12/09/2011
ÿþM o t l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 7 5 9 5 *
V b e h a a , B e l S t a a
i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K U U I J t i A l " I D F L
~ 1 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 8 8 8 5 q - s . t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I Z O O C E N T R U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - U I T T R E K S E L D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n , r e g i s t r a t i e d e v i j f e n t w i n t i g s t e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 4 5 0 b l a d 8 3 v a k 5 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e l . ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e , d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
1 . O p r i c h t e r s : 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A X I Z O O B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 3 3 . 6 3 6 e n 2 ) D e H e e r L U K I E S M a r c , g e b o r e n t e R h e i n h a u s e n / D u i s b u r g o p 1 2 j a n u a r i 1 9 6 9 ( p a s p o o r t n u m m e r 5 1 2 4 1 4 0 0 7 ) w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 7 9 0 6 K e m p e n , R h e i n s t r a s s e 3 8 .
2 . N a a m e n r e c h t s v o r m : M A X I Z O O C E N T R U M , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 . Z e t e l : 9 1 4 0 T E M S E , L u x e m b u r g s t r a a t 1 1 ,
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n h e t k a d e r v a n d e B e l g i s c h e W e t v a n 1 3 a p r i l 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e h a n d e l s a g e n t u u r o v e r e e n k o m s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n M a x i Z o o B e l g i u m b v b a e n e v e n t u e e l a n d e r e o p d r a c h t g e v e r s p r o d u k t e n t e v e r k o p e n d i e h a a r w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e b e t r o k k e n p r i n c i p a a l , e n d i t o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s e n e n / o f t o e g e k e n d e g e b i e d e n , z o a l s :
- n e e r h o f d i e r e n , k l e i n e h u i s d i e r e n e n s i e r d i n g e n , v i s s e n , r e p t i e l e n a l s m e d e a l l e t o e b e h o r e n h i e r a a n v e r b o n d e n . H i e r i n z i j n b e g r e p e n : k o l o n i a l e w a r e n e n v o e d i n g s w a r e n , g r a n e n , z a d e n , p l a n t e n a l s m e d e a l l e a f g e l e i d e p r o d u c t e n h i e r o p t o e p a s s e l i j k .
- t u i n g e r e e d s c h a p p e n e n t u i n m a t e r i a l e n w a a r o n d e r o o k m a t e r i a l e n i n h o u t , a l s m e d e a l l e a f g e l e i d e p r o d u c t e n h i e r o p t o e p a s s e l i j k .
- m i d d e l e n t e r v e r d e l g i n g v a n o n g e d i e r t e , o n k r u i d v e r d e l g e n d e e n s c h i m m e l d o d e n d e m i d d e l e n .
- v l e e s , v i s , g e v o g e l t e e n w i l d ; v l e e s e x t r a c t e n , g e c o n s e r v e e r d e , g e d r o o g d e e n g e k o o k t e v r u c h t e n e n g r o e n t e n ; g e l e i e n , j a m s , c o m p o t e , e i e r e n , m e l k e n m e l k p r o d u c t e n ; e e t b a r e o l i ë n e n v e t t e n .
- v e r s e v r u c h t e n e n g r o e n t e n , z a a i z a d e n , l e v e n d e p l a n t e n e n b l o e m e n .
- a r t i k e l e n v o o r s p o r t v i s v a n g s t e n j a c h t .
- s p e e l g o e d .
- h e t o n t w i k k e l e n , l e v e r e n e n u i t g e v e n v a n f o l d e r s e n / o f a n d e r e m a r k e t i n g u i t i n g e n ; A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n m a k e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o p b o u w e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t e n m e t h e t o o g o p v e r k o o p e n w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e m o b i l a i r e , i m m o b i l a i r e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g t e v e n s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d e d o e l . n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
5 . K a p i t a a l : b i j d e o p r i c h t i n g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o o r t w e e d e r d e v o l s t o r t .
