11/03/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I G R I F F ~ E E s ^
R e a v K
3 a ~ 1
~ C V A N O O P H A I V I 3 E L
ü i k ? } 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 0 6 0 0
1 1 1 1 1
" 1 w
2 8 F E B , 2 0 1 / 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 3 3 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I Z O O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 1 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v a n g i n g z a a k v o e r d e r - V e r v a n g i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e - V e r v a n g i n g l i d a u d i t c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c L u k i e s , w o n e n d e t e R h e i n s t r a s s e 3 8 , 4 7 9 0 6 K e m p e n , D u i t s l a n d , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M i c h a e l T r a p p , w o n e n d e t e M i n a - K a r c h e r - P l a t z 5 , 6 7 2 2 7 F r a n k e n t h a l , D u i t s l a n d , e n d i t p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
I n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v o o r v o o r m e l d m a n d a a t k a n d e h e e r M i c h a e l T r a p p a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , t e n z i j w a n n e e r h i j d a a r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d z o u h e b b e n .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n h e m o n d e r d i t m a n d a a t t o e g e k e n d :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n , p r o f o r m a f a c t u r e n t e k e n e n e n e l k a n d e r d o c u m e n t d a l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l k a n r e a l i s e r e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r o p e n b a r e b e s t u r e n a a n g a a n ;
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e g e n o v e r d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- t e n o p z i c h t e v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , w a t e r o f l u c h t w e g e n , a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a f h a l e n , a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n ;
- a l l e w a t e r b e d e l i n g s - , g a s - , e l e k t r i c i t e i t - e n a n d e r e b e w i j z e n n e m e n , t e k e n e n , o v e r n e m e n o f v e r n i e t i g e n ;
- d e o n d e r t e k e n i n g , o n d e r h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e c o n t r a c t e n , c h e q u e s , b e s t e l f o r m u l i e r e n e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p [ d i t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e ] ;
- h e t i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e d r a g e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g e n d a a r a a n v e r b o n d e n [ e n d i t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e ] ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
- h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n i n n e n o f o n t v a n g e n ;
- a l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ; e n
- h e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e t u o , u i f e n ; j ' a n h e t 4 B B l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o n t v a n g t d e h e e r M i c h a e l T r a p p g e e n b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e z e v o l m a c h t o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n e n z o n d e r d a t d e z e h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e h e e r M a r c L u k i e s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M i c h a e l T r a p p e n d i t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a e l T r a p p g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B V B A T h e P e t s h o p B o y s
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V a n D e n B o s s c h e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
e , : J i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a s o o 3 1 . 1 1 1 1 1 1 s 2
G e F F I E B A N k V A N
K O O P H A N D E = L G E N T
0 2 J A N . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D u e i D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 7 3 3 . 6 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A X i Z O O B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 1 1
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - C O Ô R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w a a l f m i r j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 7 7 . 2 8 0 , 0 0 ) n a a r t w a a l f ; , m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 6 2 7 . 2 8 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n : : v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 6 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 1 4 . 8 1 9 d 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p M a x i Z o o B e l g i u m B V B A d o o r v e n n o o t s c h a p F r e s s n a p f B e t e i l i g u n g s G m b H b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R . O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . B o v e n d i e n z i j n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s 1 0 0 % d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n v a n é é n e n d e z e l f d e u l t i e m e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p A l l e g r o I n v e s t S E , e n i s d e r h a l v e b e n a d e l i n g v a n é é n d e r a a n d e e l h o u d e r s u i t g e s l o t e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 6 7 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a x i Z o o B e l g i u m B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n M a x i Z o o B e l g i u m B V B A .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a l o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s . D e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h e t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s w e r d e n n i e t n a g e l e e f d , h e t g e e n h e t n i e t m o g e l i j k h e e f t g e m a a k t o m o n s v e r s l a g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M a x i Z o o B e l g i u m B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n f i c h , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o f 1 1 . 1
K P l V I G - B é d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F . D e B o c k
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e , d e h e e r S t e f a a n D e c l e r c q e n m e v r o u w E l i s a b e t h G r e e v e v a n K L a w B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
K l a w b u r g . C V B A n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n b i j h e t v e r v u l l e n v e n d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N C A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n
A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 26.04.2013 13099-0323-046
17/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 ~ ~ n l l ~ ~ ~ n ~ l ~ ~ ~ l
* 1 2 2 0 2 5 6 5
G F i i F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O R H , 1 ï ^ , ~ D F L
_ ~ . _ . _ _ . . . r . . . i
D E N D ~ I ~ ~ i t t r i ë ` t : ~ ' - T i
. . ~ . . . _ _ . : ~
0 6 D E C . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 7 3 3 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I Z O O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 1 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n d d . 5 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 , b u s B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k v a n V i a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e e i n d i g e n t e r e k e n e n v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
