03/01/2014
ÿþ M o t l W o n d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l l
1 4 0 f l 6 2
N E E R G E I _ E G 9
2 3 D E C . 2 0 1 3
f r t L : C . r t t l s r t i ï f i é . V A N
7 r o n P l - - 1 A Y r ) F 3 T F c r N r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 . 9 7 0 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A , C O M M U N I C A T I O N & S P O N S O R S H I P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g , 3 0 7 b u s 3 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I A , C O M M U N I C A T I O N & S P O N S O R S H I P " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r : G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 4 3 1 2 5 , g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ° h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 8 7 2 9 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e : ' v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g a d r e s .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t
t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
M e n k a n a f w i j k e n v a n d e a l g e m e n e r e g e l , d i e s t e l t d a t i n g e v a l v a n i n b r e n g i n g e l d e r n i e u w e a a n d e l e n
w o r d e n t o e g e k e n d , w a n n e e r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p h e t n i e u w e
k a p i t a a l i n t e k e n e n e n h e t o m a a n d e l e n g a a t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 1 , V e r v o l g e n s h e e f t d e H e e r C a r y n P h i l i e p , w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m , F o n t e i n e s t r a a t , 3 7 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « M E D I A , ' C O M M U N I C A T I O N & S P O N S O R S H I P » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . ,
2 . E r k e n n i n g d a t d e h o g e r b e s c h r e v e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ` r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 7 4 5 0 7 0 1 9 4 7 2 7 z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r " K B C B A N K " , t e B r u s s e l o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 , V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n i t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d e v r a a g r e c h t e n d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d i t a l s v o l g t :
- D e e e r s t e z i n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 L e d e b e r g , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g , 3 0 7 b u s 3 0 2 . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b i z v a n d u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e h u i d i g e t e k s t o n d e r d e t i t e l " v r a a g r e c h t " i n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" D e z a a k v o e r d e r g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e , v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
' D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k '
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f ?
7 , O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n
d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o o r d i n e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g