28/08/2013
ÿþ+ s c ~ , w l i i s s M o d W o r d 1 1 . 1
s ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ 1 i ~ y ~ l w
G R I F F I E
I K O O P H A N D E L
1 6 A g . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 8 5 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I C E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 6 6 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R R O E P I N G E N T O E K E N N I N G M A C H T S D E L E G A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 5 m a a r t 2 0 1 3 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , h e e f t a i l e v o r i g e m a c h t s d e l e g a t i e s h e r r o e p e n e n v o l g e n d e n i e u w e m a c h t s d e l e g a t i e s
t o e g e k e n d v a n a f 5 m a a r t 2 0 1 3 :
G r o e p A : d e h e e r R e n a t u s B e y e r s , S c h i j n d a l l e i 4 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n
d e h e e r R e n é B e y e r s , T e n n i s C r e s c e n t 2 6 3 6 t e V 6 R 2 E 1 V a n c o u v e r , B C ( C a n a d a )
G r o e p B : m e v r o u w K a t e l i j n e S m e t s , R u e d e l a C u l é e 1 0 2 , 6 9 2 7 R e s t e i g n e
d e h e e r B a r t L a v r y s e n , S t e e n w e g o p M o l 1 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
1 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p i j i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e m e t i n b e g r i p v a n d e m a c h t
o m d a d i n g e n e n c o m p r o m i s s e n a a n t e g a a n .
E e n h a n d t e k e n i n g v e r e i s t u i t G r o e p A ,
2 A f s l u i t i n g , o v e r d r a c h t o f v e r b r e k i n g v a n a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n .
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A .
3 B a n k e n , p o s t c h e q u e d i e n s t
3 . 1 . a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A .
3 . 2 . v e r r i c h t i n g e n t o t 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A o f e e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p B .
3 . 3 . v e r r i c h t i n g e n b o v e n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A .
4 I n v e s t e r i n g e n i n m a t e r i ë l e a c t i v a e n a a n k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n e n d i v e r s e g o e d e r e n
4 , 1 . t o t 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n u i t G r o e p B .
4 . 2 . b o v e n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A .
5 I n v e s t e r i n g e n i n e n v e r n i e u w i n g e n v a n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
5 . 1 . t o t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m e t u i t z o n d e r i n g v a n n i e u w e d o s s i e r s
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n u i t G r o e p B .
5 . 2 , b o v e n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n a l l e n i e u w e d o s s i e r s
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A
6 H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n , h e t
e n d o s s e r e n , a c c e p t e r e n e n a v a t i s e r e n v a n a l l e w i s s e l b r i e v e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n
o p g e n o m e n i n b o v e n s t a a n d e p u n t e n .
6 . 1 . t o t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A o f e e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p B .
6 . 2 . b o v e n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A
7 P e r s o n e e l b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n w e d d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n e n a l l e a n d e r e
v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t t r e d i n g o f v a n u i t d i e n s t t r e d i n g o v e r e e n t e k o m e n .
d i r e c t i e l e d e n e n K a d e r A
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I C I
* 1 3 1 3 9 9 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 , 2 , k a d e r l e d e n B , C , D e n b a r e m i e k e b e d i e n d e n
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n u i t G r o e p B .
7 . 3 , w e r k n e m e r s t e w e r k g e s t e l d i n p r o d u c t i e e n o f v e r d e l i n g
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A o f e e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p B .
S D e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r d e
p o s t , t e l e c o m m u n i c a t i e , d o u a n e , M i n i s t e r i e v a n V o l k s g e z o n d h e i d , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t
n e m e n e n o n d e r t e k e n e n e n a l l e a a n v r a g e n d o e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g e n o p g e n o m e n i n
b o v e n s t a a n d e p u n t e n .
E e n h a n d t e k e n i n g u i t G r o e p A o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n u i t G r o e p B .
V o x d a l e C o m m . V A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e y e r s R e n a t u s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2015
ÿþ A t o l w o r d 1 1 . 1
0 1 1 ) - 0 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 8 5 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I C E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K W E S T 6 8 - 9 1 0 0 S I N T N 1 K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 5 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 5 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n n o o t s c h a p , b e s l i s t e e e n p a r i g o m V o x d a l e C o m m , V A , I n d u s t r i e p a r k W e s t 6 8 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e y e r s R e n a t u s , S c h i j n d a l l e i 4 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d h e r b e n o e m d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 d e H e e r R o g e r B r o o s ( I B R 5 0 4 ) , D u r i e t s t r a a t 2 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H e t m a n d a a t b e l o o p t e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
V o x d a l e C o m , V A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e y e r s R e n a t u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .