MDG INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MDG INVEST
Dénomination : MDG INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.466.153

Publication

10/05/2012
ÿþ~-" , -- - - ~

~.~

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

f lIlIJ 'l)J 111ff 11f1 f1111 11lf 11111 1111f 1M 111

*iaos~sos*

1.Yr~

z ? AAR, 2012

DEN~.~E ~i! s ONDE

E

--.~...

Onciernemtngsnr 0845.466.153 O^nrmïnq

(y7111107 MDG Invest

naamloze vennootschap

Zetel 9112 Sint-Niklaas, Elzenstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp acte : RECHTZETTING

Ondergetekende notaris Frank Muller te Stekene, bevestigt dat er een materiële vergissing werd geschreven in de akte oprichting verleden voor zijn ambt op 23 april 2012 en dit in:

- de verschijningsvorm van de aandeelhouders onder punt 3; In deze verschijningsvorm werd geschreven:"Vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer van Sprundel Johannes Gerardus Anna Antonius, wonende te Brugstraat 116 4701 LL Roosendaal Nederland", Dit diende echter te zijn; Vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer van Sprundel Johannes Gerardus Anna Antonius, wonende te Oesterbankstraat 3 appartement 07.02 te 8400 Oostende .

Opgemaakt te Stekene op 26 april 2012

Getekend: notaris Frank Muller

 ^h Lul!' w ,!aam en van de lnatrUmerrtalende not3r'8 :Ti7-2t?7J kr,h

c" e,,o?gri de rrchtsnei*soon ten aanzien van derden te Vprikç,,rn"oniri Verst tiaam en handiek,:nvrtg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

~~ 1F

---------

11,-.

07/05/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word t1.1

Ondernemingsnr :I.4 . 44 66 "

Benaming

(voluit) : MDG Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9112 Sint-Niklaas, Elzenstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 23 april 2012 nog te registreren, blijkt dat:

1. "AltemeA", Naamloze Vennootschap, met zetel te 1050 Brussel, "Centre Louize" Louizalaan 283 bus 20, ondememingsnummer 0873.001.978.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Muller Frank te Stekene op 29 maart 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 2005 onder nummer 05054979.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Bauwens te Dilbeek op 21 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2006 onder nummer 06038754.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Frank Muller, te Stekene op 29 december 2011, bekendgemaakt In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 januari 2012 onder het nummer 12024802.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Vael, wonende te 9112 Slnaai, Elzenstraat 24.

2. "MDG", Naamloze Vennootschap, met zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 24, ondememingsnummer 0467.387.471.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jorissen Frederik te Antwerpen op 15 november 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1999 onder nummer 991202-103.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Frank Muller, te Stekene op 19 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 04 oktober 2011 onder het nummer 11149272.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Marc Vael, wonende te Elzenstraat 24, 9112 Slnaai

3. "Van Sprundel Strategy", besloten vennootschap naar Nederlands recht , met zetel te 4701 LL Roosendaal (Nederland), Brugstraat 116, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer KvK 54019567.

Vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer van Sprundel Johannes Gerardus Anna Antonius, wonende te Brugstraat 116 4701 LL Roosendaal Nederland.

Volmacht

De oprichter sub 3 is hier vertegenwoordigd door de heer Marc Vael , nationaal nummer 71.07.09 095-11, wonende te Elzenstraat 24, 9112 Sinaai, ingevolge onderhandse volmacht welke zal bewaard worden door de ondergetekende notaris.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "MDG Invest".

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:

1.De naamloze vennootschap AltemeA, met zetel te 1050 Brussel, "Centre Louize" Louizalaan 283 bus 20, titularis van veertien (14) aandelen

2. De naamloze vennootschap MDG, met zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 24, titularis van éénenzeventig (71) aandelen

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte_

^"

s

vMMrtH 4Ó. _S _i.e-c DËL 1

2 4 APR 2012 )

RENDE R ONDE{

{

Griffie

*12084958"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07[Q$/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.De besloten vennootschap naar Nederlands recht Van Sprundel Strategy, met zetel te 4701 LL Roosendaal (Nederland), Brugstraat 116, titularis van vijftien (15) aandelen

Totaal : honderd (100) aandelen., hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (EUR 100.000,00). Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen

in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Fintro. Een bankattest, gedateerd op 20 april 2012, werd ais bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende

notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 3.- De vennootschap verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren last te nemen, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 4.- De verschijners erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van de vennootschapswet betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

TITEL Il - STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEI_  DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MDG Invest".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Elzenstraat 24.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits Inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-Alle verrichtingen die betrekking kunnen hebben op het voorbereiden en de uitvoering van, de oprichting, de inrichting, de uitrusting, het herstellen en het onderhoud van alle mogelijke gebouwen met uitdrukkelijke uitsluiting van de specifieke werkzaamheden van de architect; de vennootschap zal aldus plannen voorbereiden, stabiliteitsberekeningen maken, ontwerpen inzake stedenbouw

en ruimtelijke ordening uitwerken, opmetingen en grondplannen uitvoeren en opmaken, verkavelingsdossiers opmaken, de verdeling van appartementsgebouwen voorbereiden; industriële en burgerlijke projecten ontwerpen en berekenen; verder zal de vennootschap kunnen optreden als

technisch of onroerend deskundige ; dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

-Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en van alle aanverwante activiteiten.

-Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoten, omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede het verrichten van alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

-De aankoop en verkoop van woningen, meergezinswoningen in

het algemeen, of op plan.

-De bemiddeling bij aan- of verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, schatten en evalueren, alle makelarijverrichtingen in verband hiermede, de studie, de organisatie en de raadgeving inzake onroerende goederen en de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen,

leningen en kredieten.

-Het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle werken en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onderneming van alle

bouwwerken, zowel private ais openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld : grondwerken, optrekken van gebouwen, bekistingen en ijzervlechtwerken, algemene bouwonderneming, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, waterdicht maken en bedekken van

gebouwen met asfalt en teer en anderszins, plaatsen van aile wand- en vloerbekleding, zowel in hout als in andere materialen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer -, cementeer- en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders.

-Het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels -, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden aan alle vennootschappen en ondernemingen, en het beheer en de controle ervan.

-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben, bij wijze van Inbreng,

4,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich

voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stel of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, of andere waarborgen verstrekken.

-De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alia commerciële, industriële of financiële handelingen

verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële

eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag aile onroerende en roerende goederen ais investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de

vennootschap.

-De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen In alle vennootschappen en mag aile leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschap.

-Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of

het buitenland, waarvan het maatschappelijk doe! identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

-Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middei van een wijziging van de statuten,overeenkomstig de voorwaarden voorzien dong" het wetboek van vennootschappen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK Il - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERDDUiZEND EURO (¬ 100.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervalien verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. ln dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoais dit blijkt uit de iaatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een voignummer.

Zij worden Ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is In naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid ais eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de heift van de aandeelhouders in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of medegedeeld. Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij overdracht of overgang tussen vennoten, echtgenoten of bloedverwanten in de rechte .apgaande of in de rechte neerdalende lijn.

Artikel acht bis: VOORKOOPRECHT VAN DE AADELEN BiJ OVERNAME

De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door een of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

de zetel van de vennootschap gevestigd is; waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid. Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen eenstemmig een andere verhouding is over overeengekomen de mededeling van het" gebruikmaken van het voorkooprecht zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievefijk aan de erfgenamen en de kandidaat- afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden. Zowel in geval van overdracht als van overgang, zal het gehele aangeboden pakket moeten worden overgenomen .

De termijn van betaling Is een jaar zonder dat rente verschuldigd is. Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van' de erfgenamen of voorgestelde ovememers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs. Gezegd voorkooprecht bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen aandeelhouders, echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.

