29/09/2014
ÿþt i n n e e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F n E U N G D E N D E R I V I O N D E
m e 1 1 1
. . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 2 5 . 1 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A T I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a r k l a a n 5 3 b u s 4
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s - v e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p t w a a l f , s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T I M M O " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 5 3 b u s 4 , h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n , i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 5 j u l i 2 0 1 4 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v e r s l a g o p g e s t e l d , c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t n a m e d e h e e r L u c D E W A C H T E R , B e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , K B O A n t w e r p e n , w a a r b i j e e n v e r s l a g v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T
I n h e t - k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n " M A T I M M O " N V , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , P a r k l a a n 5 3 / 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 0 5 . 4 6 9 , 9 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 2 4 . 0 9 3 , 3 7 .
U i t c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e d e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e . t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r h e m z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o p g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n a m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l t d e o n d e r g e t e k e n d e e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 . 8 0 0 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
K a p e l l e n , 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
L u c D e w a c h t e r
B e d r e s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s z i j n / h a a r a a n d e l e n z i c h " v e r h o u d t t e g e n o v e r d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n , h e t g e e n i e d e r v a n h e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d a t z i j - s o l i d a i r e n o n d e e l b a a r g e h o u d e n - o n h e r r o e p e l i j k e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l l e ( e v e n t u e e l ) t o e k o m s t i g e s c h u l d e n ( o n d e r m e e r n i e t g e r a a m d e f i s c a l e s c h u l d e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h u n n e p e r s o o n l i j k e l a s t t e n e m e n / b i j m a t e r i ë l e m i s s l a g v e r g e t e n a c t i v a h e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a o f p a s s i v e b e z i t d i e a a n e e n b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t z i j n
"
o n d e r w o r p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r v e r k l a a r t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r - s o l i d a i r e n o n d e e l b a a r g e h o u d e n - z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d t h i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n h i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e e f t , v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n .
5 . G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f a a n d e a a n d e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n g e z i e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l e s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T I M M O " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f z e k e r h e d e n o f a n d e r e g o e d e r e n d i e a a n e e n s p e c i f i e k e p u b l i c i t e i t z i j n o n d e r w o r p e n t o t h e t a c t i e f o f p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d d e h e e r P i e r r e ' D e P a u w , n a g e n o e m d , o p z i j n d o m i c i l i e .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e ' j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P i e r r e A n t o i n e R a c h e l l e D e P a u w , w o n e n d e t e 9 1 0 S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n 5 3 b u s 4 , d e h e e r W i m D e P a u w , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , B o l l e w e r k s t r a a t 2 2 e n m e v r o u w K r i s t e l F r a n s Y v o n n e D e P a u w , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , C o n s c i e n c e s t r a a t 1 7 , v o o r h u n b e h e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g ' u n a n i e m d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s ,
8 . V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r P i e r r e D e P a u w , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e n o o d z a k e l i j k e _ _ e n w e t t e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o u 1 1 , 1
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j e l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e n b e s t u u r d e r e r k e n t i n h e t b i j z o n d e r t e z i j n g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n I n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o d i g e t o e l i c h t i n g o v e r d e g e v o l g e n b i j m i s k e n n i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n v o o r m e l d e a r t i k e l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e v e n a l s v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n b i j o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d