6 . B o e k j a a r : g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
7 . J a a r v e r g a d e r i n g , v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g e n v a n s t e m u i t o e f e n i n g : I e d e r j a a r , d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r k o m t d e j a a r v e r g a d e r i n g s a m e n .
E l k k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t s t e m r e c h t k a n s l e c h t s b e p e r k t w o r d e n i n n a v o l g i n g v a n d e i m p e r a t i e v e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B e p a l i n g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n t o e k e n n i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t :
V a n h e t n e t t o r e s u l t a a t d a t b l i j k t u i t d e , v o l g e n s w e t t e l i j k e n o r m e n o p g e s t e l d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , e n d i t n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n e n t o e g e k e n d a a n e e n W e t t e l i j k e r e s e r v e , d i t t o t d a t t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , b e p a a l t z i j t e v e n s h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p h e t z a l w o r d e n u i t b e t a a l d , t e n z i j z i j v e r k i e s t d i t o v e r t e l a t e n a a n d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
N a a f l o s s i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n e n n a b e t a l i n g v a n d e l i q u i d a t i e k o s t e n o f n a d e p o n e r i n g d e z e r b e d r a g e n , w o r d e n d e n e t t o - v e r m o g e n s - b e s t a n d d e l e n i n g e l d o f i n n a t u r a o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e , w e l k e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t v o l g t :
1 . V o o r t r a n s a c t i e s e n b e s l i s s i n g e n d i e v a n e s s e n t i e e l b e l a n g k u n n e n w o r d e n v o o r h e t c o m m e r c i ë l e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e r d e r r e i k e n d a n d e g e b r u i k e l i j k e c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e , i s v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n e e n b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . V a n e s s e n t i e e l b e l a n g z i j n m e e r b e p a a l d d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n e n g e b e u r t e n i s s e n :
1 . 1 D e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g
1 . 2 D e v e r k o o p o f d e v e r p a c h t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g
1 . 3 D e v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g
1 . 4 D e w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g o f h e t b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o p n a m e v a n n i e u w e o n d e r n e m i n g s t a k k e n .
1 . 5 D e e f f e c t i e v e v e r p l a a t s i n g v a n h e t a d m i n i s t r a t i e v e c e n t r u m , d e o p r i c h t i n g o f d e o p g a v e ( i n c l . d e v e r k o o p ) v a n f i l i a l e n , h e t a f s l u i t e n v a n v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; h e t o p s t a r t e n o f d e o p g a v e v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s t a k e n h e t o p s t a r t e n o f d e o p g a v e v a n b e s t a a n d e s e c t o r e n .
1 . 6 D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n g r o n d s t u k k e n o f s o o r t g e l i j k e r e c h t e n e n d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a n d e r e v o o r w e r p e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
1 . 7 H e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n o v e r e e n k o m s t e n m e t h e t o o g o p c o n c u r r e n t i e b e p e r k i n g .
1 . 8 l n v e s t e r i n g e n d i e i n d i v i d u e e l m e e r b e d r a g e n d a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f w a a r v a n d e j a a r l i j k s e s o m m e e r b e d r a a g t d a n 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
1 . 9 H e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n h u u r - , p a c h t - , l e a s i n g - o f f r a n c h i s e o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e p e r m a n e n t e s c h u l d o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n t w e e j a a r e n e e n m a a n d e l i j k s e l a s t v a n m e e r d a n 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o f e e n j a a r l i j k s e v e r b i n t e n i s v a n m e e r d a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
1 . 1 0 H e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t m e d e w e r k e r s ( b e d i e n d e n z o w e l a l s v r i j e m e d e w e r k e r s ) d i e r e c h t h e b b e n o p e e n m a a n d e l i j k s e v e r g o e d i n g v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n m e e r d a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b r u t o , a a n w i e e e n l a n g e r e o p z e g g i n g s t e r m i j n w e r d t o e g e k e n d d a n d e w e t t e l i j k e , d i e p a r t i c i p e r e n i n d e w i n s t o f d e o m z e t v a n d e o n d e r n e m i n g o f d e a a n s t e l l i n g v a n d e e c h t g e n o o t , d e l e v e n s p a r t n e r o f p e r s o n e n w a a r m e e d e z a a k v o e r d e r o f d e v e n n o t e n v e r w a n t z i j n o f d i e a a n g e t r o u w d z i j n e n d e o v e r e e n k o m s t v a n e e n o u d e r d o m s r e n t e v a n h e t b e d r i j f , d e b e l o f t e v a n e e n p e n s i o e n , d e t o e k e n n i n g v a n s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n a a n m e d e w e r k e r s .
