05/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v <
b e h c
a a r
B e l l
S t a a
; 2 J U L I 2 8 1 3
V r ~ ~ a - - : \ _ T i - i
A r t i k e l 6 :
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 S c 3 ( - - I c )
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A Y A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O p e i s i n g s s t r a a t 7 2 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n , o p 2 2 / 5 / 2 0 1 3 , z i j n s a m e n g e k o m e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
" T a m a r a D e M e y e r e , O p e i s i n g s s t r a a t 7 2 , 9 9 0 0 E e k l o
" V a n M a l e N i c o , O p e i s i n g s s t r a a t 7 2 , 9 9 0 0 E e k l o
L B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r f i r m a e n h e e f t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : M a y a
A r t i k e l 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e O p e i s i n g s s t r a a t 7 2 , 9 9 0 0 E e k l o .
D e z e m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e
o f t w e e t a l i g h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n ,
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s v o o r n a a m s t e d o e l : K l u s j e s d i e n s t , p o e t s h u l p a a n b e d r i j v e n , i n d u s t r i ë l e w a s s e r i j B r o o d j e s d i e n s t , v o o r - e n n a s c h o o l s e o p v a n g , v a k a n t i e - o p v a n g , c r è c h e , e n z o v o o r t . . .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r w e r v e n , h u r e n , l e a s e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , h e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n e r f p a c h t e n / o f o p s t a l v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n e i g e n b e h e e r e n t e r v e r h o g i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n .
Z i j k a n p a r t i c i p e r e n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e l n d e h a n d w e r k e n « .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
U . V E N N O T E N
A r t i k e l 5 ;
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k : v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e ; v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 7 :
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a e d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l s 1 9 - 2 1 .
A r t i k e l 8 :
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n é é n v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e e e n b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t v a n m e e r d a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t w e r k o n b e k w a a m w o r d t o f b i j e e n p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e r l i j k e ) a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t .
D e g e v o l g e n v a n e e n d e r g e l i j k e t e r u g t r e k k i n g w o r d e n g e r e g e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d o n d e r d e a r t i k e l s 1 9 2 1 .
I I i . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 9 :
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 E U R ,
v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n w a a r v a n e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d z i j n a l s v o l g t
- T a m a r a d e M e y e r e : 5 0 E U R , w a a r v o o r h e m 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- V a n M e l e N i c o : 5 0 E U R , w a a r v o o r h e m 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
I V . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n , o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t
v a n e e n b e z o l d i g i n g g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 :
I e d e r e v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k s t e l t t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a i l e d a d e n v a n b e w a r i n g ,
v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 2 :
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a i l e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
1 . a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ,
2 . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ,
3 . w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 :
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
A r t i k e l 1 5 :
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 5 d e v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d - - t e n z i j u n a n i e m a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n d e n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V I . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 A r t i k e l 1 7 :
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e t e r
z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8 :
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n .
D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . O v e r d e h o o g t e v a n d e b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e v e n n o t e n u n a n i e m b e s l i s t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s e e n d e e l g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
V I I . O N T B I N D I N G - T E R U G T R E K K I N G V A N E E N V E N N O O T
A r t i k e l 1 9 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e r l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t , t e n z i j d e o v e r i g e v e n n o t e n d a a r t o e b e s l i s s e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e u n a n i e m b e s l i s t . W a n n e e r b l i j k t d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e s i t u a t i e s s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o m w i l l e v a n d e é é n h o o f d i g h e i d .
I n v o o r n o e m d g e v a l h e e f t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t r e c h t d e z a a k o n m i d d e l l i j k v e r d e r t e z e t t e n i n d e v o r m v a n e e n é é n m a n s z a a k , o p v o o r w a a r d e d a t d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t d a a r v o o r v e r g o e d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 2 0 e n 2 1 .
A r t i k e l 2 0 :
I n g e v a t v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e t e n o v e r e e n k c e r n s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 2 1 :
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e n n o t e n i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d . D e t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o n t v a n g t e e n a a n d e e l d a t g e l i j k i s a a n h e t n e t t o - a c t i e f g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l v e n n o t e n . D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t b l i j f t e v e n r e d i g v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r e v e n t u e l e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r i o d e w a a r i n h i j v e n n o o t w a s ,
V I I I . B E S T U U R
A r t i k e l 2 2 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : T a m a r a D e M e y e r e , v o o r n o e m d .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : V a n M e l e N i c o , v o o r n o e m d .
I X . D I V E R S E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 3 :
B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n
s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k w e t b o e k ,
A r t i k e l 2 4 :
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
X . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A a n v a n g e e r s t e b o e k j a a r & T e r m i j n e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
V o o r -
d h c h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l d u s o p g e m a a k t t e E e k l o i n v i e r e x e m p l a r e n , o p 2 2 m e i 2 0 1 3
E é n o r i g i n e e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , é é n a n d e r z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i e d e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n h e e f t é é n o r i g i n e e l o n t v a n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z a a k v o e r d e r
T a m a r a D e M e y e r e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g