Artikel acht , tres: WEIGERING VAN OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Indien de andere aandeelhouders weigeren de voorgestelde overdracht onder de levenden toe te laten, zijn de weigerende aandeelhouders ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te rekenen vanaf de weigering mee te delen, dan wel of zij zelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden die wel voldoet aan de statutair gestelde voorwaarden. De koop wordt geacht tot stand gekomen

te zijn op het ogenblik dat de weigerende aandeelhouders hun voornemen tot inkoop te kennen hebben gegeven. Ook bij deze uitkoopregeling speelt het voorkooprecht als bepaald in artikel acht bis van deze statuten. indien de afkoop niet binnen het jaar, aanvangend vanaf de datum van zijn schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur van de voorgenomen overdracht, tot stand is gekomen, kan de overdrager een gedwongen afkoop door de weigerende aandeelhouders vorderen voor de rechtbank. Hij moet dit recht echter uitoefenen binnen de veertig dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van één jaar.

Ingeval van inkoop door de andere aandeelhouders, zullen de prijs en andere betalingsmodaliteiten bepaald warden conform de bepalingen van artikel 10 van deze statuten.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel acht, quaeter: WEIGERING VAN OVERGANG BiJ OVERLIJDEN

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder worden toegelaten, hebben rechtop de vermogenswaarde van

de overgegane aandelen zoals bepaald in artikel acht bis van deze statuten.

De weigerende aandeelhouders zijn ertoe gehouden aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de weigering mee te delen dan wel of zij zelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. De koop wordt geacht tot stand gekomen te zijn op het ogenblik dat de weigerende aandeelhouders hun voornemen tot inkoop te kennen hebben gegeven. Ook bij deze uitkoopregeling speelt het voorkooprecht als bepaald in artikel acht bis van deze statuten. Indien de afkoop niet binnen het jaar, aanvangend vanaf de datum van zijn schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur van de voorgenomen overdracht, tot stand is gekomen, kunnen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden een gedwongen afkoop door de weigerende aandeelhouders vorderen voor de rechtbank. Zij moeten dit recht echter uitoefenen binnen de veertig dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van één jaar.

ingeval van afkoop, zullen de prijs en andere betalingsmodaliteiten bepaald worden conform de bepalingen van artikel acht bis van deze statuten en zonder rekening te houden met de schatting in het testament.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel S. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

ledere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmaoht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn vcor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door ledere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u). Indien deze dag een een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van devennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die éénfvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROE PING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, warden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Een algemene vergadering kan ook warden gehouden en besluiten, zelfs zonder voorafgaandelijke oproepingen, indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij zich unaniem akkoord verklaren met de agendapunten.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, die tevens aandeelhouder moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex

, telecopie of mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwei de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van

Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of

door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de

secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duldt de vergadering twee stemopnemers aan

op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden

van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van

de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist,

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle

personen dle opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met

éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt ais een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde Jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle

machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ton aile tijde deze

bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VIl - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de

wettelijke bepalingen terzake.

TITEL 111- SLOTBEPALINGEN

Artikel 1. BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1) de naamloze vennootschap "MDG" ,voomoemd , vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Marc Vael.

2) de naamloze vennootschap " AltemeA ", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap MDG, voor wie optreedt haar vast vertegenwoordiger Marc Vael

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " C-STRATEGY", ondemerningsnummer' 0842.768.860, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Christof Caubergs, wonende te 1740 Ternat, Lotuslaan 3.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd. Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2013.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien overeenkomstig de statuten.

Artikel 3. OVERGAN GS BEPAL iNG

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte, Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Artikel 4.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de heer Alfred Bakkers, erkend boekhouder- fiscalist, wonende te 9120 Melsele, Vossenstraat 24 en mevrouw Sandy Bakkers, boekhoudster, wonende te 9140 Temse, Walbogaard 8, aan wie de macht verleend wordt om :

-de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W: attministratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket en aile latere wijzigingen hieraan te brengen.

