03/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
§ - ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 S E P , 2 0 1 4
K o o P H A L . G E N T
a l o i
* 1 9 1 8 3 9 2 ^
O n d e r n e m i n g s n r : t ` 7 6 Q . 9 b S . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M D M - S U P P O R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : B U I S S T R A A T 8 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n
H e d e n , o p 2 6 . 0 8 2 0 1 4 , z i j n s a m e n g e k o m e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
- D e M e y e r M a r c , g e b o r e n t e A a l t e r o p 1 9 . 0 6 . 1 9 5 5 , w o n e n d e t e B u i s s t r a a t 8 t e 9 8 8 0 A a l t e r
- L o o b u y c k E l s i e , g e b o r e n t e O i c h a o p 1 3 . 0 5 . 1 9 5 9 , w o n e n d e t e B u i s s t r a a t 8 t e 9 8 8 0 A a l t e r
I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r f i r m a e n h e e f t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g M D M - S U P P O R T .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B u i s s t r a a t 8 t e 9 8 8 0 A a l t e r .
D e z e m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e
o f t w e e t a l i g e h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B e h e e r v a n f i n a n c i ë l e m a r k t e n . ( 6 6 1 1 )
V e r z e k e r i n g s a g e n t e n e n m a k e l a a r s . ( 6 6 2 2 )
H u l p b e d r i j f i . v , m . h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n , ( 6 6 2 9 0 0 1 )
A g e n t e n m a k e l a a r i n b a n k d i e n s t e n . ( 6 6 1 9 1 )
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . ( 4 6 1 8 0 )
V e r z e k e r i n g e n . ( 6 5 1 )
F i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n ; ( 6 4 9 9 9 )
B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n . ( 6 2 0 3 )
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n . Z i j k a n
p a r t i c i p e r e n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t
h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n ,
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . A l l e v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n e n a l l e r e c h t e n v e r k r e g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t o v e r g e n o m e n e n a l d u s g e a c h t v a n a f d e a a n v a n g i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t s t a a n , D e a a n v a n g s d a t u m v a n e x p l o i t a t i e i s 0 1 , 1 0 . 2 0 1 4 .
O p d e l a a g t e b i z v a n L 1 s k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . V E N N O T E N
A r t i k e l 5
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n .
A r t i k e l 7
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l s 1 9 - 2 1 .
A r t i k e l 8
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n s t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n .
H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f .
B i j o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n é é n v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e e e n b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t v a n m e e r d a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t w e r k o n b e k w a a m w o r d t o f b i j e e n p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e r l i j k e ) a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t . D e g e v o l g e n v a n e e n d e r g e l i j k e t e r u g t r e k k i n g w o r d e n g e r e g e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d o n d e r d e a r t i k e l s 1 9 - 2 1 .
I I I , M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 9
B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 5 0 0 , 0 0 E .
( 1 0 0 a a n d e l e n v a n 5 , 0 0 E p e r a a n d e e l )
D i t w o r d t v o l s t o r t b i j o p r i c h t i n g : 9 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n D e M e y e r M a r c
5 a a n d e e l o p n a a m L o o b u y c k E l s i e
I V . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n ,
o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a n h u n
w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
D e z a a k v o e r d e r i s D h r . D e M e y e r M a r c , M e v r . L o o b u y c k E l s i e i s s t i l l e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 1
i e d e r e v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k s t e l t t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g ,
v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n e n m i t s h e t h a n d e l i n g e n
b e t r e f t d i e h e t b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n i e t o v e r t r e f f e n .
W a n n e e r h a n d e l i n g e n v o o r n o e m d b e d r a g o v e r t r e f f e n i s d e g o e d k e u r i n g v a n t w e e v e n n o t e n v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t
- w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
A r t i k e l 1 5
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l 1 6
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d t e n z i j u n a n i e m a n d e r s w o r d t b e s l i s t ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e d e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n d e n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a i l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V I . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n o p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
I e d e r b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 . 0 1 . t o t 3 1 . 1 2 . O p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 w o r d e n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g
o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r t e l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n .
D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . O v e r d e h o o g t e v a n d e b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e v e n n o t e n u n a n i e m b e s l i s t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s e e n d e e l g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . G e b e u r t e l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n ,
V I I . O N T B I N D I N G - T E R U G T R E K K I N G V A N E E N V E N N O O T
A r t i k e l 1 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e r l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t , t e n z i j d e o v e r i g e v e n n o t e n d a a r t o e b e s l i s s e n , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e u n a n i e m b e s l i s t .
W a n n e e r b l i j k t d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e s i t u a t i e s s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t , e r v e n d e r e c h t s t r e e k s e e r f g e n a m e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e n .
A r t i k e l 2 0
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 2 1
I n a i l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t n e t t o a k t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e n n o t e n o n d e r g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d .
D e t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o n t v a n g t e e n a a n d e e l d a t g e l i j k i s a a n h e t n e t t o a k t i e f g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l v e n n o t e n . D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t b l i j f t e v e n r e d i g v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r e v e n t u e l e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r i o d e w a a r i n h i j v e n n o o t w a s .
V I I I . D I V E R S E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 2
T u s s e n d e v e n n o t e n z a l e e n i n t e r n e r e g e l i n g w o r d e n g e t r o f f e n w a a r i n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d :
- w e r k v e r d e l i n g
- v e r l o f r e g e l i n g
- t a a k v e r d e l i n g
v e r v a n g i n g b i j t i j d e l i j k e a f w e z i g h e i d , z i e k t e e n v e r l o f
- a a n l e g v a n d o s s i e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n e e n u n i f o r m e r e g e l i n g h i e r v o o r
- a a n v a a r d b a r e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n
- o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g
A r t i k e l 2 3
B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n
s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k
w e t b o e k ,
A r t i k e l 2 4
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
e n i n h e t b i j z o n d e r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N - S L O T V A N D E A K T E
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D h r . D e M e y e r M a r c
H i j k a n d e t i t e l v o e r e n a l s z a a k v o e r d e r ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n t a a n A n n C a b o o t e r , z a a k v o e r d e r v a n
Z a k e n k a n t o o r G e e r t V e r b e k e , H o e f i j z e r 1 0 t e 9 8 8 0 A a l t e r t o t a a n v r a g e n e n b e k o m e n v a n e e n B T W n u m m e r ,
i n s c h r i j v i n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d i e n a a n g a a n d e m o e t e n w o r d e n v o l d a a n ,
A l d u s o p g e m a a k t i n A a l t e r i n v i j f o r i g i n e l e n .
A a l t e r , 2 6 , 0 8 . 2 0 1 4
D h r . D e M e y e r M a r c M e v r . L o o b u y c k E l s i e
Z a a k v o e r d e r S t i l l e v e n n o o t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
"
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g