2 , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F I l i p d e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n M a x i Z o o B e l g i u m m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B V B A T h e P e t s h o p B o y s
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V a n D e n B o s s c h e
Z a a k v o e r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
- 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 9 4 2 5 6 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - - |
[ m d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 3 3 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I Z O O B E L G I U M
R e o h t s v o n n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e n 1 b u r Q s t q $ a t 1 1 . 9 1 4 O T e m s e
O n d e r w e r p a k t e B e v e s t i g i n g v e r v a n g i n g z a a k v o e r d e r - h e r r o e p i n g b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g e n a a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 1 5 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d a t d e h e e r J o h a n n e s C r o e , w o n e n d e
t e H a r d s t r a s s e 2 2 , 5 3 9 4 5 B l a n k e n h e i m ( D u i t s l a n d ) a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r c L u k i e s w o n e n d e t e R h e i n s t r a s s e 3 8 , 4 7 9 0 6 K e m p e n , D u i t s l a n d e n d i t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u k i e s g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n m d i g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m a l l e b e s t u u r s d a d e n d o o r v o o r m e l d e h e e r L u k i e s g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 O 1 1 . h a b e k r a c h t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V n n n n n t s c h a p b Ü m | | o v e c h t s h m n d e | i n Q m n . ] m Q e ó o d e r d m n e n i n r e c h t o z e k a n , a l s e i s e r o f a l s v m n w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n n o c h t s z m h m n , a l s e i s e r o f a l s v a n w e e n 1 e r . g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s d d . 9 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d d e h e e r J o h a n n e s C r o e
d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e h e e r J o h a n n e s C r o e w e r d e n i n g e t r o k k e n , z o o m . z i j n m a n d a a t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( z o a l s t o e g e k e n d o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 ) a l s o o k a l s l i d v a n h e t a u d i t c o m i t é .
D e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n v o o r t s d a t v o o r v a t b e t r e f t d e d a g d a g e l i j k s e t a k e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p d e
B V B A T h P e t s h o p B o y s , d o o r d e h e e r K o e n V a n D e n B u o o c h e , e n d e h e e r M a r c L u k i e s
v o o r n o e m d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a l s b i j z o n d e r e x 8 m c h t n w e r d e n g e l a s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k u n n e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k h a n d m | e n . t e n z i j w a n n e e r z i j d a a r b i j r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d z o u d e n h e b b e n .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n h e n o n d e r d i t m a n d a a t t o e g e k e n d :
- d e d a g e l i j k s e b h e f w i s s e | i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n , p r o f o r m a f a c t u r e n t e k e n e n e n e l k
a n d e r d o c u m e n t d a t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l k a n r e a l i s e r e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r o p e n b a r e b e s t u r e n a a n g a a n ;
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r
p u s t c h o q u e o , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t m a t i e n , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- t e n o p z i c h t e v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t m | d i e n u h o n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r
s p o o r , w a t e r o f l u c h t w e g e n , a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f
n i e t , a f h a l e n , a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e k e n e n ;
- a l l e w a t e r b e d e l i n g s - , g a s - , e l e k t r i c i t e i t - e n a n d e r e b e w i j z e n n e m e n , t e k e n e n , o v e r n e m e n o f v e r n i e t i g e n ;
- d e o n d e r t m h m n ) n g , o n d e r h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e c m n t r o o L o n , c Ó e q u e s , b e o t e | Y o n n u U e r e n n n
g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t t o t e e n b e d r a g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e , u i t g e z o n d e r d o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e z o w e l h u u r o f l e a s e , d i e n s t v e r l e n i n g - o f p e r s o n e e l g e r e l a t e e r d e z a k e n a l s l e n i n g e n o f k w i j t s c h e l d i n g e n v a n b e t a l i n g e n w a a r v o o r d e ( b e g r e n s d e ) b e d r a g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 4 . 0 v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d d . 3 j u l i 2 0 0 8 z u l l e n g e l d e n ;
- H e t i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e d r a g e n , d o c u m e n t e n o f g o e d r e e n v a n w e l k e a a r d o o k e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g e n d a a r a a n v e r b o n d e n e n d i t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
- h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n i n n e n o f o n t v a n g e n ;
- a l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ; e n
- h e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
D e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t g e e n b e z o l d i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e z e v o l m a c h t o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n e n z o n d e r d a t d e z e h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 3 0 m - 0 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B e r k e n l a a n 8 , b u s B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e v a n r e c h t s w e g e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g d i e d e c o m m i s s a r i s o n t v a n g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d i n e e n a p a r t d o c u m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B V B A T h e P e t s h o p B o y s
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V a n d e n B o s s c h e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 10.06.2011 11158-0510-042
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.07.2010 10375-0486-041
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 30.07.2009 09523-0080-039
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 03.06.2008 08183-0294-020
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.04.2007, NGL 03.07.2007 07343-0292-021
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.04.2006, NGL 30.06.2006 06375-3019-017
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15318-0207-051