30/12/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
w ' t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p r e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l V 1 N 1 3 I 1 1 1 6 0 5 2 I ~ I W I V M I I I 1 1 1 1
R R E E F I C E L ? r E D
1 6 D E C . 2 0 1 3
R v C e m t " g . : . - . . . V . : = . i t i ]
K O t 7 ? i l g . i " ; D ' i - 1 " ï , ~ t ' : , = . ;
O n d e r n e m i n g s n r : Q ' 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) , D e n n e n d r e e f 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 - B , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t t u s s e n v o l g e n d e v e r s c h i j n e r s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t
1 ) D e h e e r R O S S E E L M i c h a ë l P a u l P h i l i p p e , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( H e r d e r s e m ) , B r o e k s t r a a t 1 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A N T E G E M " , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , D e n n e n d r e e f 1 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t , d e s t i j d s t e D e n d e r m o n d e , o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 6 9 .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 9 4 0 . 4 8 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r B r a n t e g e m G e e r t P e t r u s R o g e r , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , D e n n e n d r e e f 1 8 .
3 ) D e h e e r D E B E U C K E L A E R E S t e v e n H e n d r i k D a n i ë l , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , A c a c i a s t r a a t 2 0 .
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n m i j e e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n . D i t f i n a n c i e e l p l a n z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 4 4 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n
A r t i k e l 1 . ; R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " M E D I C O N S T R U C T " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) , D e n n e n d r e e f 1 8 . . .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t a a n l e g g e n , v e r w e r v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , a f b r e k e n , w e d e r o p b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v e r h a n d e l e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n o f u i t b a t e n , i n r i c h t e n , ( o n d e r ) h u r e n , ( o n d e r ) v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n ( h u u r ) f i n a n c i e r e n v a n e e n o n r o e r e n d ; v e r m o g e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p z u l k e g o e d e r e n w e l k e ; v e r b o n d e n z i j n o f v e r b a n d h o u d e n m e t m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n , z o a l s h o s p i t a l e n e n p o l y k l i n i e k e n , z o r g i n s t e l l i n g e n ; e n d i t i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n e n o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n z u l k o n r o e r e n d v e r m o g e n o f z u l k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , h e t u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g e n , d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r f r a a i i n g v a n d e z e g o e d e r e n o f h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n ;
- A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f : o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r
b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
- H e t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v e n , d e e l n e m e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t
o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n
B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f
v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n h e t z i c h b o r g s t e l l e n , o o k o n d e r d e v o r m v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o p
h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n ;
- h e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r ,
v e r e f f e n a a r o f g e l i j k s o o r t i g e m a n d a t e n i n a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f
o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
A r t i k e l 4 . ; D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n ( 1 5 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 5 e n z i j n v o l g e s t o r t .
I n b r e n g i n g e l d
D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n a l s v o l g t z i j n i n g e s c h r e v e n i n
g e l d t e g e n d e p r i j s v a n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , - ¬ ) p e r a a n d e e l
- d e h e e r M i c h a e l R o s s e e l , v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
- d e b v b a " B r a n t e g e m " , v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
- d e h e e r S t e v e n D e b e u c k e l a e r e , v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
H e t z i j i n t o t a a l , v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n
Z e v e r k l a r e n e v e n e e n s d a t e l k d e r i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 8 7 3 1 0 3 5 9 7 7 3 7 2 , g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g
i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 , : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . D e r a a d g e v e r s m o e t e n b e s c h i k k e n o v e r e e n
b i j z o n d e r e e x p e r t i s e d i e r e l e v a n t i s v o o r d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j b e s c h i k k e n o v e r e e n
r a a d g e v e n d e , n i e t b i n d e n d e s t e m . V o o r h e t o v e r i g e w o r d e n d e r a a d g e v e r s o p g e r o e p e n v o o r e n n e m e n z i j d e e l
a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e
o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e
z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t
b e s t u u r s m a n d a a t e i n d i g t a l s d e b e s t u u r d e r o p p e n s i o e n g a a t o f d e l e e f t i j d v a n 6 5 j a a r b e r e i k t , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e e n p e r s o o n b e s t u u r d e r k a n z i j n t o t d e m a x i m u m l e e f t i j d v a n 7 0 j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n o o i t m e e r d a n 1 3 l e d e n t e l l e n . D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t
h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 . B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
A ) B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , d o c h e n k e l i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p é é n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
B ) D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h
v a n s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n
d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m ,
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n w e l s a m e n g e s t e l d i s u i t t w e e b e s t u u r d e r s , h o u d t d e z e b e p a l i n g v a n
r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
C ) I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r h e t b e t r e f f e n d e d o c u m e n t o n d e r t e k e n t ,
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 , ; I n t e r n b e s t u u r
a ) a l g e m e e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
c ) d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t d e s g e v a l l e n d h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n
g e m a a k t .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r ' v o e r e n , o f
i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
d ) b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a i s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s i n
h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a a r h u n
k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 . ; E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 2 . : N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n
d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n .
D e v o l m a c h t e n , n e t a l s a n d e r e s c h r i f t e l i j k e b e r i c h t g e v i n g e n , w o r d e n d a a r a a n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 3 . : C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i e l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e
b o e k h o u d i n g s w e t g e v i n g , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . T i j d e n s h u n o p d r a c h t
k u n n e n z i j a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e
b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n
c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 2 5 . ; S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d - h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n
o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l 2 6 . : J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . . .
A r t i k e l 3 4 . : S t e m r e c h t - S t e m k r a c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 7 , ; N o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n a l s o o k d e u i t t r e k s e l s o f k o p i e ë n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 3 8 . : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A r t i k e l 3 9 .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e I n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A r t i k e l 4 0 . : I n t e r i m d i v i d e n d
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n
v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 4 2 . : O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
a ) A l g e m e e n :
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 4 3 . : O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 4 4 . : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d e - n z r f n d é - b e s t u u r d e r s d i e ó p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 4 5 . : V e r d e l i n g
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n
z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B E N O E M I N G E N
1 , B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s
b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a n t e g e m " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
H e e r G e e r t B r a n t e g e m ,
- d e h e e r M i c h a e l R o s s e e l ,
- d e h e e r S t e v e n D e b e u c k e l a e r e , a l l e n v o o r n o e m d .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t .
D e d r i e o p r i c h t e r s d u i d e n a l s e e r s t e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n , d e h e e r M i c h a e l R o s s e e l
v o o r n o e m d .
2 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n )
G e z i e n e r u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l
v o l d o e n v a n d e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
D e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s z a t s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t
o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n z a l h e b b e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
- g e a s e o c i e e r d e - N o # r i s s e p e _ _
t . t z . v v e r e n : i 2 e t o : a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
t e r e B ~ 3 ~ - d â à d g e a n e d i e l i l s v o e g e l d e r e c h t s p e r s o o n l e i t i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l , + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 M S : 8 5 a . a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i i : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e