01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 25.06.2014 14217-0527-019
04/11/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n
d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 J 1 . -
.
N E E R G E L E G D 2 4 - 1 O - 2
R E C H T ~ q ' E I C G E N T
N
K O O P H M `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 7 9 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D E R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t - B r i t t a n n i ë l a a n 1 8
9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G V O O R K E U R R E C H T K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m i ` C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; , " M e d e t i " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , G r o o t B r i t t a n n i ë l a a n 1 8 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E B E G O S E R V I C E S e n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k T H U I S V E R Z O R G I N G I N S O L I D A R I T E I T .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 5 6 2 . 8 7 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( 1 . 2 0 4 . 8 3 8 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n , d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 . 3 0 9 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ' , b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g ; : e u r o ( 4 3 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 9 0 0 1 7 . 3 8 1 8 . 7 5 5 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d ; ` o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d . : a c h t e n d e r t i g e u r o ( 1 . 2 0 4 . 8 3 8 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d e n v i j f ( 6 . 0 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " :
4 ° W i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n .
2 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n g e w o n e o b l i g a t i e s .
3 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n . 4 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 3 . / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e z e v e n l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r , o n b e p e r k t h e r n i e u w b a a r . Z e i , w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e ' : a a n d e e l h o u d e r s , c o n f o r m d e v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
( i ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n V e b e g o S e r v i c e s N V ;
( i i ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n T h u i s v e r z o r g i n g i n S o l i d a r i t e i t V Z W ;
( i i i ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n G a n d s N V ;
( i v ) d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s a n d e r e d a n ; d i e g e n e d i e r e e d s e e n B e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l s u b ( i ) t o t e n m e t ( i i i ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
à
l e V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H u n m a c h t i g i n g k a n t e a l l e n t i j d ê w o r d e n h e r r o e p e n ,
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n w o r d e n , h o u d t o p o n m i d d e l l i j k n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r v e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
1 3 . 2 I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l g e r e c h t i g d i s o m e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , n a l a a t o m z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n
1 3 . 3 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t z i j n v o o r z i t t e r o n d e r d e A c t i e v e B e s t u u r d e r s , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n e r v o o r z o r g e n d a t d e b e s t u u r d e r s d i e o p h u n v o o r d r a c h t w o r d e n b e n o e m d , d i e n o v e r e e n k o m s t i g s t e m m e n . I n d i e n e n z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m t , z a l h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
1 3 . 4 T e n s l o t t e z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t h e b b e n o m e e n a f g e v a a r d i g d e w a a r n e m e r / e x p e r t t e l a t e n d e e l n e m e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 3 . 5 D e a a n d e e l h o u d e r s k o m e n o v e r e e n d a t d e b e s t u u r d e r s d i e z i j v o o r d r a g e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i j n i n d i e n z i j e e n v o o r v i j f e n z e v e n t i g p e r c e n t ( 7 5 % ) V e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
1 3 . 6 D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e e e n r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d i e n s f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e e n p e r s o o n t e z i j n d i e r e l e v a n t e e r v a r i n g h e e f t . "
5 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n d o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s e e n b e s t u u r d e r o f e e n A c t i e v e B e s t u u r d e r , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n b e s t u u r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n , b i j e e n r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r o f A c t i e v e B e s t u u r d e r , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 = s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m a g z i c h o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p a d h o c - b a s i s l a t e n b i j s t a a n d o o r é é n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e r a a d g e v e r , a f g e v a a r d i g d e w a a r n e m e r o f e x p e r t . "
6 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n k a l e n d e r d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n i s ,
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f t e l e f a x o f v i a e - m a i l v i a e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g ( v a n z o d r a r e c h t s g e l d i g h e i d k a n g e g e v e n w o r d e n a a n d e z e w i j z e v a n s t e m m i n g ) . Z i j m o g e n o o k a a n e e n p e r s o o n b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n , e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r a l s t e g e n w o o r d i g a a n g e z i e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I e d e r e b e s t u u r d e r o f A c t i e v e B e s t u u r d e r , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m a g z i c h o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p a d h o c - b a s i s l a t e n b i j s t a a n d o o r é é n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e r a a d g e v e r , a f g e v a a r d i g d e w a a r n e m e r o f e x p e r t . "
7 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 / v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" i e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E v e n w e l k u n n e n b e s l i s s i n g e n v o o r d e v o l g e n d e m a t e r i e s e n k e l g e n o m e n w o r d e n m i t s i n s t e m m i n g v a n V e b e g o S e r v i c e s N V , T h u i s v e r z o r g i n g i n S o l i d a r i t e i t V Z W , G a n d s N V e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e A c t i e v e B e s t u u r d e r s P l u s , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
