MDG

Dénomination : MDG

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 467.387.471

Publication

16/04/2014

�� Mon Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111!1,11111101111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 4 APR. 2014

Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0467.387.471

Benaming

(voluit) : MDG

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 9112 Sinaai-Waas, Elzenstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 27 maart 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MDG", met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai-Waas, Elzenstraat 24, blijkt dat ondermeer beslist werd:

1� Om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te: verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde hondercij en achtduizend euro (108.000,00 EUR) om het van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) te brengen op: honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen..

Met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalvemiinderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 VVII3

20 Om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, waaronder de wijziging van artikel 5 als volgt

Artikel vijf - KAP1TAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die

elk ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Frank Muller te Stekene op 2 april 2014 "

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, geco�rdineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTARIS

Polen/aan 55

9190 Stekene

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 12.09.2014, NGL 30.09.2014 14614-0192-019
07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 31.12.2013 13704-0066-018
03/10/2012

��nood wo,d 11.1

, T- .,. dj~ ,~ . ~~'s 1:}

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MI HUM 11111 I

*12163798*

id

F1E REC H715ANK VAN KOOPHANDEL

21t SEA, 2012

DENDERMONDE

gi-i"" ie

Ondernemingsnr : 0467.387.471

Benaming

(voluit) : MDG

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elzenstraat 24 9112 Sinaai

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder

Bij beslissing van de algemene jaarvergadering der aandeelhouders, gehouden op de zetel van de vennootschap op 14 september 2012 om 18 uur wordt

- met ingang van 14 september 2012 de heer Marc Vael herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap. De machtiging vangt aan onmiddellijk na het sluiten van de jaarvergadering gehouden op 14 september 2012, zal eindigen onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2018 en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders hierover anders zou beslissen.

-met ingang van 14 september 2012 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C-Strategy, zetel te Ternat, Lotuslaan 3, voor wie optreedt haar vast vertegenwoordiger Christof Caubergs, herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap. De machtiging vangt aan onmiddellijk na het sluiten van de jaarvergadering gehouden op 14 september 2012, zal eindigen onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2018 en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders hierover anders zou beslissen.

Bij beslissing van de raad van bestuur genomen op haar vergadering van 14 september 2012 om 20.00 uur wordt

- met ingang van 14 september 2012 de heer Marc Vael herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap. De machtiging vangt aan onmiddellijk na het sluiten van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 14 september 2012, zal eindigen onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering der ' aandeelhouders te houden in 2018 en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders hierover anders zou beslissen.

Marc Vael,

gedelegeerd-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/09/2012

��Mod Word 11.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0467.387.471

Benaming

(voluit) : MDG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elzenstraat 24 9112 Sinaai

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagname en benoeming bestuurders

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de zetel van de vennootschap op 20 januari 2012 om 14 uur wordt

- de ontslagname aanvaard van de heren Stefaan Beullens en Christof Caubergs als bestuurders van de vennootschap. Het ontslag is ingegaan op 20 januari 2012. Er zal de bestuurders kwijting worden verleend op de jaarvergadering te houden in september 2012.

-met ingang van 20 januari 2012 wordt de besloten vennootschap met bepaerkte aansprakelijkheid C-Strategy, zetel te Ternat, Lotuslaan 3, voor wie zal optreden haar vast vertegenwoordiger Chrisf Caubergs, benoemd tot bestuurder van de vennootschap. De machtiging geldt tot onmiddellijk na het sluiten van de jaarvergadering te houden in september 2012 en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering der aandeelhouders hierover anders zou beslissen.

Marc Vael,

gedelegeerd-bestuurder.

INN~I~I~VWI~~NYI~V~NMI

" iaiss~se*

Vc behc

aar

Bel( Staat

,Tw.. ~,~,~

Gti rr=

t rz .,1.,~

VAN KQQPl ~ANDEL

14 SEP. 2012

DENDERMONDE

ri te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 18.09.2012 12567-0323-016
04/10/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

GRIFFIER H ANK

VAN KOOPHANDEL

2 2 SEP 2011

DENDERMONDE

Voor- 11l llhl 111111111 1I 1111 III IIII MINI

behouder "11149272"

aan het

Belgisch

Staatsbia

Ondernemingsnr : 0467.387.471

Benaming

(voluit): MDG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 24

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Meester , notaris te Stekene, op negentien september tweeduizend en elf, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "MDG", met maatschappelijke zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 24, hebbende het ondernemingsnummer BE 0467.387.471. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jorissen Frederik te Antwerpen op 15 november 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1999 onder nummer 991202-103.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen: EERSTE RESOLUTIE

Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel; alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2011.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur , alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

TWEEDE RESOLUTIE

Doelsuitbreiding

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 4 van de statuten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

1.Verzekeringsmakelaar/ verzekeringsagent

12.Kantoor voor bemiddeling inzake kredieten en leningen

13.Kantoor voor het verstrekken van adviezen inzake beleggingen en het beheer van financi�le # patrimonia van derden

4.Bemiddeling in het beheer van onroerend goed voor rekening van derden

1 5.Beheer en uitbreiding van een eigen patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of die van aard zijn de opbrengst van de goederen van de vennootschap te bevorderen, zoals de aankoop (in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom), de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving lof de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende.

6.Het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring, het huren, het onderverhuren van roerende en onroerende goederen

17.Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin aan bedrijven en ondernemingen van alle aard

j B.Het waarnemen van de functie van zaakvoerder, bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen

9Alle financi�le, handels- en industri�le, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er uitbreiding van kunnen bevorderen

l0.De vennootschap mag zich borg stellen voor de goede afloop van de verbintenissen door derde Ipersonen aan-gegaan, ongeacht of deze derden fysieke of rechtspersonen zijn

1

11.Algemene zakelijke dienstverlening

De activiteiten genummerd van ��n tot acht worden beschouwd als de voornaamste activiteiten van de vennootschap in volgorde van vermelding en ingeval van goedkeuring door de buitengewone vergadering.

Voormelde opsomming is niet limitatief, het doel dient zo ruim mogelijk ge�nterpreteerd te worden. DERDE RESOLUTIE

!1 De vergadering beslist in het kader van de Corporate Governance wet van 22 augustus 2002 de heer I Marc VAEL, voornoemd, aan te stellen als vast vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap MDG.

VIERDE RESOLUTIE

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen de tekst van de statuten integraal op te heffen en I te vervangen door de volgende tekst:

statuten

i 3

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MDG". Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 24. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van

bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

1

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, Idochtervennootschappen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Verzekeringsmakelaar/ verzekeringsagent

2. Kantoor voor bemiddeling inzake kredieten en leningen

1

13. Kantoor voor het verstrekken van adviezen inzake beleggingen en het beheer van financi�le

patrimonia van derden

4. Bemiddeling in het beheer van onroerend goed voor rekening van derden

5. Beheer en uitbreiding van een eigen patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen., alsmede alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of die van aard zijn de opbrengst van de goederen van de vennootschap te bevorderen, zoals de aankoop (in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom), de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende.

6. Het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring, het huren, het onderverhuren van roerende en onroerende goederen

7. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin aan bedrijven en ondernemingen E� van alle aard

8. Het waarnemen van de functie van zaakvoerder, bestuurder, manager, vereffenaar of

gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen

�

19. Alle financi�le, handels- en industri�le, roerende en onroerende verhandelingen en

bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er 1 uitbreiding van kunnen bevorderen

1 Q.De vennootschap mag zich borg stellen voor de goede

1

afloop van de verbintenissen door derde personen aan-

gegaan, ongeacht of deze derde fysieke of recht-

L

Voorbehouden

aan het B�fgiscT Staatsblad

�

Luik B - vervolg

personen zijn

1 lAlgemene zakelijke dienstverlening

De activiteiten genummerd van ��n tot acht worden beschouwd als de voornaamste activiteiten van de vennootschap in volgorde van vermelding en ingeval van goedkeuring door de buitengewone vergadering.

Voormelde opsomming is niet limitatief, het doel dient zo ruim mogelijk ge�nterpreteerd te worden..

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in

. verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating

' van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. 1 Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en is beginnen te werken sinds de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK H - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel S. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (EUR 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald j door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de �lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand

I zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst

Voo r-

behouden

aan het

r Srgiscfi

Staatsblad

Luik B - vervolg

van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VANDE AANDELEN

Voor zover door de wet toegelaten, zijn de aandelen aan toonder of op naam. Aan de aandelen aan toonder wordt een volgnummer toegekend. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect.

