28/05/2014
ÿþI I I 1 I I 1 I I 1 I 1 1 I I I
* 1 4 1 0 8 4 1 7 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 2 7 1 . 2 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A X I C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 3 , b u s 4 0 1
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 1 5 m e i 2 0 1 4
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A X I C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K o n i n g s s t r a a t 3 , b u s 4 0 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 2 7 1 . 2 1 9 , 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 a p r i l 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d w a t v o l g t
; . a ) g o e d k e u r i n g o m h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n ' 4 0 . 4 4 4 , 4 4 o v e r t e b o e k e n n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
b ) g o e d k e u r i n g e n t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e , v a n ¬ 4 0 . 4 4 4 , 4 4 , d a t o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d w e r d , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t : 3 6 . 4 0 0 , 0 0 )
c ) d e i n t e n t i e o m o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k : I n k o m s t e n b e l a s t i n g b i n n e n e e n t i j d s p a n n e v a n 1 5 d a g e n o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r o p . g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G I n b r e n g s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t ! u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r &