1 . 1 1 H e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n v o o r z o v e r d i e m e e r b e d r a g e n d a n i n t o t a a l 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
1 . 1 2 D e t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n v o o r z o v e r d i e i n h e t i n d i v i d u e l e g e v a l m e e r b e d r a g e n v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f w a n n e e r d e k r e d i e t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , h u n e c h t g e n o ( o ) t ( e ) , l e v e n s p a r t n e r o f m e t h e m v e r w a n t e p e r s o n e n o f a a n g e t r o u w d e p e r s o n e n m o e t e n w o r d e n t o e g e k e n d o f a a n g e v o l m a c h t i g d e n o f a a n h a n d e l s g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e v o l l e d i g e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 3 H e t t o e k e n n e n v a n b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n i n h e t c o m m e r c i ë l e v e r k e e r d i e v e r d e r r e i k e n d a n w a t g e b r u i k e l i j k o f r e d e l i j k i s v o o r d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 4 E e n a f s t a n d v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r i n d i v i d u e e l g e v a l .
1 . 1 5 H e t a a n s p a n n e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e o f s c h e i d s r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e e n d e s t o p z e t t i n g d a a r v a n d o o r i n t r e k k i n g o f v e r g e l i j k e n h e t i n l e i d e n v a n e e n r e c h t s z a a k t e g e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e w a a r d e m e e r b e d r a a g t d a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
1 . 1 6 D e o v e r n a m e v a n t e b e t a l e n w i s s e l s , w a a r b o r g v e r p l i c h t i n g e n e n b o r g t o c h t e n o f h e t a a n g a a n v a n g e l i j k a a r d i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n a l s b o r g t o c h t e n b u i t e n h e t g e w o n e h a n d e l s v e r k e e r o f m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a f z o n d e r l i j k g e v a l .
1 . 1 7 D e v e r a n d e r i n g v a n f i s c a l e o f j u r i d i s c h e a d v i s e u r s .
1 . 1 8 D e a a n s t e l l i n g e n h e t o n t s l a g v a n g e v o l m a c h t i g d e n , h a n d e l s g e v o l m a c h t i g d e n o f a n d e r e n a l s l e i d i n g g e v e n d e m e d e w e r k e r s , b v . d i s t r i c t s l e i d e r s o f h o g e r a a n t e d u i d e n m e d e w e r k e r s .
1 . 1 9 T r a n s a c t i e s a l s g r o o t h a n d e l e n / o f d i e n s t v e r l e n e r m e t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s o f d e v e n n o t e n p a r t i c i p e r e n .
1 . 2 0 T r a n s a c t i e s e n o v e r e e n k o m s t e n m e t f a m i l i e l e d e n e n a a n g e t r o u w d e n ; v o o r z o v e r r e c h t s p e r s o n e n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , d i e n e n h u n v e n n o t e n i n a a n m e r k i n g t e w o r d e n g e n o m e n . D a t g e l d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r t r a n s a c t i e s e n o v e r e e n k o m s t e n m e t r e c h t s p e r s o n e n w a a r i n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n k r i n g p a r t i c i p e e r t .
1 . 2 1 A I l e v o o r n o e m d e a a n g e l e g e n h e d e n o f t r a n s a c t i e s b i j d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j e n .