Aan de aandelen op naam wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht , gedateerd en getekend door de overdrager en overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK M. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VANDE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering

I

e

Zij zijn herbenoembaar. u

die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht ��n of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

j~ Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

LLDe Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee

Luik B - vervolg

bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zi tri voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze

voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, 1 indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

I Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in 1 zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

1

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

1

1 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

IDe beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

1 Deze notulen worden bewaard in het vennootschapsdossier.

1 De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden 1 geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1 De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de

1 algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar 1 activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

IDe raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, 1 mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

j De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

Ihetzij door twee bestuurders samen optredend,

Voor-

behouden

aan het

rEreT�ls OW

Staatsblad

Voor-

behouden Luik B - vervolg aan het

= e gsc tsblad I hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, i hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

� Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

� Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand september om achttien uur (18u). Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

I Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

1 Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur lof de commissarissen en moeten tevens bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen Iworden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

I Artikel 15. OPROEPING

�

;Indien de aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,

I worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de ' aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval,

I de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van

' Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

I

Indien de aandelen aan toonder zijn, is art.533 Wetboek van vennootschappen van toepassing.

�Een algemene aandeelhoudersvergadering kan ook geldig worden houden in geval alle aandeelhouders

Luik B - vervolg

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij allen instemmen met de agenda van de vergadering. Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen warden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden bewaard in het vennootschapsdossier. De volmachten warden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zij n gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

J

Voor-

behouden

aan het

Be1gis- c �l

Staatsbaar!

1

Luik B - vervolg

[-Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op ��n april en eindigt op ��nendertig maart van het daaropvolgend jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��nitiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VIL - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Alfred Bakkers, erkend boekhouder-fiscalist, wonende te 9120 Melsele, Vossenstraat 24 en Mevrouw Sandy Bakkers, boekhoudster, wonende te 9140 Temse, Walbogaard 8, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

- 7

Voorbehouden aan het --Se�isch Staatsblad

Luik B - vervolg

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

I

i ZEVENDE RESOLUTIE

(

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande I beslissingen uit te voeren.

I

1

Stemming

�

j Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. I

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

I

I

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 15.09.2011 11546-0036-016
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 01.10.2010 10569-0545-015
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.07.2010, NGL 19.08.2010 10435-0557-014
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09523-0196-012
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 14.09.2007, NGL 11.10.2007 07773-0052-011
12/10/2007 : AN336961
22/09/2006 : AN336961
07/10/2005 : AN336961
28/09/2005 : AN336961
20/07/2015

��P

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mac! Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111 GRIFFIE RECHTBANK VAN

>1510998 KOOPHANDEL GENT

- 9 JULI 2015

AFDELIN~FekIJERMONDE

Ondernemingsnr : 0467.387.471 Benaming

(voluit) : MDG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9112 Sinaai, Elzenstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 30 juni 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MDG', met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Elzenstraat 24, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 1 juni 2015 waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van 31 maart 2015.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van het doel integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van het agenda.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, als volgt:

- Vervanging van artikel drie - DOEL door de volgende tekst:

1)Het verstrekken van adviezen aan personen en bedrijven;

2)Verzekeri ngsma kelaarlverzekeri ngsagent;

3)De vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen stellen om haar maatschappelijk doel te bevorderen;

4)Het beheren van een eigen patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het, valoriseren en het in stand houden van dit patrimonium vooral door daden van beheer;

5)De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen door dochterondernemingen zich borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak (praktijk, kantoor);

6)De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmacht houder, lasthebber of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

7)De vennootschap kan bedrijven begeleiden op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;

8)De vennootschap kan op om het even welke wijze belangen verwerven in, samenwerken met of fusioneren met iedere vennootschap, vereniging of onderneming voor zover deze een identiek, gelijkaardig of verwant doel beoogt;

9)De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; 10)Het verrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;

11)Algemene zakelijke dienstverlening;

12)De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, " huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, aile commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

uitbating van alle inteliectueje rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, echter enkel ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze verbonden vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake..

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Frank Muller te Stekene op 2 jufs 2015 Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, geco�rdineerde statuten.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/09/2004 : AN336961
29/09/2003 : AN336961
14/10/2002 : AN336961
20/09/2002 : AN336961
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 16.09.2015 15588-0540-020
26/09/2001 : AN336961
02/12/1999 : ANA061919

Coordonnées
MDG

Adresse
ELZENSTRAAT 24 9112 SINAAI

Code postal : 9112
Localité : Sinaai-Waas
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MDG

Coordonnées
MDG