a . h e t b e n o e m e n / o n t s l a a n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b . h e t t o e k e n n e n o f w e i g e r e n v a n d e k w i j t i n g a a n e e n b e s t u u r d e r o f d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
c , h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
d . h e t d o o r v o e r e n v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
e . h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d e n / o f t a n t i è m e ;
f . h e t b e s l i s s e n o v e r d e u i t g i f t e v a n ( c o n v e r t e e r b a r e ) o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
g . h e t d o o r v o e r e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
V o o r a l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n d a n b e d o e l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f k a n e e n A a n d e e l h o u d e r i n i e d e r g e v a l m a x i m a a l v e e r t i g p e r c e n t ( 4 0 % ) v a n h e t t o t a a l v a n d e a a n w e z i g e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e E f f e c t e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k e n . A l s e r m e e r d a n v e e r t i g p e r c e n t ( 4 0 % ) v a n h e t t o t a a l v a n d e a a n w e z i g e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e E f f e c t e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n e e n z e l f d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n V e r b o n d e n A a n d e e l h o u d e r s , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a n z a l d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n V e r b o n d e n A a n d e e l h o u d e r s , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i c h o n t h o u d e n v a n d e s t e m m i n g ( b l a n c o s t e m m e n ) v o o r h e t g e d e e l t e d a t v e e r t i g p e r c e n t ( 4 0 % ) v a n h e t t o t a a l v a n d e a a n w e z i g e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Q
t V o o r , - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E f f e c t e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e b l a n c o s t e m m e n z u l l e n n i e t i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n b i j h e t b e p a l e n v a n h e t m e e r d e r h e i d s q u o r u m .
9 1 v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n n a a r g o e d d u n k e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a f s p r a k e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n ?
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , n e g e n v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r . R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2013
ÿþM o t l P D F 1 1 . 1
k . z l _ l i . < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I s Y N Y g l i Y Y I p u
2 0 N O V . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L e f e E N T
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 7 9 . 0 3 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : M E D E R I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t b r u g g e o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , a k t e g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , 2 e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 / 5 0 , b l a d 5 7 , v a k 2 1 , é é n r o l , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n ; V I J F T I G e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E D E R I m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8 , d e . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 7 4 1 . 9 6 8 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 4 1 . 9 6 8 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 4 1 . 9 6 8 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 . 6 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- u i t g i f t e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 , 1
! ! f i ~ J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
2 5 - 1 1 - 2 0 1 4
0 4 S E P . 2 0 1 4
E L G I S C H
3 T A A T S B ~ , ó P ~ á T N © > ; ~ L ` ~ ~ V A N
u ~ b i ~ ~ u u ~ u i u i u n
1 9 1 6 1 A 9 *
i w
u
B
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 7 9 . 0 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d e r i N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t B r i t t a n i ë l a a n 1 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r ! b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d
- e r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
- d e b e s t u u r d e r W i l i c o n B V B A m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W i l l y V e r t o n g e n w e r d b e n o e m d t o t
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 w e r d :
- h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r J a n L é o n V a n d e m o o r t e l w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G r o o t B r i t t a n i ë l a a n 8 w e r d a a n v a a r d
g e t e k e n d
W i l l y V e r t o n g e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n W i l i c o n B V B A
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
30/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I 1 1 I U I I I 1 3 1 , 1 1 . 1 1 9 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 l l 9 0 8 5 * 1 3 1 , 1 1 . 1 1 9 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 + 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 7 9 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d e r i N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : ~ D J r , r 1 ~ C . e 1 Y 1 b O
;
T ' t i E c 1 - n - r . . , V A N
P 1 - 1 G r t f f i e _ - r r G E N T
1 t i E E P ; i x ; : . L E G D
J U L I 2 i 3 t 3
Z e t e l : G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8 , 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g - v e r l e n i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
O p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 3
- w e r d h e t o n t s l a g v a n B a r t B a e r t , t w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , F a z a n t e n p a d 6 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e b e g o S e r v i c e s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , L u c h t h a v e n l e i 7 B e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 5 2 6 . 4 3 1 a a n v a a r d .
w e r d d e b e n o e m i n g v a n L u c v a n d e V o o r d e , w o n e n d e t e 4 5 6 1 V D H u l s t ( N e d e r l a n d ) , P a g a n i n i s t r a a t 1 9 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e b e g o S e r v i c e s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , L u c h t h a v e n l e i 7 B e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 5 2 6 . 4 3 1 a a n v a a r d .
O p d e z e l f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e b e t u u r d e r s m e t 6 j a a r t e v e r l e n g e n .
