06/02/2013
ÿþ/ P M \
,
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 J A N . 1 1 4 3
~ . . . .
_ G r i f f i e
I R E C H T B N K V A N
1 - - - K O O P k t - a - ( . 4 - N 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ g j . . M 2 . . 2 . 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E B R O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , A s s e n e d e s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r M a r l e e n D E B O N D T , n o t a r i s t e P u u r s , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e P u u r s o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 4 8 5 b l a d 5 2 v a k 0 2 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : 2 5 e u r o , g e t e k e n d v o o r d e O n t v a n g e r d e f i s c a a l d e s k u n d i g e C a r i n e V e r g a u w e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E B R O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , A s s e n e d e s t r a a t 4 , h e b b e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 1 . 2 8 2 . 2 2 3 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r w e l k l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e e n m a l i g t e v e r l e n g e n t o t 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 . T e v e n s w o r d t e r b e s l o t e n v e r v o l g e n s h e t b o e k j a a r t e l k e n s t e l a t e n l o p e n v a n 1 n o v e m b e r t o t 3 1 o k t o b e r v a n e l k
j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 1 V A N D E S T A T U T E N
I n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d a r t i k e l :
" A r t i k e l 2 1 .
H e t b o e k j a a r w o r d t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7
n o v e m b e r 2 0 1 2 e e n m a l i g v e r l e n g d t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . V a n a f d a n l o o p t h e t b o e k j a a r e l k j a a r
v a n a f 1 n o v e m b e r t o t 3 1 o k t o b e r . "
D E R D E B E S L U I T : C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
K O S T E N
H e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w a r d e n g e b r a c h t
i n g e v o l g e d e z e a k t e b e d r a a g t 1 . 5 0 0 e u r o .
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M a r l e e n D E B O N D T .
S a n t e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþ M a l P D F 1 1 , 1
1 - i , " ' r " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J e k r i B V B A , v a s t v e r t . d o o r G e e r t s J o z e f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e i a a . < ' t e n t 7 v a n I n i v o r r . e l d e n : R e c t o . N e e m o n h o e d a n l e e i d v a n d e i n s t r ( l n t e n t e r r i d d e n o t a r i s " h e t z i j v a n d e p e r " l o t o ) n ( G n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e r w o o r d e g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M M U N
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v c A L t ) :
( v A a , a l t ) ,
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l c d L g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
T e k s t
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e E 3 e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n D i r k V l a m i n c k x z i j n i n p l a a t s v a n D o m i n i q u e R o u x .
D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1
r N E E R G E L E G D 1 4 J A N . 2 0 1 3
t ; E C t x i l l e c i f e K V A N
~ K Q O 1 ' I - í A \ r } F T T F G E m 7 '
0 8 9 1 . 2 8 2 . 2 2 3
M e b r o m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A s s e n e d e s t r a a t 4 - 9 9 4 0 E v e r g e m
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 26.04.2012 12100-0310-036
19/09/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t G : e i g i s c ~ n
S Z a a 2 s t s t a .
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 7 S E P , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A f f l i T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 4 8 9 1 . 2 8 2 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E B R O M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 4 - 9 9 4 0 R i e m e / E r t v e l d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e H e e r T r o g h C h r i s t i a a n , w o n e n d e t e T h a i l a n d 1 0 1 2 0 B a n g k o k , S t . L o u i s G r a n d T e r r a c e , 2 8 t h f l o o r , R o o m 1 5 / 2 4 0 , S o i S t . L o u i s e 1 1 , S o u t h S a t h o r n R o a d , Y a n n a w a , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 .
q 1 1 1 ! 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 ! 1 1 1
J e k r i B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t s J o z e f , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t n k B ' . e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t , e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 24.05.2011 11123-0167-035
18/06/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 15.06.2010 10180-0339-040
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 05.05.2010 10111-0153-040
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 14.07.2009 09420-0354-036
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.07.2008, NGL 31.07.2008 08489-0334-056
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.10.2014, GGK 27.04.2015, NGL 27.05.2015 15133-0026-031
24/06/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G E )
1 5 J U N I 2 0 1 5
R E C l - e h e i I C V A N
K O O ; z u o t o r t p i r r . : 8 F f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 8 2 . 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e b r o m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 4 - , 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e i i j k e z e t e i
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 n a a r A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 5 t e 2 8 3 0 W l l e b r o e k .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r l o p e n d e v a n 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 t o t e n m e t 2 8 / 0 4 / 2 0 2 1 v a n :
- J e k r i B V B A , B E 0 8 8 2 . 8 2 3 . 3 2 8 , D o n k s t r a a t 1 1 4 / A - 2 8 7 0 P u u r s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f G e e r t s
- D o n g M e i Z h e n g , S o i 6 2 L a r d p r a o R o a d - W a n g t h o n g l a n g 2 6 0 / 2 4 , B a n g k o k B a n g k o k , T h a i l a n d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n J e K r i B V B A , v o o r n o e m d t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
J e k r i B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o d i g d d o o r G e e r t s J o z e f
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b I . v í n L ü i k 1 3 v ë r r r i ~ l d e ¬ i R e c t ó : ` N a â i n ë i h e d â n i g h e s i ' v a r i T i e e ' i r i s t r i i i i t e r e n d é p é r s a ( b ) ï i ( e i t }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .