16/07/2012
ÿþ( t ( I I t I I O u t t I I I t I t t I I L t 1 I h i t O u i t i l t
* i a i a a e ~ i *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c r u [ - n . . e = , I T r ` , i ; i , á A i N r i
V A N K O O P H A N D E L
- 5 . 1 1 1 1 2 0 1 2
Q E N D E ~ i M O i o 1 D E
~ * r i f f i e
M o d P O F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 8 0 . 9 0 9 , 1 6 1
( v e r k o r t ) : M D L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a k n a m s t r a a t 8 9 , 9 1 6 0 L o k e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n w o e n s d a g 2 7 a p r i l 2 0 1 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h u n o n t s l a g h e d e n i n d i e n e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r k w i j t i n g v e r l e e n d t o t o p h e d e n . M e t e e n p a s i g h e t d v a n s t e m m e n w o r d t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s i n d i v i d u e e l m e t s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r k w i j t i n g v e r l e e n d t o t o p h e d e n .
W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . D e H e e r D ' H O N T M a r c , V e r m e u l e n s t r a a t 6 2 , B - 9 1 6 0 L O K E R E N , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 9 1 0 1 2 - 1 8 9 - 6 5 ,
D e H e e r V A N D U Y S E N H a n s , D a k n a m m o l e n s t r a a t 1 8 , B - 9 1 6 0 L O K E R E N , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 9 0 9 2 4 - 0 3 9 - 5 3 .
D e H e e r V A N D U Y S E N W a l t e r , D a k n a m m o l e n s t r a a t 2 4 , B E - 9 1 6 0 L O K E R E N , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 2 1 0 0 4 - 0 2 9 - 2 7 .
D e H e e r D ' H O N T J a n , R a s s e t 4 7 , B E - 1 7 8 0 W E M M E L , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 9 1 2 2 2 - 1 0 1 - 1 2
D e H e e r V A N D U Y S E N I v a n , B o s s t r a a t 4 7 , B - 9 1 6 0 L O K E R E N , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 4 0 7 0 9 - 0 2 1 - 5 1
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e e n a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s e e n R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n w e l k e v o l g e n d e é é n p a r i g e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , D e H e e r D ' H O N T M a r c , V e r m e u l e n s t r a a t 6 2 , B 9 1 6 0 L O K E R E N , h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e e n a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , D e H e e r V A N D U Y S E N H a n s ,
D a k n a m m o l e n s t r a a t 1 8 , B - 9 1 6 0 L O K E R E N , h e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e e n a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
L o k e r e n , 3 j u l i 2 0 1 2
V A N D U Y S E N H a n s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k à v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r e d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2012
ÿþu i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 ! A N 2 0 1 2
D E N D É M © N D E
i i i 0 i I I u I I i A
* 1 2 0 2 5 5 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 0 . 9 0 9 . 1 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 6 i i i D L O j i S t ¢ c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " r a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e ' . D a k n a m s t r a a t 8 9
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ê n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 1 1 v a k 1 7 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F M I L J O E N E U R O ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s d e c r e a t i e v a n Z E S T I G D U I Z E N D ( 6 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
b ) o n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- d e h e e r M a r c D ' h o n t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , V e r m e u l e n s t r a a t 6 2 , d i e s t o r t t e i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A T R A F O A M , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D a k n a m s t r a a t 8 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 6 3 . 2 4 8 . 1 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D ' h o n t , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e l k e a a n d e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n , d i e s t o r t t e i n s p e c i e n t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d o e n d e d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N E U R O ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e t e l e r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j g e v o e g d d a a r b i j : 1 v o l m a c h t ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
' - * o o r -
" o c - h c e n t e n h e t . B e l g i s c h y S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o l ' , t a a m e n h o e d a n i g h e i c v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) G e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g