G e t e k e n d ,
B V B A T i l l o v a n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H e r m a n V a n L o o n ,
B e s t u u r d e r
i
18/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e - a k t
N E F . U G E Ï E G D
7 - 1 2 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
~ . r . - G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 X . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d e r i N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d :
1 . h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n v a a r d :
B V B A G l o r i e u x - W u y t s m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B o s l a a n 3
2 . d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d :
- W i l l c o n B V B A m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 8 3 9 . 6 9 4 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l y V e r t o n g e n w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , T u i n b o u w s t r a a t 1
G e t e k e n d
B V B A T i l l o v a n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H e r m a n V a n L o o n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 05.07.2012 12264-0533-016
25/04/2012
ÿþV o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c S t a a t s b L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o ~ s a ~ o "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 9 7 9 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d e r i N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t B r i t t a n i ë l a a n 1 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r t e n g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
O p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 1 6 m e i 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- V e b e g o S e r v i c e s N V m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , L u c h t h a v e n l e i 7 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 5 2 6 . 4 3 1 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t B a e r t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , F a z a n t e n p a d 6
- M e d e r i a t H o m e C V B A m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D r i e S l e u t e l s s t r a a t 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 4 8 2 . 7 5 6 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r t i n e B r a e m , w o n e n d e t e 8 9 5 3 W i j t s c h a t e , N e e r w a a s t e n s t r a a t 8
O p d e z e l f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
N E E R G E L E G D
1 3 A P R . 2 0 1 2
I R E C H T B A N K V A N K O O P H I V e l f f r E L T E G E N T
B T i l l o v a n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n L o o n b e s t u u r d e r
e t e k e V B f ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2011
ÿþ,
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3
I I
I I
u
i
A
u
i
i
I I I
* 1 1 1 9 0 7 4 9 *
b e l a . B E S t a
N E E R G E L E G D
0 8 . D E C . 2 0 1 1
R f . : C I I " I ' I i : 1 . \ K V : N 1 . ( 0 0 ~ , , t ; _ ) F : I . ' I ' I ? G F . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 9 7 9 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D E R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g -
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t b r u g g e o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , b o e k 2 2 9 , b l a d 7 9 , v a k 1 9 , t w e e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E D E R I m e t z e t e l t e G e n t , G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( E 1 3 1 . 4 8 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 7 3 . 4 5 6 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 7 4 1 . 9 6 8 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n à d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g w o r d e n o v e r g e g a a n v o o r z o v e r d e , s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n . d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( C 7 4 1 . 9 6 8 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d : z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 , 6 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
E r w e r d o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m :
- d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e , t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e t e r m i j n o n d e r d e ' w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n ;
- d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o l g
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- u i t g i f t e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o + i d e n
a a r i f n e t .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 31.08.2011 11506-0444-011
26/07/2011
ÿþt M o d 2 . 1
"
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - ~ - -
g u i
V I I I
I I I
I I
u
* 1 1 1 1 4 6 0 0 *
b e l a z B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 7 9 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d e r i N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - v e r l e n i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
O p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 . 0 5 . 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
- B V B A M a r c i i n t e r n a t i o n a l m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z e s b u n d e r s p l e i n 1 0 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
H e e r C o l s C h r i s t i a n
- D e H e e r V a n d e M o o r t e l J a n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 8
- B V B A R a f B r o n s e l a e r m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , W a g e n m e e r s 3 m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R a f B r o n s e l a e r
- B V B A G l o r i e u x - W u y t s m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B o s l a a n 3 m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r c G l o r i e u x
- B V B A T i f l o v a n m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e S c h r i e k s e b a a n 5 9 m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H e r m a n V a n L o o n
G e t e k e n d ,
B V B A T i l l o v a n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r H e r m a n V a n L o o n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2011
ÿþ M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 A 5 8 8 *
~ N E E R G E L E G D !
1 J A N . 2 0 1 1
R i : C : d i : i ; A . 1 1 t i V A N K O C º%t ' I - 1 - 1 N d w i l f i E f " [ : C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 9 7 9 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d e r i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r l e n g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
O p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u l i 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1
- B V B A M a r c i I n t e r n a t i o n a l m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z e s b u n d e r s p l e i n 1 0
- D e H e e r V a n d e M o o r t e l J a n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G r o o t - B r i t t a n i ë l a a n 8
- B V B A R a f B r o n s e l a e r m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , W a g e n m e e r s 3
- B V B A G l o r i e u x - W u y t s m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B o s l a a n 3
- B V B A T i l l o v a n m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e S c h r i e k s e b a a n 5 9
G e t e k e n d ,
B V B A T i l l o v a n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H e r m a n V a n L o o n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 28.12.2010 10648-0119-014
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 10.06.2009 09204-0348-016
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 01.07.2008 08328-0318-016
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.07.2007, NGL 27.07.2007 07493-0149-016
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.07.2006, NGL 27.07.2006 06556-0561-016
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.07.2005, NGL 20.07.2005 05531-2942-011