30/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 5 8 . 7 3 8
G R I F F I E R E C i T 8 A e V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 A P R . 2 0 1
G r i f f i e
a i " p r t n o r , n c n I n r _ n n n n n t n r
i * 1 9 0 9 1 4 3 *
b e a B t s t i
s
I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A T T H I J S V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o g a e r t 1 0 3 / B
9 2 6 0 W i c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e I o p 3 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 1 2 8 , b l a d 1 5 , v a k 1 7 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
V e r s l a g v a n d e B e d r i i f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e H e e r J o s e H A U S T R A E T E b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K o r t e M a s s e m s e s t e e n w e g 5 8 b u s 3 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a t t h i j s v e r z e k e r i n g e n " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 2 0 . 6 2 0 , 4 0 ¬ e n e e n e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n 1 1 5 . 3 6 0 , 3 6 ¬ n o g a a n t e p a s s e n m e t h e t r e s u l t a a t v a n d e e e r s t e b e p e r k t e b e w e g i n g e n v a n 2 0 1 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j i n g e v o l g e d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e o n t b r e k e n v a n g e f o r m a l i s e e r d e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e w e l " b e s t e t i g e n d a t b i j g a a n d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e g e m a a k t e v o o r z i e n i n g e n v o l l e d i g z i j n , a l l e b o e k i n g e n c o r r e c t g e b e u r d e n .
E e r s t e B e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g - - g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T T H I J S V E R Z E K E - R I N G E N " w o r d t v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n : d e h e e r G e o r g e s M A T T H I J S ;
M e v r o u w R i t a V A N D E P U T T E ;
M e v r o u w A n n i c k M A T T H I J S .
D e r d e B e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g A c t i v a e n P a s s i v a - - S l u i t i n g V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T T F I I J S V E R Z E K E R I N G E N " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
A c t i v a e n p a s s i v a d i e o p d a t u m v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n b e s t a a n o f i n d e t o e k o m s t z o u d e n o n t s t a a n w e g e n s h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k o m e n t e n g o e d e o f z i j n t e n l a s t e v a n e e n p e r s o o n o f p e r s o n e n , d i e d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w i j z e n . D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n G e o r g e s M a t t h i j s o m t e g o e d e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e m i j n b i j d e h e e r G e o r g e s M a t t h i j s v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
A l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e z i j n d e b e s p r o k e n g e w e e s t , w o r d t d e z i t t i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; - v e r s l a g e n
r a a d v a n b e s t u u r & b e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c t r a ç t
` g e h o u d e n a a n h e t B e l g j s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012
ÿþM o d w o n s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I ~ I F F I ~ R E C H T ` ' . . .
V A N I e , r O P i - : , . . , 1 , , " ` 7
L f J U N L 2 . '
D E N D E F t i ' j x
~
* i a i i s a o a *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 2 2 5 8 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T T H I J S V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O G A E R T 1 0 3 B 9 2 6 0 W I C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G / H E B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 B L I J K T D E H E R B E N O E M I N G V A N D E V O L G E N D E B E S T U U R D E R S : D E H E E R M A T T H I J S G E O R G E S , B O G A E R T 1 0 3 B T E 9 2 6 0 W I C H E L E N
M E V R O U W V A N D E P U T T E R I T A , B O G A E R T 1 0 3 B T E 9 2 6 0 W I C H E L E N E N M E V R O U W M A T T H I J S A N N I C K , B O G A E R T 1 1 1 T E 9 2 6 0 W I C H E L E N , T O T E N M E T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 1 8
U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E T U U R V A N 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 B L I J K T D E H E R B E N O E M I N G T O T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R : D E H E E R M A T T H I J S G E O R G E S , B O G A E R T 1 0 3 E T E 9 2 6 0 W I C H E L E N ,
M A T T H I J S G E O R G E S
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e