-inschrijving en alle latere wijzigingen, vertegenwoordiging tegenover de administratie van de BTW, de Directe Belastingen en het Sociaal Verzekeringsfonds. Te dien einde alle verklaringen te dcen en alle documenten te ondertekenen.

Artikel 5. RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Marc Vaei , te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur de naamloze vennootschap MDG, voornoemd, met ais gedelegeerd bestuurder Marc Vael

- tot gedelegeerd-bestuurder. de naamloze vennootschap MDG, voornoemd, met als gedelegeerd bestuurder Marc Vael.VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 23 april 2012

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.



Bi iaen bij het Beigi. ch Staatsklad- 0710.12012 - Annexes_du Muniteux_belge

FRANK MULLER

NOTARIS

Polenlaan 55

9190 Stekene

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17







Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015
ÿþ Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15104484*



GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GFNT

- 9 JULI 2015

AFDELING D@1 iI1MONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845.466.153

Benaming

(voluit) : MDG Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9112 Sinaai, Elzenstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 30 juni 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MDG Invest", met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Elzenstraat 24, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 1 Juni 2015 waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van 31 maart 2015,

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van het doel integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van het agenda.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C-STRATEGY", met zetel te 1761 Roosdaal, Abdeelstraat 19, BE 0842.768.860, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christof CAUBERGS, voornoemd, en de naamloze vennootschap "MDG", met zetel te Elzenstraat 24, 9112 Sinaai, BE 0467.387.471, met als vaste vertegen-woordiger de heer Marc VAEL, voornoemd, te ontslaan als bestuurders van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De vergadering geeft de bestuurders kwijting voor het door hen gevoerde beleid. De vergadering beslist dat de kwijting welke zal gegeven worden aan de bestuurders op de eerstvolgende algemene vergadering eveneens kwijting zal inhouden voor het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C-STRATEGY" en de naamloze vennootschap "MDG", beiden voormeld.

Derde beslissing

De vergadering beslist de heer Marc VAEL, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAVIKO INVEST", met zetel te 9112 Sinaai, Elzenstraat 24, BE 0847.574.221, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Marc VAEL, voornoemd, te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden, beiden alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- Vervanging van artikel drie - DOEL door de volgende tekst:

1)Het verstrekken van adviezen aan personen en bedrijven

2)Verzekeringsmakelaar/verzekeringsagent

3)De vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen stellen om haar maatschappelijk doel te bevorderen.

4)Het beheren van een eigen patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en het in stand houden van dit patrimonium vooral door daden van beheer.

5)De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen door dochterondernemingen zich borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak (praktijk, kantoor).

6)De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmacht houder, lasthebber of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Voor-

behouden aan het E3elgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

venrichban van secretariaatswerkzaamheden,het domiciliëren

kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

D ap kan op om het even welke wilze belangenvonwomanin.oemenvwmkanmeóoffuo|oneæn

met iedere vennootschap, vereniging of onderneming voor zover deze een identiek, gelijkaardig of verwant doel beoogt.

9)De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. 10)Het Inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

11 )Algem ene zakelijke dienstverlening

12)0e vennootschapmag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of nullen en in het algemeen, alle commerciële, Industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering vunweman, echter enkel ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in aile verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aile leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze verbonden vennootschappen.Zij

mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,inschrijving, financiële komst of

op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buit clund'wmomonhatdoel\dentiak,gelÜknanÍigofvenwæntlnmothethone.ofvmnaardiede uitoefening van haar doel te bevorderen.

Vijfde beslissing

De v r dori edoent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de

vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op2juli 2015 Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte,gecoördineerde statuten.

op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid nstrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)rgen}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vuzou: Naam en handtekening

18/04/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
MDG INVEST

Adresse
ELZENSTRAAT 24 9112 SINAAI

Code postal : 9112
Localité : Sinaai-Waas
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande