
G R I F F I E
K Ó Q ~ H Á ~ 1 ~ ~ L
2 7 D E O , 2 0 1 3
D E N D g g i y , 1 O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 2 8 . 1 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - D o e l s w i j z i g i n g - B e n o e m i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 0 3 1 1 2 1 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a i s v o l g t : " G e b o e k t a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e A s s e 1 o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ' b o e k 6 4 1 b l a d 9 8 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r : H . R o s e l e t h ' ,
w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r .
D a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s p l a a t s v i n d t , k a n e r n i e t v o l d a a n w o r d e n a a n d e
t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n
v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n
h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d .
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a
L u t e i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S a s k i a L u t e i j n a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t
A . d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d t e S t a d A a l s t , t w e e d e a f d e l i n g , o m v a t t e n d e w e r k p l a a t s , m e t a l l e ; a a n h o r i g h e d e n e n g r o n d g e l e g e n a a n d e V i l a i n s t r a a t + 4 7 , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e C , d e e l v a n n u m m e r 9 2 4 1 E / 2 , ' m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 6 a r e n 9 9 c e n t i a r e n 2 0 t i e n m i l l i a r e n . D e i n b r e n g b e t r e f t 9 9 % v a n d e v o l l e e i g e n d o m ' v a n v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d d o o r d e e c h t g e n o t e n Y v e s M a t h i a s e n R e g i n e E e l b o d e , v o o r e e n b e d r a g v a n : ¬ 5 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ;
B . d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g d o o r d e h e e r L a u r e n t M a t h i a s , v o o r e e n b e d r a g
v a n ¬ 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g m a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" W i j d i e n e n e v e n w e l e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r , a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 2 7 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A M A T A L ( R P R 0 4 2 5 . 1 2 8 . 1 3 5 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s v o l g t :
A . 4 . 2 6 2 a a n d e l e n a a n d e e c h t g e n o t e n Y v e s M a t h i a s R e g i n e E e l b o d e ;
B . 2 . 0 0 8 a a n d e l e n a a n d e h e e r L a u r e n t M a t h i a s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s z a l v i n d e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , k a n e r n i e t v o l d a a n w o r d e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n z i j n h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A s s e , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a L u t e i j n
B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
t w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . 1 ) B é s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n o p b a s i s v a n d e i n b r e n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 1 5 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 3 . 6 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , h i e r v o o r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n d o o r d e h e e r M a t h i a s Y v e s e n e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o d o o r d e h e e r L a u r e n t M a t h i a s
2 . 2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e
v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j
h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 3 . 6 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w i n t i g i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
I V . I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c d l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n e n t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 4 . v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e
g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n :
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i d
" H e t T k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d t w i n t i g a a n d e l e n a a n d e l e n ( 7 . 0 2 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n d u i z e n d t w i n t i g s t e ( 1 1 7 0 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - b e n o e m i n g e n s t a t u t a i r e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r Y v e s M a t h i a s , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s z o n d e r m e e r o n b e z o l d i g d .
T e g e l i j k m e t d e z e b e n o e m i n g b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L a u r e n t M a t h i a s , b e n o e m d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r M e e s t e r Y v e s D e R u y v e r , n o t a r i s t e L i e d e k e r k e o p 3 1 m e i 2 0 1 1 a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , e v e n e e n s z o n d e r m e e r o n b e z o l d i g d i s .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s t a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A M A T A L I N Z A K E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A + b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e ' , k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
' B i j l a g e n b i j l i a l l è T e s é l i S t a a t s b i a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g