2 . A l s " e s s e n t i e e l " i n d e z i n v a n l i d 1 , g e l d e n b o v e n d i e n a a n g e l e g e n h e d e n d i e i n v e r b a n d m e t d e g r o o t t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o m w i l l e v a n h e t b i j z o n d e r v o e l b a r e e f f e c t b u i t e n h e t k a d e r v a l l e n v a n d e g e b r u i k e l i j k e t a k e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n e e n m a n a g e m e n t , r e s p e c t i e v e l i j k e e n b e s l i s s i n g s n i v e a u , e v e n a l s a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t p l a a t s v i n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e b r u i k e l i j k e e c o n o m i s c h e b e d r i j v i g h e i d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j k o m e n d e m a a t r e g e l e n e n a a n g e l e g e n h e d e n b e p a l e n w a a r v o o r d e v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e , o o k i n d e v o r m v a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , r i c h t l i j n e n e n i n s t r u c t i e s g e v e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s , d i e d i e n e n t e w o r d e n g e v o l g d .
5 . D e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n h e t k a d e r v a n d e g o e d k e u r i n g v a n o n d e r n e m i n g s p l a n n i n g e n v o o r a f w o r d e n v e r l e e n d . I n d a t g e v a l m o e t e n d e t r a n s a c t i e s w a a r v o o r d e t o e s t e m m i n g v e r p l i c h t i s , i n e l k g e v a l v o l d o e n d e c o n c r e e t z i j n b e s c h r e v e n e n m e e r b e p a a l d m o e t d e r e d e n b l i j k e n v a n d e v e r p l i c h t e t o e s t e m m i n g .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e b e k w a a m a c h t e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d . B i j u i t b l i j v e n v a n z u l k e b e s l i s s i n g z a l h e t m a n d a a t k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
I n h e t g e v a l d a t e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n a a n g e s t e l d , k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n h u n m i d d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 3 , a l i n e a 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a u d i t c o m i t é w o r d e n
o p g e r i c h t . H e t a u d i t c o m i t é z a l m e e r b e p a a l d t o e z i c h t h o u d e n o p h e t a d e q u a a t k a r a k t e r v a n d e
b o e k h o u d k u n d i g e n o r m e n g e h a n t e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e p r o b l e m e n v e r b o n d e n a a n d e i n t e r n e c o n t r o l e e n d e k w a l i t e i t v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t z a l b o v e n d i e n b e l a s t z i j n m e t h e t v e r z e k e r e n v a n e e n p e r m a n e n t e o p v o l g i n g v a n d e t a k e n u i t g e v o e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s .
D e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n a k t e . h o u d e n d e w i j z i g i n g d e r z e l f d e k u n n e n s l e c h t s w o r d e n a f g e z e t b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n o f w e g e n s e r n s t i g e r e d e n e n t e b e o o r d e l e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m o e t e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d , b e h o u d e n s v o o r d e h i e r v o o r g e m e l d e e s s e n t i ë l e b e s l i s s i n g e n i n a r t i k e l 1 1 w a a r v o o r s t e e d s t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n m o e t e n h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s - s a m e n o p t r e d e n d - w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t , d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e d e n o f h i e r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e g e e n c o l l e g e v o r m e n , e n h e e f t e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p , d a n m o e t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n e n m a g d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n .
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , d i e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s b e h o e f t , e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . B e n o e m i n g :
W e r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E P E T S H O P B O Y S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 2 3 2 7 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r V A N D E N B O S S C H E K o e n F r a n s L e a , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , S t a d S i n t N i k l a a s , G a v e r m o l e n s t r a a t 3 0 .
- D e H e e r L U K I E S M a r c , g e b o r e n t e R h e i n h a u s e n / D u i s b u r g o p 1 2 j a n u a r i 1 9 6 9 ( p a s p o o r t n u m m e r 5 1 2 4 1 4 0 7 7 ) w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 7 9 0 6 K e m p e n , R h e i n s t r a s s e 3 8 .
1 1 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s h e d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r
1 1 . V o l m a c h t :
D e H e e r K o e n V a n d e n B o s s c h e , v o o r n o e m d , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l
N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n
B u r g . V e n n . 0 . v . " . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g