30/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e Á F N K Ó R E C H T B A N K V L
2 0 A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I 1 ( 1 1 1 I l i l I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1
* 1 3 1 3 4 0 5 8 *
i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 3 . 4 7 5 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T I M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 2 a u g u s t u s : ` 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n ; h e d e n :
a . D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 .
b . D e B V B A ' D e i m a t h ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 3 0 . 0 9 5 . 6 1 3 e n h i e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a u r e n t M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 .
H e n w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
a . D e I 3 V B A ' A m b a s s a d e H o l d i n g ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , R P R t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 2 2 5 . 6 8 9 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - d e H e e r J a c q u e s M a t h i a s , , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e ; u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n .
b . M e v r o u w K a t h l e e n D e P a u w , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 , d i e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
1 1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 2 a u g u s t u s 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o f l e m s t r a a t 4 . H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A ` A m b a s s a d e H o l d i n g ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 0 5 3 7 . 2 2 5 . 6 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r d e B V B A " A m b a s s a d e H o l d i n g "
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J a c q u e s M a t h i a s
' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n - t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/08/2013
ÿþy
! 5 ~
r k i t 1 1
b
s a . e , . I Ï M \ I I I ~ ~ I 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 7 5 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , V ' t I t u Z i o U . z e , ) r 4 . . - ~
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , 9 3 0 0 A a l s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r d e B V B A " A m b a s s a d e H o l d i n g "
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J a c q u e s M a t h i a s
' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 29.05.2013 13138-0047-012
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 20.04.2012 12091-0181-012
17/04/2012
ÿþ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ' ~ , _ _ " M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
R E C H T B A N K
- A i A P R . 2 0 1 2
D E N D E e M O N D E
I I ! I l I ! 1 1 I I 1 1 ! 1 l 1 1 l e 1 1 N
* 1 2 0 7 4 8 4 7 *
b e
E l S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 7 5 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t i m
( v e r k o r t )
R e c h t s v a r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l a i n s t r a a t 4 7 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 2 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
D e h e e r Y v e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 ,
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
D e B V B A ' L a u r e n t M a t h i a s ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t 4 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 0 9 5 . 6 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p
o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r L a u r e n t M a t h i a s ,
w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 2 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
D e h e e r Y v e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r é é n s l u i d e n d a k k o o r d
J a c q u e s M a t h i a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011
ÿþM u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I Y g y I C I I V I I I I I I I I I Y
* 1 1 1 4 8 5 8 3 *
K O O R H A N E L K
V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 7 5 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e z e h e t e e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n M a r i e M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t 4 5 . D i t o n t s l a g g i n g i n o p 3 0 m e i 2 0 0 6 . '
H e m w e r d e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a c q u e s M a t h i a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e t g i s c t
S t a a t s b l a
* 1 1 0 9 5 2 1 3 *
r .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D E E M ® N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 7 5 . 9 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t i m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l a i n s t r a a t 4 7 - 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 1 m e i 2 0 1 1
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , M o l l e m s t r a a t 4 . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r Y v e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 m e i 2 0 1 1
W o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , M o l l e m s t r a a t 4 .
H e m w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r Y v e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7
H e m w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n .
D i t m a n d a a t L o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a t h i a s J a c q u e s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 10.06.2011 11157-0040-012
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 22.06.2009 09261-0239-012
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 26.06.2008 08300-0111-013
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 28.05.2015 15135-0080-012
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 25.06.2007 07273-0278-012
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06573-0669-012
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 15.06.2005 05245-0282-011
28/05/2004 : AA051445
08/06/2001 : AA051445
21/06/2000 : AA051445
19/06/1996 : AA51445
01/01/1989 : AA51445
01/01/1986 : AA51445